ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /23-12 ДАНА: 25. јуна године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађ

Транскрипт

1 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /23-12 ДАНА: 25. јуна године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад ( Службени лист града Новог Сада број 9/13) и члана 36. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад, од 13. марта године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад, на 2. седници одржаној 25. јуна године, у с в о ј и о ј е О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЛИСЈЕ ЗА ГОДИНУ I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа Лисје Нови Сад за годину, у поглављу 1. Профил Предузећа тачка 1/4 Извори финансирања пословања мења се и гласи: 1/4 Извори финансирања пословања Предузеће се финансира делом из сопствених средстава, а делом из буџетских средстава. Реализација буџетских средстава се остварује преко Програма текућег одржавања гробаља ЈКП Лисје у којем се, за годину дана, планирају средства за потребе одржавања зеленила и објеката на гробљима. На основу тако опредељених средстава за ове намене закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем о вршењу тих услуга, како у количини и цени, тако и у начину измирења тих услуга. Извори наведених средстава су текуће субвенције. Остали део средстава остварује се пружањем услуга, производњом и продајом производа и роба на тржишту. Однос између ових прихода је у години планиран 9,2%: 90,8% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП Лисје буџетски финансира само у висини 9,2% од укупног прихода, а остатак од 90,8% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту, што је резултат промена у ЈКП Лисје, које се скоро у потпуности тржишно оријентисало и из система комуналне привреде прешло у систем привреде. Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених извора (амортизација) и делом из буџетских извора. Буџетска средства се остварују преко Програма инвестиционих активности у којем Оснивач опредељује средства за набавку опреме и изградњу објеката која су неопходна за обављање претежне делатности Предузећа. Након измене и допуне Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља за годину планирана средства за ове намене износе ,00 динара. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града. 1

2 Поглављe 3. Маркетинг стратегија са циљевима које Предузеће жели да постигне у планском периоду мења се и гласи: 3. Маркетинг стратегија са циљевима које Предузеће жели да постигне у планском периоду Основни циљ пословања ЈКП Лисје је да омогући достојан последњи испраћај преминулих, да пружи разумевање и помоћ ожалошћенима, да чува и негује сећање на претке обављајући све послове на преузимању, превозу, смештају, чувању и сахрањивању умрлих лица као и одржавање свих 19 гробаља на подручју Новог Сада, Сремске Каменице, Петроварадина, Ветерника и Футога. Глобалан циљ развоја Предузећа може се дефинисати кроз своју визију да буде угледно и поштовано Предузеће, које својим стилом, етиком и пијететом обједињује вредности хуманости и љубави према човечанству, са једне, и модерног приступа са друге стране. Програмом пословања за годину се поред наведених, утврђују и следећи циљеви: - обезбеђење потребног простора за несметано сахрањивање на свим гробљима, - изградња и стављање у функцију IX гробног поља на Градском гробљу, - изградња колумбаријума на Градском гробљу, - доградња пословног објекта на Градском гробљу (управна зграда), - изградња објеката, опремање и инфраструктурно уређење Градског гробља, - изградња и уређење постојећих гробаља у Футогу, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, на Католичком, Алмашком, Успенском гробљу и осталим гробљима у Новом Саду, - изградња заливног система на Градском гробљу и побољшање кавалитета травњака у уређеним парцелама, - унапређење производње тепих-травњака у оквиру службе расадника, - активирање капеле на Централном гробљу у Футогу након обезбеђења основних услова функционисања. - обезбеђење позитивног финансијског пословања и континуитета у развоју, - тржишни начин пословања, - примена планираних цена погребних услуга, - обезбеђење планираног развоја кроз реализацију Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља за годину, - проширење и унапређење нивоа квалитета пружања услуга грађанима, - обезбеђење стабилности у пословању, - отплата кредитних и осталих задужења, - повећање ликвидности Предузећа, - повећање физичког обима услуга код помоћних делатности у функцији претежне делатности, - исплата зарада радника према финансијском плану, - реализација плана набавки за годину, - реализација инвестиционих улагања према плану за годину, - интензивирање PR и маркетиншких активности, - примена економских принципа и начела пословања, - повећање нивоа информатичке делатности, - одржавање и унапређење постојећег угледа Предузећа, - информисање грађана са предностима услуга кремирања, - оријентација на потребе грађана и отвореност према јавности. У поглављу 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН тачка 6/4 Критеријуми за утврђивање накнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора мења се и гласи: 2

