ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/23-12 ДАНА: 25. јуна 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад ( Службени лист града Новог Сада број 9/13) и члана 36. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад, од 13. марта 2013. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад, на 2. седници одржаној 25. јуна 2013. године, у с в о ј и о ј е О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЛИСЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад за 2013. годину, у поглављу 1. Профил Предузећа тачка 1/4 Извори финансирања пословања мења се и гласи: 1/4 Извори финансирања пословања Предузеће се финансира делом из сопствених средстава, а делом из буџетских средстава. Реализација буџетских средстава се остварује преко Програма текућег одржавања гробаља ЈКП Лисје у којем се, за годину дана, планирају средства за потребе одржавања зеленила и објеката на гробљима. На основу тако опредељених средстава за ове намене закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем о вршењу тих услуга, како у количини и цени, тако и у начину измирења тих услуга. Извори наведених средстава су текуће субвенције. Остали део средстава остварује се пружањем услуга, производњом и продајом производа и роба на тржишту. Однос између ових прихода је у 2013. години планиран 9,2%: 90,8% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП Лисје буџетски финансира само у висини 9,2% од укупног прихода, а остатак од 90,8% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту, што је резултат промена у ЈКП Лисје, које се скоро у потпуности тржишно оријентисало и из система комуналне привреде прешло у систем привреде. Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених извора (амортизација) и делом из буџетских извора. Буџетска средства се остварују преко Програма инвестиционих активности у којем Оснивач опредељује средства за набавку опреме и изградњу објеката која су неопходна за обављање претежне делатности Предузећа. Након измене и допуне Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља за 2013. годину планирана средства за ове намене износе 70.000.000,00 динара. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града. 1
Поглављe 3. Маркетинг стратегија са циљевима које Предузеће жели да постигне у планском периоду мења се и гласи: 3. Маркетинг стратегија са циљевима које Предузеће жели да постигне у планском периоду Основни циљ пословања ЈКП Лисје је да омогући достојан последњи испраћај преминулих, да пружи разумевање и помоћ ожалошћенима, да чува и негује сећање на претке обављајући све послове на преузимању, превозу, смештају, чувању и сахрањивању умрлих лица као и одржавање свих 19 гробаља на подручју Новог Сада, Сремске Каменице, Петроварадина, Ветерника и Футога. Глобалан циљ развоја Предузећа може се дефинисати кроз своју визију да буде угледно и поштовано Предузеће, које својим стилом, етиком и пијететом обједињује вредности хуманости и љубави према човечанству, са једне, и модерног приступа са друге стране. Програмом пословања за 2013. годину се поред наведених, утврђују и следећи циљеви: - обезбеђење потребног простора за несметано сахрањивање на свим гробљима, - изградња и стављање у функцију IX гробног поља на Градском гробљу, - изградња колумбаријума на Градском гробљу, - доградња пословног објекта на Градском гробљу (управна зграда), - изградња објеката, опремање и инфраструктурно уређење Градског гробља, - изградња и уређење постојећих гробаља у Футогу, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, на Католичком, Алмашком, Успенском гробљу и осталим гробљима у Новом Саду, - изградња заливног система на Градском гробљу и побољшање кавалитета травњака у уређеним парцелама, - унапређење производње тепих-травњака у оквиру службе расадника, - активирање капеле на Централном гробљу у Футогу након обезбеђења основних услова функционисања. - обезбеђење позитивног финансијског пословања и континуитета у развоју, - тржишни начин пословања, - примена планираних цена погребних услуга, - обезбеђење планираног развоја кроз реализацију Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља