Ova okružnica važan je dokument i zahtjeva vašu pozornost

Транскрипт

1 Redovna dionica: HT (ISIN: HRHT00RA0005) Kotacija: Zagrebačka burza, službeno tržište LEI: BFHJ Matična država članica: Republika Hrvatska U Zagrebu, 25. travnja godine PROTUPRIJEDLOZI NA PRIJEDLOGE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE U prilogu ovoj obavijesti Društvo Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo ) objavljuje četiri protuprijedloga dioničara prijedlozima odluka na dnevnom redu Glavne skupštine Društva, sazvane za 6. svibnja godine. Protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., u ime i za račun fondova kojima upravlja, prijedlozima odluka pod točkama 3., 5. i 6. dnevnog reda. Protuprijedlog Darka Tomrlina, prijedlozima odluka pod točkama 7. i 8. dnevnog reda. Protuprijedlog Jasminke Perković, prijedlozima odluka pod točkama 7. i 8. dnevnog reda. Protuprijedlog Marka Fantina, prijedlozima odluka pod točkama 7. i 8. dnevnog reda. Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, ovi protuprijedlozi dioničara se objavljuju 25. travnja godine na web stranicama Društva ( i isti dan se dostavljaju Zagrebačkoj Burzi, te u Službeni registar propisanih informacija, a dostupni su za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu. Kontakt: Marina Bengez Sedmak Marina.BengezSedmak@t.ht.hr Elvis Knežević ir@t.ht.hr Web: 1

2 Zagreb, 18. travnja Predmet: Protuprijedlog dioničara Na temelju članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, RAIFFEISEN društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., za račun sljedećih mirovinskih fondova: 1. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A; 2. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B; 3. Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond; 4. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla; 5. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata; 6. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar; 7. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT; 8. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikata hrvatskih željezničara-raiffeisen; 9. Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, imatelja ukupno redovnih dionica s pravom glasa koje cine 9,47% temeljnog kapitala i prava glasa na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d., podnosi protuprijedlog odlukama pod Ad 3., Ad 5. i Ad 6. dnevnog reda kako slijedi PROTUPRIJEDLOG Prijedlozima odluka pod Ad 3., Ad 5 i Ad 6. dnevnog reda Glavne skupštine HRVATSKI TELEKOM d.d. sazvane za dan 6. svibnja godine Protuprijedlog Ad 3. objavljenog dnevnog reda na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u godini 1. Dio tekuće neto dobiti koja je iskazana godišnjim financijskim izvješćima za godinu, a iznosila je ,25 kuna, upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 12,19 kuna po dionici ili ukupno ,93 kuna. Ostatak tekuće neto dobiti u iznosu ,32 kune će se nakon isplate dividend razdijeliti u zadržanu dobit. 2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 21. svibnja (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 20. svibnja (ex-date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 27. svibnja (payment date). 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Protuprijedlog Ad 5. objavljenog dnevnog reda na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti 1. Dio zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u iznosu od ,18 kuna upotrijebit će se za dodatnu isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 16,94 kuna po dionici 2. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatiti će se zajedno s dividendom iz odluke donesene pod točkom 3. dnevnog reda glavne skupštine, i to svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 21. svibnja (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu

3 dividende je 20. svibnja (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 27. svibnja (payment date). 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Protuprijedlog Ad 6. objavljenog dnevnog reda na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 7., 20., 21. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom Članak 1. U članku 5. stavku 1. : - briše se alineja 36 koja glasi: usluge izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičkotehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga" - alineja 37 postaje alineja 36 i mijenja se tako da glasi: izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvaćanje platnih transakcija Članak 2. U članku 20. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase: Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Sjednice se mogu održavati i putem tele konferencije ili video konferencije. Zapisnik i ostali pisani materijali o radu Nadzornog odbora sastavljaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koja od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije pisanu punomoć. Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti fizički biti nazočni na sjednici Nadzornog odbora niti se uključiti u rad sjednice putem tele konferencije ili video konferencije mogu svoj glas dati pisanim putem. Članak 3. U članku 21. Stavku 2. točka 1 mijenja se i glasi: 1. osnivanje podružnice i osnivanje društva kćeri; Članak 4. U pročišćenom tekstu Statuta članak 39. mijenja se i glasi: Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 7. prosinca godine s njegovim izmjenama i dopunama od 5. listopada godine, 24. listopada godine, 28. lipnja godine, 17. prosinca godine, 23. travnja godine, 21. travnja godine, 21. travnja godine, 04. svibnja godine,17. lipnja godine, 29. travnja godine, 29. travnja godine, 21. travnja godine, 25. travnja godine i 23. ožujka godine. Članak 5. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene. Članak 6. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

