AD GRANEXPORT PANČEVO Z A P I S N I K SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA AD GRANEXPORT, ODRŽANE DANA 26.12.2012. GODINE U PROSTORIJAMA VEĆINSKOG JEDINOG AKCIONARA AGRI EUROPE INVEST D.O.O. NOVI SAD TRG MARIJE TRANDAFIL BR. UPRAVNA ZGRADA, SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA. AD 1. ( Prethodni postupak ) Sednicu je otvorio predsednik Skupštine Miroslav Kovač, koji je prisutne upoznao o neophodnosti razrešenja predsednika Skupštine, zbog isteka mandata i izbor novog Predsednika Skupštine. Posle iznetog predloga, jednoglasno je doneta sledeća: O D L U K A Dosadašnji Predsednik Skupštine AD GRANEXPORT Pančevo Miroslav Kovač, RAZREŠAVA SE funkcije, usled isteka mandata. Za predsednika Skupštine AD GRANEXPORT Pančevo, u narednom mandatnom periodu IMENUJE SE Miroslav Kovač. AD 2. ( Prethodni postupak ) Predsednik Skupštine Miroslav Kovač je predložio overače zapisnika, zapisničara i članove komisije za glasanje, pa kako drugih predloga nije bilo jednoglasno je doneta sledeća O D L U K A Za overača zapisnika izabrani su: Ivan Sekulić i Srñan Kovačević Za zapisničara je izabrana: Daliborka Rajak U komisiju za glasanje izabrani su: Miloš Mijović i Petar Pješčić. AD 3. ( Prethodni postupak ) Nakon što je izvršila verifikaciju mandata, komisija za glasanje je podnela Izveštaj i konstatovala: Nakon izvršenog uvida u Jedinstvenu evidenciju akcionara AD Granexport izdatu od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.12.2012. godine, komisija je utvrdila sledeće: 1. Na osnovu otplaćenih akcija stekli su pravo glasa u Skupštini sledeći akcionari: 1. AGRI EUROPE INVEST 116.957 akcija Glasova 40
U K U P N O: 116.957 akcija ( 100 % akcija sa pravom upravljanja ) 40 glasova. Urednim punomoćjem akcionara iz prethodnog stava na Skupštini zastupa Miroslav Kovač. 2. Obzirom da Skupština broji 40 glasova, prisutan je punomoćnik sa pravom glasa koji raspolaže sa 40 glasova, tako da Skupština može punovažno da odlučuje. AD 1. ( Redovni postupak ) Predsednik Skupštine Miroslav Kovač je predložio a prisutni su jednoglasno usvojili sledeći PRETHODNI POSTUPAK: D N E V N I R E D 1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD Granexport Pančevo, 2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana Komisije za glasanje, 3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrñivanja kvoruma za rad Skupštine REDOVNI POSTUPAK: 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012. godine 3. Donošenje Odluke o zaduženju i odobrenje solidarnog jemstva AD Granexport-a po osnovu Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. zaključenog sa Unicredit bankom 4. Konvalidiranje Odluka Odbora direktora 5. Pitanja i predlozi AD 2. ( Redovni postupak ) Usvojen je zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012. godine i glasanjem prihvaćen. AD 3. ( Redovni postupak )
Pošto nije bilo primedbi na obrazloženje potrebe za donošenjem Odluke o zaduženju i odobrenje solidarnog jemstva AD Granexport-a po osnovu Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. zaključenog sa Unicredit bankom jednoglasno je doneta sledeća: ODLUKA Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Statuta i Osnivačkog Akta AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13, Skupština društva koju predstavlja jedini akcionar AGRI EUROPE INVEST na svojoj sednici, imajući u vidu da se radi o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i saglasno članu. 