за 2013. годину, - проширење и унапређење нивоа квалитета пружања услуга грађанима, - обезбеђење стабилности у пословању, - отплата кредитних и осталих задужења, - повећање ликвидности Предузећа, - повећање физичког обима услуга код помоћних делатности у функцији претежне делатности, - исплата зарада радника према финансијском плану, - реализација плана набавки за 2013. годину, - реализација инвестиционих улагања према плану за 2013. годину, - интензивирање PR и маркетиншких активности, - примена економских принципа и начела пословања, - повећање нивоа информатичке делатности, - одржавање и унапређење постојећег угледа Предузећа, - информисање грађана са предностима услуга кремирања, - оријентација на потребе грађана и отвореност према јавности. У поглављу 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН тачка 6/4 Критеријуми за утврђивање накнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора мења се и гласи: 2
6/4 Критеријуми за утврђивање накнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора До 21. јуна 2013. године функцију Надзорног одбора вршио је Управни одбор Предузећа, а накнада члановима Управног одбора исплаћена је у складу са следећим критеријумима: - председнику Управног одбора у висини од 25% од нето зараде директора Предузећа, - члановима Управног одбора које именује Оснивач 20% од износа нето зараде директора Предузећа и - члановима Управног одбора из реда запослених у Предузећу, 10% од износа просечне месечне зараде по запосленом на нивоу Предузећа. Укупна планирана накнада за рад чланова органа управљања на годишњем нивоу износи 2.450.000 динара. Висина планираних средстава је увећана за 5% у односу на 2012. годину. Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна 2013. године донела Закључак број 020-4/2013-24/а-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације Програма пословања јавног комуналног предузећа чији је Оснивач Град Нови Сад. 1. 2. У поглављу 6/8 Планиране инвестиције у 2013. години план инвестиционих активности према Програму инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља ЈКП Лисје за 2013. годину у делу капиталних субвенција, табела Позиције Програма инвестиционих активности за 2013. годину мења се и гласи: Планиране инвестиције у 2013. години план инвестиционих активности према Програму инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља ЈКП Лисје за 2013. годину у делу капиталних субвенција ПОЗИЦИЈЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ Оства -рено у 2011. План 2012. Реализација I XII 2012. План 2013. Инде кс 4/3 - у 000 - ГРУПА I РАДОВИ: 3 4 5 6 7 8 9 Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу, као и за озелењавање на Градском гробљу и осталим гробљима Изградња IX гробног поља на Градском гробљу 3. Реконструкција санација пешачко колских стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу наставак реализације уговорених обавеза у 2012. 2.000 35.000 5.000 Инде кс 5/3 Индекс 6/5 3
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. години Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I V гробног поља на Градском гробљу наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години Реконструкција и доградња пословног објекта на Градском гробљу I фаза Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП Лисје Изградња система за наводњавање у Врту сећања и на уређеној парцели IV/43 на Градском гробљу Реконструкција и изградња објеката других делатности у функцији претежне делатности на Градском гробљу Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџамент наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години Ревитализација Јеврејског гробља у Новом Саду наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години 5.000 10 4.490 1.490 10 2.500 11. Изградња Централног гробља у Футогу 9.000 12. Изградња колумбаријума на Градском гробљу Ред. бр. 500 5.000 СВЕГА: 70.000 УКУПНО: 59.367 55.293 55.500 70.000 93,14 92,65 126,13 У поглављу 6/9 Техничка структура инвестиција укупно, мења се и гласи: 6/9 Техничка структура инвестиција укупно ИНВЕСТИЦИЈЕ Остварено у 2011. План 2012. Реализација I XII 2012. План 2013. - у 000 дин. - Индекс 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Грађевински објекти 42.609 55.500 55.293 70.000 130,26 129,77 126,60 2. 3. Опрема капиталних субв. Опрема сопствени извори 16.758 0 0 0 0 0 0 4.817 45.000 2.008 50.000 934,20 41,69 2.490,04 УКУПНО: 64.184 100.500 57.301 120.000 156,59 89,28 209,42 4
