Microsoft Word - Godisnje izvjesce Uprave 2013

Транскрипт

1 GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA sukladno članku 37. Društvenog ugovora KD VODOVODD I KANALIZACIJA d.o.o. i članka 431 b Zakona o trgovačkim društvima Rijeka, travanj 2014.

2 OSNOVNE ZNAČAJKE POSLOVANJA Temeljni procesi KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o. o. iz Rijeke pružanje je usluga vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo. Područje pružanja usluge površine je 517 kvadratnih kilometara i na njemu živi oko stanovnika. Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština temeljem provedenog javnog nadmetanja. Temeljem odluke Skupštine donesene na 16. sjednici, održanoj 23. srpnja godine, od 3. rujna godine direktor Društva je Andrej Marochini, diplomirani inženjer građevine. Društvo je poslovnu godinu završilo s dobitkom od ,92 kuna. Ukupni prihod iznosio je ,10 kuna, a ukupni rashodi ,18 kuna. STRUKTURA PRIHODA STRUKTURA RASHODA 83,5% 28,7% 29,6% 1,6% 14,9% 1,5% 1,0% 6,7% 0,6% 31,9% Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi Financijski prihodi Materijalni troškovi Troškovi osoblja Amortizacija Vrijednosno uskl. kratk. imovine Ostali troškovi Financijski rashodi Ostali poslovni rashodi Društvo u svojem poslovanju uspješno ispunjava zahtjeve koje propisuju međunarodne norme za sustav upravljanja kvalitetom ( ISO 9001:2008), sustav upravljanja sigurnošću hrane vode za piće (ISO 22000:2005), sustav upravljanjaa zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS 18001:2007), sustav upravljanja okolišem (ISO 14001:2004) te sustav upravljanja laboratorija za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava izvan zgrade (ISO 17025:2007). Potpisnik je Kodeksa etike o poslovanju Hrvatske gospodarske komore, kojim su prihvaćene obveze djelovanja u skladu s načelima odgovornost ti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju te vlastitim zaposlenicima. 2

3 Tijekom godine donijete su odluke i akti kojima se izvršilo usklađivanje s odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) kako slijedi: I) Odluku o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka donijela je Županijska skupština Primorsko goranske županije na sjednici održanoj 9. travnja II) Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga Društvo je donijelo 3. rujna III) Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. prosinca IV) Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga Društvo je donijelo 23. prosinca VODOOPSKRBA Stupanj priključenosti na sustav javne vodoopskrbe nije se promijenio i iznosi preko 99%. U godini pušten je u funkciju dio sustava javne vodoopskrbe Melnice u Bakru čime je to naselje dobilo javnu vodoopskrbu. Da bi se postigla 100% priključenost tekuću pitku vodu još trebaju dobiti i naselja Zlobinsko Brdo i Zlobinska Draga u Bakru te Šubati i Raspelje u Kostreni. U dužina vodovodne mreže (bez priključaka) iznosi 839 kilometara i na njoj je izvedeno priključaka (broj ugrađenih vodomjera), čime ukupna dužina vodovodne mreže koju održava Društvo iznosi 979 kilometar (u je iznosila 961 kilometar). Ukupna količina pružene usluge vodoopskrbe za godinu iznosi m 3 vode, što je za 8,7% ili m 3 manje u odnosu na ostvarenje iz godine. Najveći udio, i to od 68,5% ukupno ostvarene isporuke vode čine korisnici u kategoriji Stambene prostorije, odnosno domaćinstva. Isporuka vode Drugim isporučiteljima vodnih usluga se u godini gotovo prepolovila u odnosu na godinu ranije, točnije Drugi isporučitelji vodnih usluga preuzeli su 42,6% manje vode za svoje potrebe u odnosu na godinu. Godina Stambene Gospodarstvo prostorije Poslovne Ostale poslovne Opatija Jadranovo Krk Ukupno prostorije prostorije plan