3 6/4 Критеријуми за утврђивање накнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора До 21. јуна године функцију Надзорног одбора вршио је Управни одбор Предузећа, а накнада члановима Управног одбора исплаћена је у складу са следећим критеријумима: - председнику Управног одбора у висини од 25% од нето зараде директора Предузећа, - члановима Управног одбора које именује Оснивач 20% од износа нето зараде директора Предузећа и - члановима Управног одбора из реда запослених у Предузећу, 10% од износа просечне месечне зараде по запосленом на нивоу Предузећа. Укупна планирана накнада за рад чланова органа управљања на годишњем нивоу износи динара. Висина планираних средстава је увећана за 5% у односу на годину. Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна године донела Закључак број 020-4/ /а-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од ,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације Програма пословања јавног комуналног предузећа чији је Оснивач Град Нови Сад У поглављу 6/8 Планиране инвестиције у години план инвестиционих активности према Програму инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља ЈКП Лисје за годину у делу капиталних субвенција, табела Позиције Програма инвестиционих активности за годину мења се и гласи: Планиране инвестиције у години план инвестиционих активности према Програму инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља ЈКП Лисје за годину у делу капиталних субвенција ПОЗИЦИЈЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Оства -рено у План Реализација I XII План Инде кс 4/3 - у ГРУПА I РАДОВИ: Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу, као и за озелењавање на Градском гробљу и осталим гробљима Изградња IX гробног поља на Градском гробљу 3. Реконструкција санација пешачко колских стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу наставак реализације уговорених обавеза у Инде кс 5/3 Индекс 6/5 3

4 години Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I V гробног поља на Градском гробљу наставак реализације уговорених обавеза у години Реконструкција и доградња пословног објекта на Градском гробљу I фаза Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП Лисје Изградња система за наводњавање у Врту сећања и на уређеној парцели IV/43 на Градском гробљу Реконструкција и изградња објеката других делатности у функцији претежне делатности на Градском гробљу Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџамент наставак реализације уговорених обавеза у години Ревитализација Јеврејског гробља у Новом Саду наставак реализације уговорених обавеза у години Изградња Централног гробља у Футогу Изградња колумбаријума на Градском гробљу Ред. бр СВЕГА: УКУПНО: ,14 92,65 126,13 У поглављу 6/9 Техничка структура инвестиција укупно, мења се и гласи: 6/9 Техничка структура инвестиција укупно ИНВЕСТИЦИЈЕ Остварено у План Реализација I XII План у 000 дин. - Индекс 4/3 5/3 6/ Грађевински објекти ,26 129,77 126, Опрема капиталних субв. Опрема сопствени извори ,20 41, ,04 УКУПНО: ,59 89,28 209,42 4