Ред. бр. У поглављу 6/10 Извори финансирања инвестиција укупно, мења се и гласи: 6/10 Извори финансирања инвестиција укупно ИЗВОРИ Остварено у 2011. План 2012. Реализац ија I XII 2012 План 2013. - у 000 дин. - Индекс 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Сопствена средства 4.817 45.000 2.008 50.000 934,20 41,69 2.490,04 2. Буџет Града 59.367 55.500 55.293 70.000 93,49 93,14 126,60 УКУПНО: 64.184 100.500 57.301 120.000 156,59 89,28 209,42 План инвестиционих радова ЈКП Лисје у 2013. години чине: - Програм инвестиционих активности за 2013. годину (буџетска средства) - Улагања сопствених средстава за 2013. годину Изменом и допуном Програма инвестиционих активности за 2013. годину из буџета Града је одобрено 70.000.000,00 динара за следеће инвестиције: 1. Радови 70.000.000,00 УКУПНО: 70.000.000,00 Додатна средства у висини од 30.000.000,00 динара биће усмерена на радове на изградњи IX гробног поља у висини од 25.000.000,00 динара и изградњу колумбаријума у висини од 5.000.000,00 динара. Ова средства ће омогућити Предузећу да премости тренутно највећи проблем недостатка места за сахрањивање и похрањивање урни на Градском гробљу. Програмом инвестиционих активности за 2013. годину нису планирана средства за набавку опреме. Сопствена средства која је могуће уложити у опремање Предузећа у 2013. години су средства амортизације. То значи да укупна расположива средства износе 50.000.000 динара, а њихова финансијска вредност и планиране позиције ће бити утврђене Планом набавки за 2013. годину. Ова средства ће се усмерити у следеће набавке: o o o o o o o опрема за вршење погребне делатности, опрема за комуникацију, радне машине, рачунарска опрема, канцеларијска опрема, клима уређаји, остала основна средства. 5
6
Образац број 7 СУБВЕНЦИЈЕ (Капиталне и текуће субвенције) мења се и гласи: СУБВЕНЦИЈЕ (Капиталне и текуће субвенције) Р. бр. 2012. година 2013. година План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Реализација 2013./План 2013. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 1. Планирано 55.500.000 70.000.000 7.000.000 10.800.000 30.000.000 22.200.000 2. Уговорено 55.500.000 70.000.000 3. Повучено 55.292.924 ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 1. Планирано 169.500.000 80.000.000 16.500.000 19.500.000 24.000.000 20.000.000 2. Уговорено 3. Повучено 169.500.000 80.000.000 169.444.415 7
Образац број 9 ЈАВНЕ НАБАВКЕ, мења се и гласи: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Образац 9. у динарима Р. бр. ПОЗИЦИЈА Реализација у 2012. години Планирано за 2013.годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Реализација 2013./План 2013. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2012. ГОДИНИ ДОБРА 46.487.565 1. Погребна опрема 2. Добра за рад Службе за организовање даћа и помена 3. Добра за рад цвећара 4. Материјал за рад Службе за извођење грађевинских 3.877.115 радова 5. Материјал за рад Службе за израду, постављање и 241.550 8
одржавање надгробних обележја 6. Материјал за производњу погребне опреме 7. Материјал за рад Службе одржавања 8. Материјал за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина 9. Материјал за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала 2.717.000 2.499.815 10. Материјал за рад Службе за организовање даћа и помена 11. Материјал за текуће одржавање зеленила 2.708.000 12. Материјал за текуће одржавање објеката 2.652.211 13. Ситан инвентар (оруђа, алати и друго) 1.113.035 14. Електро, водоводни и остали материјал и делови за текуће одржавање 1.141.479 15. Потрошни материјал за хитне интервенције 296.758 16. Радна одећа 3.020.390 17. Радна обућа 1.526.590 18. Заштитна средства и опрема 227.161 19. Резервни делови за путничка возила 700.000 20. Резервни делови за теретна возила 1.300.000 21. Резервни делови за ситну механизацију 1.071.214 22. Резервни делови за радне машине 451.662 23. Канцеларијски материјал 2.097.235 24. Производи за одржавање хигијене 1.900.000 25. Ауто гуме 1.895.088 26. Остала роба за крајњу потрошњу 2.694.014 27. ТРОШКОВИ ГОРИВА 8.595.430 28. Опрема за вршење погребне делатности 981.463 29. Опрема за рад Службе за извођење грађевинских радова 9