4 U godini evidentirano je gotovo dvostruko manje puknuća nego godinu ranije. Dok je u evidentirano 452 puknuća cijevi, u Ih je evidentirano 289, što je na razini Tijekom godine zabilježeno je 41 lomova cijevi, dok ih je u godini bilo 11, što predstavlja značajno povećanje. Gubitak vode na mreži u godini, koji čine tehnički gubici i nenaplaćena količina vode, iznosi m 3, što je manje od referentne veličine kojom se mjeri uspješnost procesa praćenja gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži, u iznosu od m 3. Uvidom u podatke o gubicima vode koje društvo vodi od godine, ostvareni rezultat u gubicima vode u je treći najbolji rezultat u povijesti Društva (najmanji gubitak je zabilježen m 3 ), a potom je drugi rezultat ostvaren m 3 ). ODVODNJA Stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje otpadnih voda Grad, Kostrena Bakar, Kraljevica i Klana, ostao je nepromijenjen te iznosi oko 47%. Najveći postotak priključenosti, od oko 66%, omogućen je na području Grada Rijeke. Sustavi javne odvodnje otpadnih voda ukupne su dužine 393,66 kilometara i ukupno su povećani za 17,36 kilometara u odnosu na izgrađenost u godini. Broj priključaka porastao je s iz godine na Istovremeno je tijekom zamijenjeno ili rekonstruirano 970 m postojeće kanalizacijske mreže. Na području aglomeracije Rijeka, koju čine područja jedinica lokalne samouprave Jelenje, Čavle, Kastav, Rijeka i Viškovo, potrebno je do godine, sukladno preuzetim obvezama i rokovima iz pristupnog Ugovora Republike Hrvatske s Europskom unijom iz Poglavlja 27 OKOLIŠ, postignuti stupanj priključenosti na sustav javne odvodnje od 75%, a prikupljene otpadne vode s područja aglomeracije zbrinuti i obraditi uz primjenu drugog stupnja pročišćavanja. Kako bi se dostigli zadani rokovi i ispunile preuzete obveze, od godine se kontinuirano izrađuje potrebna dokumentacija, koju financiraju u 100% iznosu Hrvatske vode. U godini pružena je usluga javne odvodnje otpadnih voda u ukupnoj količini od m 3 što je za 1,5% manje u odnosu na godinu. ULAGANJA U RAZVOJ I IZGRADNJU VODNIH GRAĐEVINA Sveukupna ulaganja u gradnju komunalnih vodnih građevina za projekte I i II prioriteta u godini iznose 79,6 milijuna kuna što je za 35,8 milijuna kuna više u odnosu na godinu. Povećanje je rezultat veće dinamike izgradnje Projekta Grobnik (povećanje od oko 28,8 milijuna kuna u odnosu na godina), intenzivnije pripreme studijske i projektne dokumentacije za EU fondove (povećanje od 4,6 milijuna kuna) te većih ulaganja po Prioritetu II (oko 3,4 milijuna kuna više u odnosu na godinu). U projekte od zajedničkog interesa suvlasnika Društva koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini Prioritet I uloženo je 45,6 milijuna kuna (uključujući i otplate kredita), dok je za projekte Prioriteta II, a koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave, uloženo dodatnih 34 milijuna kuna. 4