4 Članak 7. Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta. Obrazloženje Protuprijedlozi se u bitnome odnose na isplatu dividende dioničarima u ukupnom iznosu od 29,13 kuna po dionici iz dobiti ostvarene u godini i zadržane dobiti iz prethodnih godina, te protuprijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva koji ne uključuje izmjene Statuta vezano uz povećanje temeljnog kapitala Društva. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za račun fondova pod upravljanjem, smatra sub-optimalnom strukturu bilance društva Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) te do takva struktura bilance nije u interesu dioničara Društva iz sljedećih razloga: Društvo i dalje u višegodišnjem periodu drži neprimjereno visoka sredstvo u kategoriji novca i novčanih ekvivalenata. lako primjećujemo pozitivni pomak u poslovnoj strategiji prema korištenju visoke razine novca za kapitalne izdatke, akvizicije, program otkupa dionica te povećanu dividendu, iz objavljenih izgleda poslovanja za godinu ne možemo zaključiti da postoji potreba za rezervom likvidnosti na trenutnoj razini. Smatramo da Društvo buduće kapitalne izdatke, investicije i program otkupa dionica može financirati i iz ostvarenih novčanih tokova te značajnog iznosa likvidne imovine. Prema nekonsolidiranim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za godinu, Društvo ima preko 2,8 milijardi kuna u kategoriji novac i novčani ekvivalenti", preko 200 milijuna kuna u kategoriji kratkotrajne financijske imovine te 924 milijuna kuna u dugoročnim vrijednosnim papirima većinskog vlasnika dospijeća godine. Također, napominjemo da od 2,8 milijardi kuna kategorije novac i novčani ekvivalenti, 1,08 milijardi kuna se odnosi na komercijalni zapis većinskog vlasnika. Stoga, zaključujemo da predložena isplata tekuće i zadržane dobiti u ukupnom iznosu od 2,37 milijardi kuna je samo dio iznimno visoke rezerve likvidnosti koje Društvo održava, a navedena isplata neće utjecati na investicijski potencijal, strateške odrednice i operativnu likvidnost Društva. Smatramo da bi i nakon usvajanja ovog prijedloga Upravi Društva ostalo dovoljno prostora za daljnje provođenje stjecanja vlastitih dionica sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 21. travnja godine, a što smatramo da bi bilo u interesu Društva i dioničara. Predloženi iznos ukupne dividende od 29,13 kuna po dionici temelji se na pretpostavci da Društvo isplati cjelokupnu nekonsolidiranu neto dobit ostvarenu u godini te veći dio zadržane dobiti prethodnih godina, uvažavajući umanjenje zadržane dobiti koje Društvo provodi zbog otkupa vlastitih dionica. Ostatak neto dobiti tekuće godine koji se predlaže raspodijeliti u zadržanu dobit posljedica je zaokruživanja iznosa dividende na prvu nižu lipu. Napominjemo da je ostvarena konsolidirana dobit Društva veća od ovdje navedene nekonsolidirane dobiti, a po kojoj osnovi bi Društvo imalo prostora isplatiti i veću dividendu po dionici od ovdje predložene i to samo za godinu.

5 Ukazujemo da je politika dividende iz godine neprimjerena današnjoj poziciji Društva. Smatramo da je s obzirom na navedenu iznimno visoku likvidonosnu poziciju i pozitivan novčani tijek Društvo u mogućnosti usvojiti dividendnu politiku koja predviđa isplatu 100% neto dobiti Društva. Nastavno na gore iznijeto, prethodno navedena struktura bilance rezultira neprimjereno visokim prosječnim troškom kapitala za samo Društvo (iz perspektive dioničara), a pogotovo oko u obzir uzmemo okolnosti u kojima se kamate na dužničke vrijednosne papire i dalje nalaze na povijesno niskim nivoima. Slijedom obrazloženja protuprijedloga pod Ad 3. i Ad 5. objavljenog dnevnog reda o visini dividende, smatramo neprihvatljivim povećanje temeljnog kapitala. Dodatan argument za navedeno se može naći u činjenici da Društvo već nekoliko godina provodi program otkupa vlastitih dionica, kojega kako smo već naveli podržavamo, a što ima efekt smanjenja kapitala Društva. Stoga ne vidimo nikakvu logiku u provođenju korporativne akcije koja je upravo suprotna trenutno važećem programu otkupa dionica započetog na temelju odluke Glavne skupštine Društva iz godine. RAIFFEISEN društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

6

7

8

9

10

11

12

13

14