30. Опрема за рад Службе одржавања 31. Опрема за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја 713.194 32. Опрема за рад Службе за производњу погребне 201.653 опреме 33. Опрема за рад Службе возног парка 367.264 34. Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена 35. Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина 36. Опрема за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала 37. Специјализовано погребно возило 38. Теренско возило 39. Радне машине 40. Рачунарска опрема 658.319 41. Канцеларијска опрема 839.925 42. Бела техника 43. Опрема за комуникацију 44. Клима уређаји 45. Путничко возило- финансијски лизинг 46. Теретна возила- финансијски лизинг 47. Остала основна средства УСЛУГЕ 36.602.851 48. Услуге подизвођача 49. Услуге подизвођача- зидане гробнице 50. Услуге подизвођача- монтажне гробнице 51. Услуге подизвођача- гипсарски радови 10
198 Услуге подизвођача- лимарске услуге 476.850 53. Услуге подизвођача- кровопокривачке услуге 700.000 54. Услуге подизвођача- услуге ископа 2.082.246 55. Услуге подизвођача- услуга хемијске заштите и орезивања биљног материјала 2.085.644 55/1. Услуге подизвођача- утовар, превоз и истовар шута и осталог расутог материјала 2.230.000 55/2. Услуге подизвођача- санитарна сеча стабала са услугом дизалице 2.000.000 56. ПТТ услуге 57. Одржавање објеката- грађевинске услуге 2.000.000 58. Одржавање објеката- остале услуге 1.499.233 59. Одржавање радних машина 2.667.887 60. Одржавање теретних возила 2.076.900 61. Одржавање путничких возила 1.386.595 62. Одржавање ситне механизације 941.886 63. Одржавање погребне опреме 1.000.000 64. Одржавање канцеларијске опреме 334.634 65. Закупнине 66. Трошкови рекламе, пропаганде и развоја 924.317 67. Фото услуге, услуге урамљивања и фотокопирања 68. Услуге других предузећа 2.892.114 69. Сушење даске 1.300.000 70. Транспортне услуге 3.044.343 71. Трошкови сајмова 72. Остале производне услуге 73. Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених 100.000 74. Услуга хемијског чишћења и чишћење просторија 75. Програмерске услуге 325.958 11
76. Здравствене услуге 77. Услуга контроле квалитета робе 688.000 78. Услуга стручног надзора 350.000 79. Услуга одгушења канализације 80. Непроизводне услуге 254.237 81. Издавачке и штампарске услуге 1.034.912 82. Репрезентација 179.804 83. Осигурање 2.986.091 84. Трошкови ревизије финансијских извештаја 200.000 85. Банкарске услуге 86. Безбедност на раду, ППЗ и процена ризика на радним местима 87. Спортске активности 88. Спонзорства и донације 89. Остали нематеријални трошкови 841.200 90. 91. 92. РАДОВИ 24.701.355 Израда пројектно- техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу Изградња IХ гробног поља (имовинско-правни односи, изградња асфалтних, пешачких и колских стаза, ВиК, хидрантска мрежа и атмосф. канал.) I фаза (пешачке и колске стазе припремни, земљани и бетонски радови) Изградња IХ гробног поља (имовинско-правни односи, изградња асфалтних, пешачких и колских стаза, ВиК, хидрантска мрежа и атмосф. канал.) I 12
93. 94. 94/1. 95. 96. 97. 97/1. 98. фаза (коловозна конструкција) Изградња IХ гробног поља (имовинско-правни односи, изградња асфалтних, пешачких и колских стаза, ВиК, хидрантска мрежа и атмосф. канал.) I фаза (атмосферска канализација, водоводна и хидрантска мрежа) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (припремни радови) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (земљани радови) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (бетонски радови) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (бетонски радови материјал) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (припремни радови) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (земљани радови) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (бетонски радови материјал) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких 98/1. стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (бехатон плоче) 99. Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (бетонски, 116.209 774.915 3.437.778 563.025 1.049.804 2.599.023 1.916.260 149.712 13