5 U razvoj vodoopskrbe je za projekte I i II prioriteta uloženo 21,8 milijuna kuna (2,4 milijuna kuna manje nego u godine), dok je u razvoj odvodnje uloženo 57,8 milijuna kuna (38,2 milijuna kuna više nego u godini). U okviru projekata s liste Prioriteta II u vodoopskrbu je uloženo oko 18 milijuna kuna, a u odvodnju preostalih 16 milijuna kuna. Udio sredstava naknada za razvoj u ukupno utrošenim sredstvima iznosi 27,6 milijuna kuna (oko 35%), a ostalo čine sredstva Hrvatskih voda te sredstva za financiranje Jadranskog projekta. Hrvatske vode su i u godini nastavile sufinancirati projekte, uglavnom one započete godine te su uložile ukupno 25,2 milijuna kuna u investicije I i II prioriteta te još 1,9 milijuna kuna za projekte koji se financiraju po Planu održavanja komunalnih vodnih građevina. Tijekom predano je u uporabu objekata vodoopskrbe i odvodnje u vrijednosti od 106,8 milijuna kuna (u godini 46 milijuna kuna). Investicije u tijeku na dan iznose 152 milijuna kuna, što je u odnosu na dan godine smanjenje za oko kuna. Od većih investicija, koje su u tijeku, mogu se izdvojiti: izgradnja Sustava odvodnje Rijeka Grobnik u sklopu Projekta Jadran izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove izgradnja vodovoda Podbreg izgradnja vodovodnog ogranka Saršoni Skvažići izgradnja sanitarnog kolektora Radna zona Žegoti Šporova jama Jurčići, II faza adaptacija zgrade mehaničke radionice i napuštene TS u sklopu kompleksa vodocrpilišta Zvir radovi na zaštiti usisne košare cjevovoda izvor Rječina Zoretići u vodozaštitnom području Vezano uz investicijske aktivnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka po Planu održavanja komunalnih vodnih građevina izvršeni su radovi u iznosu od 25 milijuna kuna od čega se 81,3% odnosi na izvedene radove za potrebe vodoopskrbe, a 18,7% na izvedene radove za potrebe odvodnje. ORGANIZACIJA, LJUDSKI RESURSI, PLAĆE, IZOBRAZBA RADNIKA Broj zaposlenih iznosio je 320 i manji je za 5 radnika u odnosu na broj zaposlenih godine. Kvalifikacijska struktura zaposlenih izgleda: VSS 45 radnika 14,1% VŠS 24 radnika 7,5% SSS 76 radnika 23,8% NSS 1 radnik 0,3% VKV 83 radnika 25,9% KV 52 radnika 16,3% PKV 33 radnika 10,3% NKV 6 radnika 1,9% 5

6 Ukupni troškovi osoblja u godini iznose ,16 kuna. Veći su za 1,2% od ostvarenih u i čine 28,7% ukupnih rashoda Društva u godini. Ostvarene prosječne bruto plaće za godinu iznose kuna, a prosječne neto plaće kuna. Prosječna bruto i neto plaća Društva niža je u odnosu na prosjek u Republici Hrvatsko za 5 %, odnosno za 1,1%. U godini na izobrazbu kadrova utrošeno je ,63 kuna što predstavlja smanjenje od 17,4% u odnosu na godinu, kada su ovi troškovi iznosili ,06 kuna. Prosječni troškovi izobrazbe po zaposlenom u godini iznosili su 303,09 kuna bili su za 16,9% manji u odnosu na Programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja u godini bilo je obuhvaćeno 67 radnika, što je za 61 radnika ili 47,7% manje u odnosu na godinu, kada je bilo obuhvaćeno 128 radnika. SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU U godini evidentirano je i obrađeno 5 ozljeda na radu, od toga 3 u PRJ Kanalizacija i 2 u PRJ Vodovod. Radilo se o četiri lakše ozljede na radu u toku radnog vremena i jednoj sa višestrukim ozljedama prilikom dolaska na posao (prometna nezgoda). Broj ozljeda na radu bio je u nešto viši u odnosu na prošlu godinu kada su evidentirane 2 ozljede na radu (11 ih je bilo u i 5 u 2010.). Odsustvovanje zbog povreda na radu u je iznosilo 91 radni dan, od čega se 67 radnih dana odnosi na ozljedu izazvanu prometnom nezgodom, a 24 radna dana na četiri ozljede u toku radnog vremena. Odsustvovanje zbog povreda na radu je veće od ostvarenog u kada je iznosilo 14 radnih dana, ali i značajno manje u odnosu na prethodne godine (2011. godine je iznosilo 187 radnih dana, godine 209 radnih dana i godine 621 radni dan). Periodičkim liječničkim pregledima obuhvaćeno je u godini 219 radnika. Čak 25 zaposlenika imaju zdravstvena ograničenja u izvršavanju radnih zadataka. Od toga 20 radnika ima zabranu ili ograničenje za rad na visini od 3 metra višoj od okolne površine koja se ne može osigurati te 4 radnika zabranu dizanja, guranja i prenošenje težih tereta (od 25 kg za muškarce i od 15 kg za žene) i jedan radnik obvezu nošenja slušnog pomagala. Tijekom godine nije bilo evidentiranih potencijalno opasnih situacija. SUSTAV UPRAVLJANJA Integrirani sustav upravljanja uključuje: - sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008 (uveden i certificiran 2006, prvi put recertificiran 2010., po drugi put recertificiran u ožujku 2013.), - sustav upravljanja sigurnošću vode za piće prema zahtjevima međunarodne norme ISO 22000:2005 (uveden i certificiran 2007., prvi put recertificiran 2010., slijedi recertifikacija po drugi put u rujnu 2013.), 6