5 Ред. бр. У поглављу 6/10 Извори финансирања инвестиција укупно, мења се и гласи: 6/10 Извори финансирања инвестиција укупно ИЗВОРИ Остварено у План Реализац ија I XII 2012 План у 000 дин. - Индекс 4/3 5/3 6/ Сопствена средства ,20 41, ,04 2. Буџет Града ,49 93,14 126,60 УКУПНО: ,59 89,28 209,42 План инвестиционих радова ЈКП Лисје у години чине: - Програм инвестиционих активности за годину (буџетска средства) - Улагања сопствених средстава за годину Изменом и допуном Програма инвестиционих активности за годину из буџета Града је одобрено ,00 динара за следеће инвестиције: 1. Радови ,00 УКУПНО: ,00 Додатна средства у висини од ,00 динара биће усмерена на радове на изградњи IX гробног поља у висини од ,00 динара и изградњу колумбаријума у висини од ,00 динара. Ова средства ће омогућити Предузећу да премости тренутно највећи проблем недостатка места за сахрањивање и похрањивање урни на Градском гробљу. Програмом инвестиционих активности за годину нису планирана средства за набавку опреме. Сопствена средства која је могуће уложити у опремање Предузећа у години су средства амортизације. То значи да укупна расположива средства износе динара, а њихова финансијска вредност и планиране позиције ће бити утврђене Планом набавки за годину. Ова средства ће се усмерити у следеће набавке: o o o o o o o опрема за вршење погребне делатности, опрема за комуникацију, радне машине, рачунарска опрема, канцеларијска опрема, клима уређаји, остала основна средства. 5

6 6

7 Образац број 7 СУБВЕНЦИЈЕ (Капиталне и текуће субвенције) мења се и гласи: СУБВЕНЦИЈЕ (Капиталне и текуће субвенције) Р. бр година година План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Реализација 2013./План КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 1. Планирано Уговорено Повучено ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 1. Планирано Уговорено 3. Повучено

8 Образац број 9 ЈАВНЕ НАБАВКЕ, мења се и гласи: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Образац 9. у динарима Р. бр. ПОЗИЦИЈА Реализација у години Планирано за 2013.годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Реализација 2013./План ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ГОДИНИ ДОБРА Погребна опрема 2. Добра за рад Службе за организовање даћа и помена 3. Добра за рад цвећара 4. Материјал за рад Службе за извођење грађевинских радова 5. Материјал за рад Службе за израду, постављање и

9 одржавање надгробних обележја 6. Материјал за производњу погребне опреме 7. Материјал за рад Службе одржавања 8. Материјал за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина 9. Материјал за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала Материјал за рад Службе за организовање даћа и помена 11. Материјал за текуће одржавање зеленила Материјал за текуће одржавање објеката Ситан инвентар (оруђа, алати и друго) Електро, водоводни и остали материјал и делови за текуће одржавање Потрошни материјал за хитне интервенције Радна одећа Радна обућа Заштитна средства и опрема Резервни делови за путничка возила Резервни делови за теретна возила Резервни делови за ситну механизацију Резервни делови за радне машине Канцеларијски материјал Производи за одржавање хигијене Ауто гуме Остала роба за крајњу потрошњу ТРОШКОВИ ГОРИВА Опрема за вршење погребне делатности Опрема за рад Службе за извођење грађевинских радова 9

10 30. Опрема за рад Службе одржавања 31. Опрема за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја Опрема за рад Службе за производњу погребне опреме 33. Опрема за рад Службе возног парка Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена 35. Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина 36. Опрема за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала 37. Специјализовано погребно возило 38. Теренско возило 39. Радне машине 40. Рачунарска опрема Канцеларијска опрема Бела техника 43. Опрема за комуникацију 44. Клима уређаји 45. Путничко возило- финансијски лизинг 46. Теретна возила- финансијски лизинг 47. Остала основна средства УСЛУГЕ Услуге подизвођача 49. Услуге подизвођача- зидане гробнице 50. Услуге подизвођача- монтажне гробнице 51. Услуге подизвођача- гипсарски радови 10