100. 101. 102. 103. 104. 105. изолатерски, керамичарски, водоинсталатерски и остали радови) Реконструкција хидрантске мреже и атмосферске канализације у пословно техничком блоку на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I-V гробног пољана Градском Гробљу у Новом Садунаставак радова (земљани и остали радови) Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I-V гробног пољана Градском Гробљу у Новом Садунаставак радова (припремни, инсталатерски и бетонски радови) Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџаментнаставак радова (припремни и земљани радови) Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџаментнаставак радова (бетонски радови) Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџаментнаставак радова (зидарски и браварски радови) 106. Изградња зидане ограде са капијом на гробљу у Ветернику (припремни и земљани радови) 107. Изградња зидане ограде са капијом на гробљу у Ветернику (бетонски, зидарски фасадерски и изолатерски радови) 107/1. Изградња зидане ограде са капијом на гробљу у Ветернику (браварски радови) Реконструкција и изградња објеката других 108. делатности који су у функцији претежне делатности на Градском гробљу наставак изградње надстрешнице возног парка (материјал) 109. Реконструкција и изградња објеката других 524.596 328.614 1.894.787 30.900 2.611.785 2.706.777 9.795 3.015.014 305.600 2.666.761 14
делатности који су у функцији претежне делатности на Градском гробљу наставак изградње надстрешнице возног парка (радови) ОСТАЛО 17.021.324 ЕКСТЕРНИ ПОСЛОВИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКУЛТИВАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ Р102 НОВИ САД-РУМЕНКА 110. Радови на санацији подручја 111. Радови на ремидијацији подручја 112. Радови на рекултивацији подручја набавка материјала 113. Радови на рекултивацији подручја радови на садњи 114. Радови на рекултивацији подручја затрпавање 1.457.500 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ФУНКЦИЈА ЗА 2012. ГОДИНУ 115. Одржавање рекреационих површина са 2.584.200 реквизитима 116. Одржавање урбаног мобилијара 3.143.059 117. Одржавање грађевинско- архитектонских објеката и других урбаних елемената у стамбеним блоковима 1.173.100 118. Одржавање дечијих игралишта са реквизитима 118/1. Испорука клупа 1.487.000 118/2. Испорука спортских реквизита ДОДАТНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ДЕЛА АТМОСФЕРСКОГ КАНАЛА ВЕЛИКИ РИТ 15
119. Додатни радови на уређењу дела атмосферског канала Велики рит 848.687 120. ИЗГРАДЊА МАЛИХ УРБАНИХ ЦЕЛИНА Изградња малих урбаних целина припремни, земљани и радови на одводњавању 863.385 121. Изградња малих урбаних целина грађевински радови ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈКП ИНДОРМАТИКА 122. Грађевински и грађевинско- занатски радови 1.046.581 123. Електро радови 405.078 УКЛАЊАЊЕ НЕАДЕКВАТНИХ ОДЛАГАЛИШТА ОТПАДА И ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСА 124. Зелена плућа урбаног насеља Клиса у Новом Саду 1.386.150 125. 126. Уклањање неадекватних одлагалишта отпада и подизање заштитног зеленог појаса на путу Л-20 Ченеј Кисач Уклањање неадекватних одлагалишта отпада и подизање заштитног зеленог појаса на путу Р110 Каћ Будисава 1.362.384 1.264.200 16