7 - sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema zahtjevima međunarodne norme OHSAS 18001:2007 (uveden i certificiran 2011., po prvi put recertificiran u veljači 2014.), - sustav upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2004 (uveden i certificiran 2011.), - akreditacija laboratorija za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava prema zahtjevima međunarodne norme ISO od strane Hrvatske akreditacijske agencije (uveden i akreditiran 2011). U godini provedeni su redovni nadzorni posjeti sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001, sustava upravljanja sigurnošću hrane vode za piće prema zahtjevima norme ISO 22000, sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema zahtjevima norme OHSAS i sustava upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO Za uočene slabosti poduzimaju se korektivne radnje i mjere za unapređenje i poboljšanje. Aktivnosti se nastoje pokrenuti i izvršiti u zadanim rokovima. Problem u provođenju plana internih audita i u pokretanju korektivnih radnji postoji u manjoj mjeri zbog politike nezamjeranja. Unatoč navedenom se ciljevi kvalitete uspješno ostvaruju. KVALITETA VODNIH USLUGA, ZAŠTITA OKOLIŠA, REKLAMACIJE Vodoopskrba Tijekom godine Služba kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora pri PRJ Vodovod provela je ispitivanja uzoraka vode od čega ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravno (vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju). Zdravstvena ispravnost vode u vodoopskrbnom sustavu u godini osigurana je provođenjem niza mjera, od kojih su neke: - kontinuirani monitoring kvalitete vode u vodoopskrbnom sustavu s ciljem pravovremenog poduzimanja potrebnih korektivnih/preventivnih radnji, - kontinuirano provođenje dezinfekcije vode izvorišta klor dioksidom, pri čemu se doza klor dioksida održava na najnižoj koncentraciji potrebnoj za zadržavanje zdravstvene ispravnosti vode na putu kroz vodoopskrbni sustav do samog korisnika, - redovnim planskim ispiranje i dezinfekcijom vodnih komora u vodospremama, - redovnim planskim ispiranjem vodoopskrbne mreže, - redovnim ispiranje vodoopskrbne mreže posebice na krajevima cjevovoda i krajnjim ograncima u kojima zbog male potrošnje dolazi do zadržavanja vode, a što predstavlja potencijalnu opasnost od mikrobiološkog onečišćenja - ispiranje cjevovoda prije ponovne uspostave vodoopskrbe nakon radova, puknuća i lomova uz mjerenje mutnoće, - kontinuiranim ulaganjem u rekonstrukciju, zamjenu i održavanje sustava javne vodoopskrbe. 7