11 198 Услуге подизвођача- лимарске услуге Услуге подизвођача- кровопокривачке услуге Услуге подизвођача- услуге ископа Услуге подизвођача- услуга хемијске заштите и орезивања биљног материјала /1. Услуге подизвођача- утовар, превоз и истовар шута и осталог расутог материјала /2. Услуге подизвођача- санитарна сеча стабала са услугом дизалице ПТТ услуге 57. Одржавање објеката- грађевинске услуге Одржавање објеката- остале услуге Одржавање радних машина Одржавање теретних возила Одржавање путничких возила Одржавање ситне механизације Одржавање погребне опреме Одржавање канцеларијске опреме Закупнине 66. Трошкови рекламе, пропаганде и развоја Фото услуге, услуге урамљивања и фотокопирања 68. Услуге других предузећа Сушење даске Транспортне услуге Трошкови сајмова 72. Остале производне услуге 73. Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених Услуга хемијског чишћења и чишћење просторија 75. Програмерске услуге

12 76. Здравствене услуге 77. Услуга контроле квалитета робе Услуга стручног надзора Услуга одгушења канализације 80. Непроизводне услуге Издавачке и штампарске услуге Репрезентација Осигурање Трошкови ревизије финансијских извештаја Банкарске услуге 86. Безбедност на раду, ППЗ и процена ризика на радним местима 87. Спортске активности 88. Спонзорства и донације 89. Остали нематеријални трошкови РАДОВИ Израда пројектно- техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу Изградња IХ гробног поља (имовинско-правни односи, изградња асфалтних, пешачких и колских стаза, ВиК, хидрантска мрежа и атмосф. канал.) I фаза (пешачке и колске стазе припремни, земљани и бетонски радови) Изградња IХ гробног поља (имовинско-правни односи, изградња асфалтних, пешачких и колских стаза, ВиК, хидрантска мрежа и атмосф. канал.) I 12

13 / / фаза (коловозна конструкција) Изградња IХ гробног поља (имовинско-правни односи, изградња асфалтних, пешачких и колских стаза, ВиК, хидрантска мрежа и атмосф. канал.) I фаза (атмосферска канализација, водоводна и хидрантска мрежа) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (припремни радови) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (земљани радови) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (бетонски радови) Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова (бетонски радови материјал) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (припремни радови) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (земљани радови) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (бетонски радови материјал) Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких 98/1. стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (бехатон плоче) 99. Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду (бетонски,

14 изолатерски, керамичарски, водоинсталатерски и остали радови) Реконструкција хидрантске мреже и атмосферске канализације у пословно техничком блоку на Градском гробљу у Новом Саду наставак радова Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I-V гробног пољана Градском Гробљу у Новом Садунаставак радова (земљани и остали радови) Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I-V гробног пољана Градском Гробљу у Новом Садунаставак радова (припремни, инсталатерски и бетонски радови) Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџаментнаставак радова (припремни и земљани радови) Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџаментнаставак радова (бетонски радови) Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину Транџаментнаставак радова (зидарски и браварски радови) 106. Изградња зидане ограде са капијом на гробљу у Ветернику (припремни и земљани радови) 107. Изградња зидане ограде са капијом на гробљу у Ветернику (бетонски, зидарски фасадерски и изолатерски радови) 107/1. Изградња зидане ограде са капијом на гробљу у Ветернику (браварски радови) Реконструкција и изградња објеката других 108. делатности који су у функцији претежне делатности на Градском гробљу наставак изградње надстрешнице возног парка (материјал) 109. Реконструкција и изградња објеката других

15 делатности који су у функцији претежне делатности на Градском гробљу наставак изградње надстрешнице возног парка (радови) ОСТАЛО ЕКСТЕРНИ ПОСЛОВИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКУЛТИВАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ Р102 НОВИ САД-РУМЕНКА 110. Радови на санацији подручја 111. Радови на ремидијацији подручја 112. Радови на рекултивацији подручја набавка материјала 113. Радови на рекултивацији подручја радови на садњи 114. Радови на рекултивацији подручја затрпавање УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ФУНКЦИЈА ЗА ГОДИНУ 115. Одржавање рекреационих површина са реквизитима 116. Одржавање урбаног мобилијара Одржавање грађевинско- архитектонских објеката и других урбаних елемената у стамбеним блоковима Одржавање дечијих игралишта са реквизитима 118/1. Испорука клупа /2. Испорука спортских реквизита ДОДАТНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ДЕЛА АТМОСФЕРСКОГ КАНАЛА ВЕЛИКИ РИТ 15