Р. бр. ПОЗИЦИЈА Реализациј а у 2012. години Планирано за 2013. годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Реализација 2013./План 2013. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2013. ГОДИНИ ДОБРА 254.200.000 75.100.000 53.000.000 51.600.000 74.500.000 1. Погребна опрема 11.000.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2. Добра за рад Службе за организовање даћа и помена 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 3. Добра за рад Службе малопродаје и велепродаје - цвећаре 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4. Материјал за рад Службе за извођење грађевинских радова 46.000.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 5. Материјал за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја 35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 6. Материјал за Службу за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета 42.500.000 10.625.000 10.625.000 10.625.000 10.625.000 7. Материјал за рад Службе одржавања 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8. Материјал за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина 3.000.000 2.000.000 500.000 500.000 0 9. Материјал за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала 2.500.000 2.000.000 500.000 0 0 10. Материјал за рад Службе за организовање даћа и помена 12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 11. Оруђа, алати и друго 3.000.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 12. Ситан инвентар 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 13. Прибор и алат за хитне интервенције 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 14. Радна одећа 3.000.000 3.000.000 0 0 0 105 Радна обућа 1.500.000 1.500.000 0 0 0 16. Заштитна средства и опрема 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 17
17. Резервни делови за путничка возила 2.000.000 2.000.000 0 0 0 18. Резервни делови за теретна возила 2.000.000 2.000.000 0 0 0 19. Резервни делови за ситну механизацију 1.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 20. Резервни делови за радне машине 1.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 21. Канцеларијски материјал 2.000.000 2.000.000 0 0 0 22. Производи за одржавање хигијене 1.000.000 1.000.000 0 0 0 23. Ауто гуме 1.000.000 1.000.000 0 0 0 24. Остала роба за крајњу потрошњу 2.900.000 1.500.000 500.000 500.000 400.000 25. Трошкови горива 14.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 26. Комунални трактор 3.000.000 0 0 0 3.000.000 27. Приколица за трактор 500.000 0 0 0 500.000 28. Камион носивости 2,5т са шест седишта 3.000.000 0 0 0 3.000.000 29. Опрема за рад Службе за извођење грађевинских радова 2.500.000 625.000 625.000 625.000 625.000 30. Опрема за рад Службе за производњу погребне опреме 2.500.000 625.000 625.000 625.000 625.000 31. Опрема за рад Службе одржавања 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 32. Специјализовано погребно возило 3.000.000 0 0 0 3.000.000 33. Камион цистерна 3,2м³ 2.000.000 0 0 0 2.000.000 34. Аутодизалица са корпом 2.000.000 0 0 0 2.000.000 Опрема за рад Службе за уређење и одржавање 35. зелених површина 2.500.000 1.500.000 500.000 500.000 0 36. Агрегат 75kw 3.000.000 0 0 0 3.000.000 37. Машина за прање и чишћење стаза 3.000.000 0 0 0 3.000.000 38. Опрема за вршење погребне делатности 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 39. Опрема за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 40. Опрема за рад Службе обезбеђења (опрема за видео надзор и евиденцију радног времена) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 41. Путничко возило 1.500.000 0 0 0 1.500.000 42. Опрема за рад Службе возног парка 1.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 18
43. Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 44. Опрема за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала 1.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 45. Рачунарска опрема 1.500.000 1.500.000 0 0 0 46. Канцеларијска опрема 2.100.000 525.000 525.000 525.000 525.000 47. Бела техника 500.000 0 500.000 0 0,00 48. Опрема за комуникацију 200.000 0 200.000 0 0,00 49. Клима уређаји 200.000 0 200.000 0 0,00 50. Путничко возило- финансијски лизинг 1.000.000 0 0 0 1.000.000 51. Теретна возила- финансијски лизинг 2.000.000 0 0 0 2.000.000 УСЛУГЕ 157.305.000 45.676.250 28.676.250 54.176.250 28.776.250 52. Услуге подизвођача 30.700.