8 Odvodnja U godini ukupno je ispitano 480 uzoraka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Na kontinuirano održavanje broja uzoraka pročišćene otpadne vode koja zadovoljava zadane parametre pridonijelo je kontinuirano ispravno planiranje i provođenje aktivnosti na redovnom održavanju sustava javne odvodnje otpadnih voda te preventivna ulaganja u opremu i obuku djelatnika za efikasnije i brže rješavanje nepredvidivih situacija. Ključni pokazatelji uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda su kvaliteta mora, te broj hitnih intervencija na sustavu javne odvodnje. Broj hitnih intervencija značajno je smanjen. U je iznosio 78, dok je u iznosio 136 (u je iznosio 114). U je kakvoća mora na plažama Rijeke, Kostrene, Bakra i Kraljevice ispitivana na ukupno 31 točke, od čega su njih 26 ocijenjene izvrsnom godišnjom ocjenom, 2 točke su ocijenjene dobro (Kantrida Vila Nora i Bakarac kupalište na ulazu), 2 točke zadovoljavajuće (Grčevo i Kantrida zapad), dok je na 1 lokaciji (Kantrida istok) bila četvrtu sezonu zaredom nezadovoljavajuća. Razlogom za nezadovoljavajuću kakvoću mora na lokaciji Kantrida istok, kao i lošiju kakvoću mora na susjednim lokacijama (Kantrida zapad i Vila Nora) može biti u nepriključenosti svih subjekata na javnu kanalizacijsku mrežu u ovom dijelu grada Rijeke (konkretno Brodogradilišta 3. MAJ i Stadiona Kantrida) kao i neadekvatna odvodnja oborinskih voda koje u periodima obilnih padalina značajno pogoršavaju kakvoću priobalnog mora ovog područja. Reklamacije Tijekom godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o zaprimilo je ukupno 46 reklamacija na kvalitetu vode za piće, što je više u odnosu na 26 reklamacija zaprimljenih u godini, ali i u odnosu na prethodne godine (32 reklamacije iz godine, 28 iz i 38 zaprimljenih reklamacija u 2009.), a manje od 50 reklamacija zaprimljenih u Reklamacije su bile na boju vode (mutna, bijela) i miris vode. Rezultati ispitivanja svih 91 uzoraka vode uzetih po zaprimljenim reklamacija ukazali su na njihovu zdravstvenu ispravnost zbog čega se niti jedna reklamacija nije pokazala opravdanom. U izdano je ukupno računa za pružene vodne usluge i računa za izvršene usluge, a zaprimljeno je 99 reklamacija, od toga 90 na račune za pružene vodne usluge i 9 na račune za izvršene usluge što je manje u odnosu na prethodnu godinu (u je bilo zaprimljeno 152 reklamacije na račune, od čega 140 reklamacije na račune za vodne usluge i 12 reklamacija na račune za izvršenu uslugu). Broj reklamacija u odnosu na broj izdanih računa je na nivou ranijih godina i ne pokazuje značajnija odstupanja. Tijekom godine Povjerenstvo za zaštitu potrošača održalo je 4 sjednice na kojima se razmatralo ukupno 9 predmeta. Sastavljen je dokument hodogram aktivnosti uslijed povećane potrošnje u zoni građenja, kojim se definiraju koraci postupanja u cilju zaštite potrošača koji stanuju u zoni gdje se izvode građevinski radovi. 8

9 MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU TIJEKOM GODINE Gospodarska i socijalna kriza koja traje već nekoliko godina utjecala je na poslovanje Društva u godini te se ne očekuje bitno poboljšanje u godini. Realni sektor nije ostvario predviđeni rast i dok se ne poboljša poslovno okruženje i ne poveća konkurentnost gospodarstva ne može se očekivati veće učešće potrošnje u kategoriji poslovnih prostorija u ukupnoj prodanoj vodi, niti povećanje u ukupnim količinama isporučene vode. U godini su donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga otklonjene primjedbe koje je Društvo dobilo od Državnog ureda za reviziju na formiranje i primjenu cijena vodnih usluga po izvršenoj reviziji ekonomske opravdanosti cijene vodnih usluga u godini na području Republike. Odredbe odluke počele su se primjenjivati od 1. veljače godine, po dobivanju potrebnih suglasnosti sukladno Zakonu o vodama. Društvo će i u godini pratiti realizaciju Plana poslovanja, kako s prihodovne tako i rashodovne strane, te po potrebi pravovremeno poduzimati mjere u cilju ostvarivanja pozitivnog rezultata poslovanja. Rijeka, travanj DIREKTOR DRUŠTVA: Andrej Marochini, dipl.ing.građ. 9