16 119. Додатни радови на уређењу дела атмосферског канала Велики рит ИЗГРАДЊА МАЛИХ УРБАНИХ ЦЕЛИНА Изградња малих урбаних целина припремни, земљани и радови на одводњавању Изградња малих урбаних целина грађевински радови ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈКП ИНДОРМАТИКА 122. Грађевински и грађевинско- занатски радови Електро радови УКЛАЊАЊЕ НЕАДЕКВАТНИХ ОДЛАГАЛИШТА ОТПАДА И ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСА 124. Зелена плућа урбаног насеља Клиса у Новом Саду Уклањање неадекватних одлагалишта отпада и подизање заштитног зеленог појаса на путу Л-20 Ченеј Кисач Уклањање неадекватних одлагалишта отпада и подизање заштитног зеленог појаса на путу Р110 Каћ Будисава

17 Р. бр. ПОЗИЦИЈА Реализациј а у години Планирано за годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Реализација 2013./План ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ГОДИНИ ДОБРА Погребна опрема Добра за рад Службе за организовање даћа и помена Добра за рад Службе малопродаје и велепродаје - цвећаре Материјал за рад Службе за извођење грађевинских радова Материјал за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја Материјал за Службу за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета Материјал за рад Службе одржавања Материјал за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина Материјал за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала Материјал за рад Службе за организовање даћа и помена Оруђа, алати и друго Ситан инвентар Прибор и алат за хитне интервенције Радна одећа Радна обућа Заштитна средства и опрема

18 17. Резервни делови за путничка возила Резервни делови за теретна возила Резервни делови за ситну механизацију Резервни делови за радне машине Канцеларијски материјал Производи за одржавање хигијене Ауто гуме Остала роба за крајњу потрошњу Трошкови горива Комунални трактор Приколица за трактор Камион носивости 2,5т са шест седишта Опрема за рад Службе за извођење грађевинских радова Опрема за рад Службе за производњу погребне опреме Опрема за рад Службе одржавања Специјализовано погребно возило Камион цистерна 3,2м³ Аутодизалица са корпом Опрема за рад Службе за уређење и одржавање 35. зелених површина Агрегат 75kw Машина за прање и чишћење стаза Опрема за вршење погребне делатности Опрема за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја Опрема за рад Службе обезбеђења (опрема за видео надзор и евиденцију радног времена) Путничко возило Опрема за рад Службе возног парка

19 43. Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена Опрема за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала Рачунарска опрема Канцеларијска опрема Бела техника , Опрема за комуникацију , Клима уређаји , Путничко возило- финансијски лизинг Теретна возила- финансијски лизинг УСЛУГЕ Услуге подизвођача Услуге подизвођача- зидане гробнице Услуге подизвођача- гипсарски радови , Услуге подизвођача- лимарске услуге Услуге подизвођача- кровопокривачке услуге Услуге подизвођача- услуге ископа ПТТ услуге Одржавање објеката- грађевинске услуге Одржавање објеката- остале услуге Одржавање радних машина Одржавање теретних возила Одржавање путничких возила Одржавање ситне механизације Одржавање погребне опреме Одржавање канцеларијске опреме Закупнине

20 68. Трошкови рекламе, пропаганде и развоја Фото услуге, услуге урамљивања и фотокопирања Услуге других предузећа Сушење даске Транспортне услуге Трошкови сајмова Остале производне услуге Услуге стручног оспособљавања и усавршавања 75. запослених Услуга хемијског чишћења и чишћење просторија Програмерске услуге Здравствене услуге Адвокатске услуге Услуга увођења система квалитета Услуга контроле квалитета робе Услуга стручног надзора Непроизводне услуге Издавачке и штампарске услуге Репрезентација Осигурање имовине и лица Остала осигурања Трошкови ревизије финансијских извештаја Банкарске услуге Безбедност на раду, ППЗ и процена ризика на радним местима Спортске активности Спонзорства и донације Остали нематеријални трошкови