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000 53. Услуге подизвођача- зидане гробнице 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 54. Услуге подизвођача- гипсарски радови 2.000.000 500.000 500.000,00 500.000 500.000 55. Услуге подизвођача- лимарске услуге 2.400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 56. Услуге подизвођача- кровопокривачке услуге 900.000 225.000 225.000 225.000 225.000 57. Услуге подизвођача- услуге ископа 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 58. ПТТ услуге 4.600.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 59. Одржавање објеката- грађевинске услуге 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 60. Одржавање објеката- остале услуге 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 61. Одржавање радних машина 2.500.000 2.500.000 0 0 0 62. Одржавање теретних возила 2.500.000 2.500.000 0 0 0 63. Одржавање путничких возила 2.500.000 2.500.000 0 0 0 64. Одржавање ситне механизације 2.000.000 2.000.000 0 0 0 65. Одржавање погребне опреме 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 66. Одржавање канцеларијске опреме 500.000 500.000 0 0 0 67. Закупнине 4.500.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 19
68. Трошкови рекламе, пропаганде и развоја 2.430.000 607.500 607.500 607.500 607.500 69. Фото услуге, услуге урамљивања и фотокопирања 900.000 225.000 225.000 225.000 225.000 70. Услуге других предузећа 2.100.000 525.000 525.000 525.000 525.000 71. Сушење даске 2.000.000 2.000.000 0 0 0 72. Транспортне услуге 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 73. Трошкови сајмова 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 74. Остале производне услуге 4.340.000 1.085.000 1.085.000 1.085.000 1.085.000 Услуге стручног оспособљавања и усавршавања 75. запослених 950.000 237.500 237.500 237.500 237.500 76. Услуга хемијског чишћења и чишћење просторија 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 77. Програмерске услуге 1.900.000 475.000 475.000 475.000 475.000 78. Здравствене услуге 850.000 212.500 212.500 212.500 212.500 79. Адвокатске услуге 1.700.000 425.000 425.000 425.000 425.000 80. Услуга увођења система квалитета 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 81. Услуга контроле квалитета робе 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 82. Услуга стручног надзора 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 83. Непроизводне услуге 21.250.000 5.312.500 5.312.500 5.312.500 5.312.500 84. Издавачке и штампарске услуге 1.600.000 1.600.000 0 0 0 85. Репрезентација 700.000 175.000 175.000 175.000 175.000 86. Осигурање имовине и лица 2.900.000 725.000 725.000 725.000 725.000 87. Остала осигурања 265.000 66.250 66.250 66.250 66.250 88. Трошкови ревизије финансијских извештаја 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 89. Банкарске услуге 3.480.000 870.000 870.000 870.000 870.000 90. Безбедност на раду, ППЗ и процена ризика на радним местима 1.400.000 1.000.000 100.000 100.000 200.000 91. Спортске активности 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 92. Спонзорства и донације 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 93. Остали нематеријални трошкови 6.340.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 20
94. Дугорочни кредити 25.500.000 0 0 25.500.000 0 95. Краткорочни кредити 2.500.000 2.500.000 0 0 0 РАДОВИ 70.000.000 16.500.000 12.000.000 15.500.000 26.000.000 Израда пројектно-техничке документације за 96. доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу, као и озелењавање на Градском гробљу и осталим гробљима 2.000.000 0 0 0 2.000.000 97. Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу (припремни, земљани и бетонски радови) 2.000.000 0 0 0 2.000.000 98. Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу (бетонски радови материјал) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 99. Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу (коловозна конструкција) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу 100. (атмосферска канализација, водоводна и хидрантска мрежа 2.000.000 2.000.000 0 0 0 100/1. Настaвaк радова на изградњи IX гробног поља 25.000.000 0 0 12.000.000 13.000.000 Реконструкција санација пешачко колских стаза 101. (од I до V гробног поља) на Градском гробљу наставак реализације уговерених обавеза у 2012. години (припремни, земљани и бетонски радови) 2.000.000 0 0 0 2.000.000 Реконструкција санација пешачко колских стаза 102. (од I до V гробног поља) на Градском гробљу наставак реализације уговерених обавеза у 2012. години материјал 3.000.000 3.000.000 0 0 0 Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I до 103. V гробног поља на Градском Гробљу наставак реализације уговерених обавеза у 2012. години радови 2.000.000 0 0 0 2.000.000 104. Реконструкција и изградња атмосферске 3.000.000 3.000.000 0 0 0 канализације, водоводне и хидрантске мреже од I до V гробног поља на Градском Гробљу наставак реализације уговерених обавеза у 2012. години 21
105. 106. 107. материјал Реконструкција и доградња пословног објекта на Градском гробљу I фаза 10.000 0 0 0 10.000 Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и 1.990.000 одржава ЈКП Лисје - радови 0 0 0 1.990.000 Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП Лисје - материјал 2.500.000 2.500.000 0 0 0 108. Изградња система за наводњавање у Врту сећања и на уређеној парцели IV/43 на Градском гробљу 1.490.000 0 0 0 1.490.000 Реконструкција и изградња објеката других 109. делатности који су у функцији претежне делатности на Градском гробљу 10.000 0 0 0 10.0000 Изградња зидане ограде са капијама и пешачке 110. стазе на гробљу у Петроварадину Транџамент наставак реализације уговерених обавеза у 2012. години 2.500.000 0 2.500.000 0 0 Ревитализација Јеврејског гробља у Новом Саду 111. наставак реализације уговерених обавеза у 2012. години наставак радова 500.000 0 500.000 0 0 112. Изградња Централног гробља у Футогу радови 3.000.000 0 3.000.000 0 0 113. Изградња Централног гробља у Футогу материјал 3.000.000 0 3.000.000 0 0 Изградња Централног гробља у Футогу изградња 114. спољне водоводне мреже 3.000.000 0 3.000.000 0 0 115. Изградња колумбаријума на Градском гробљу 5.000.000 0 0 2.500.000 2.500.000 22
II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности. ПРЕДСЕДНИК Ђурђевић Лаза 23
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ До измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа Лисје за 2013. годину је дошло услед измена Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља за 2013. годину, којом су капиталне субвенције повећане са 40.000.000,00 динара на 70.000.000,00 динара, то јест за 30.000.000,00 динара. Наиме, Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2013. годину, Јавном комуналном предузећу Лисје је одобрено 30.000.000,00 динара додатних финансијских средстава у оквиру капиталних субвенција за решавање озбиљног проблема недостатка места за сахрањивање на Градском гробљу. У том смислу је ЈКП Лисје усмерило ова средства у повећање вредности позиције Изградњa IX гробног поља на Градском гробљу са 10.000.000,00 динара на 35.000.000,00 динара, како би се обезбедила комплетна инфраструктура IX гробног поља и сахрањивање у наредном периоду. Поред тога, извршена је допуна Програма позицијом Изградња колумбаријума на Градском гробљу која првобитно није предвиђена, а сада је постала неопходна, пошто до краја године неће бити довољно касета за похрањивање урни у колумбаријуму. У последње време расте тренд кремирања, као облик сахрањивања, тако да се морају на време обезбедити места у колумбаријуму, то јест извршити наставак изградње колумбаријума, са којом се стало пре неколико година. За ову сврху је опредељено 5.000.000,00 динара. С обзиром да је 21. јуна 2013. године Скупштина Града Новог Сада донела Закључак којим се утврђује висина накнаде за рад у Надзорном одбору, председнику и члановима Надзорног одбора јавних комуналних предузећа чији је Оснивач Град Нови Сад, ова измена је уврштена у поглавље 6/4 Програма пословања, у којем се говори о критеријумима за утврђивање наведених накнада. У измене Програма пословања ЈКП Лисје за 2013. годину су укључене све измене у свим поглављима и обрасцима Програма, које су везане за наведене промене. Финансијски план и резултати пословања нису мењани. 24