21 94. Дугорочни кредити Краткорочни кредити РАДОВИ Израда пројектно-техничке документације за 96. доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу, као и озелењавање на Градском гробљу и осталим гробљима Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу (припремни, земљани и бетонски радови) Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу (бетонски радови материјал) Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу (коловозна конструкција) Изградња IХ гробног поља на Градском гробљу 100. (атмосферска канализација, водоводна и хидрантска мрежа /1. Настaвaк радова на изградњи IX гробног поља Реконструкција санација пешачко колских стаза 101. (од I до V гробног поља) на Градском гробљу наставак реализације уговерених обавеза у години (припремни, земљани и бетонски радови) Реконструкција санација пешачко колских стаза 102. (од I до V гробног поља) на Градском гробљу наставак реализације уговерених обавеза у години материјал Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I до 103. V гробног поља на Градском Гробљу наставак реализације уговерених обавеза у години радови Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I до V гробног поља на Градском Гробљу наставак реализације уговерених обавеза у години 21

22 материјал Реконструкција и доградња пословног објекта на Градском гробљу I фаза Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП Лисје - радови Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП Лисје - материјал Изградња система за наводњавање у Врту сећања и на уређеној парцели IV/43 на Градском гробљу Реконструкција и изградња објеката других 109. делатности који су у функцији претежне делатности на Градском гробљу Изградња зидане ограде са капијама и пешачке 110. стазе на гробљу у Петроварадину Транџамент наставак реализације уговерених обавеза у години Ревитализација Јеврејског гробља у Новом Саду 111. наставак реализације уговерених обавеза у години наставак радова Изградња Централног гробља у Футогу радови Изградња Централног гробља у Футогу материјал Изградња Централног гробља у Футогу изградња 114. спољне водоводне мреже Изградња колумбаријума на Градском гробљу

23 II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности. ПРЕДСЕДНИК Ђурђевић Лаза 23

24 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ До измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа Лисје за годину је дошло услед измена Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља за годину, којом су капиталне субвенције повећане са ,00 динара на ,00 динара, то јест за ,00 динара. Наиме, Ребалансом буџета Града Новог Сада за годину, Јавном комуналном предузећу Лисје је одобрено ,00 динара додатних финансијских средстава у оквиру капиталних субвенција за решавање озбиљног проблема недостатка места за сахрањивање на Градском гробљу. У том смислу је ЈКП Лисје усмерило ова средства у повећање вредности позиције Изградњa IX гробног поља на Градском гробљу са ,00 динара на ,00 динара, како би се обезбедила комплетна инфраструктура IX гробног поља и сахрањивање у наредном периоду. Поред тога, извршена је допуна Програма позицијом Изградња колумбаријума на Градском гробљу која првобитно није предвиђена, а сада је постала неопходна, пошто до краја године неће бити довољно касета за похрањивање урни у колумбаријуму. У последње време расте тренд кремирања, као облик сахрањивања, тако да се морају на време обезбедити места у колумбаријуму, то јест извршити наставак изградње колумбаријума, са којом се стало пре неколико година. За ову сврху је опредељено ,00 динара. С обзиром да је 21. јуна године Скупштина Града Новог Сада донела Закључак којим се утврђује висина накнаде за рад у Надзорном одбору, председнику и члановима Надзорног одбора јавних комуналних предузећа чији је Оснивач Град Нови Сад, ова измена је уврштена у поглавље 6/4 Програма пословања, у којем се говори о критеријумима за утврђивање наведених накнада. У измене Програма пословања ЈКП Лисје за годину су укључене све измене у свим поглављима и обрасцима Програма, које су везане за наведене промене. Финансијски план и резултати пословања нису мењани. 24