66 Zakona o privrednim društvima, uz potvrdu da ovakvo postupanje nije suprotno interesu Društva već je postupanje savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i odobreno od strane članova društva, a u svemu skladu sa Zakonom o privrednim društvima i sa saznanjem vezanim za predmetni posao i članove koji regulišu sukob interesa i povezana lica (član 61-71 Zakona o privrednim društvima), dana 26. decembra 2012. godine, donosi sledeću: O D L U K U 1. ODOBRAVA SE ZADUŽENJE Društva po Ugovoru koji će sa UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajićeva br. 27 29 kao Poveriocem, da zaključi: Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br., koji će se zaključiti izmeñu UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajićeva br. 27 29, kao Poverioca, MK COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU USLUGE I HOLDING POSLOVE NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20133295, PIB 104283070, broj tekućeg računa 170-30006374000-56, kao Klijenta 1, MK GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115e, matični broj 08179107, PIB 101696756, broj tekućeg računa 170-300173564-65 kao Klijenta 2, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13 kao Klijenta 3, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO-BAČKA KULA, ul. Josipa Kramera br. 17, matični broj 08004293, PIB 100263880, broj tekućeg računa 170-30006375000-63 kao Klijenta 4, AGRIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE U TRGOVINI SREMSKA MITROVICA, ul. Jarački put br. 8, matični broj 08013985, PIB 101965335, broj tekućeg računa 170-30015741000-53 kao Klijenta 5, SUNOKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU, NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20051183, PIB 103921820, broj tekućeg računa 170-30004056000-29 kao Klijenta 6, CARNEX D.O.O. INDUSTRIJA MESA VRBAS, ul. Kulski put br. 26, matični broj 08055904, PIB 100637458, tekući račun broj 170-30008545500-76 KAO Klijenta 7 i DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INðIJA, ul. Vojvode Putnika bb matični broj 08003572, PIB 100527127, broj tekućeg računa 160-217257-48 Banca Intesa A.D.- Beograd kao Založnog dužnika a kojim je Banka odobrila Klijentima zajedno višenamensku revolving liniju za izdavanje garancija, pisma o namerama i otvaranje akreditiva u iznosu od (slovima: eura), uvećanom za iznos jednokratne naknade za garancije, akreditive i pisma o namerama u iznosu od po ukupnog iznosa svake pojedinačne garancije, akreditiva i pisma o namerama, sa periodom raspoloživosti Linije do 22. Novembra 2013. godine,
sa rokom važnosti garancija iz Linije koji ne može biti duži od meseci, od dana izdavanja svake predmetne garancije, sa rokom važnosti i dospeća svakog akreditiva otvorenog u okviru Linije koji ne može biti duži od meseci od dana otvaranja svakog pojedinačnog akreditiva, sa provizijama za otvaranje akreditiva/izdavanje garancija od kvartalno za tačan broj dana važenja garancije/akreditiva, sa rokom važenja pisama o namerama koji ne može biti duži od datuma isticanja perioda raspoloživosti Linije, kao i u skladu sa svim odredbama Ugovora br. i svih eventualno budućih Aneksa koji će se zaključiti; Ugovora o odobrenju prekoračenja po tekućem računu br. koji će se kao Poverioca, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13 kao Klijenta, MK GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115e, matični broj 08179107, PIB 101696756, broj tekućeg računa 170-300173564-65 kao Solidarnog dužnika 1, MK COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU USLUGE I HOLDING POSLOVE NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20133295, PIB 104283070, broj tekućeg računa 170-30006374000-56 kao Solidarnog dužnika 2, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO-BAČKA KULA, ul. Josipa Kramera br. 17, matični broj 08004293, PIB 100263880, broj tekućeg računa 170-30006375000-63 kao Solidarnog dužnika 3, AGRORADIČEVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, RADIČEVIĆ, ul. Žarka Zrenjanina br. 2, matični broj 20708581, PIB 106932903, broj tekućeg računa 170-30016156000-48 kao Solidarnog dužnika 4, AGRIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE U TRGOVINI SREMSKA MITROVICA, ul. Jarački put br. 8, matični broj 08013985, PIB 101965335, broj tekućeg računa 170-30015741000-53 kao Solidarnog dužnika 5, FARM CO-OP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN, ul. Dostiteja Obradovića br. 3, matični broj 20665122, PIB 106711471, broj tekućeg računa 170-30011061000-79 kao Solidarnog dužnika 6, SILOSI MILOŠEVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, NOVO MILOŠEVO, ul. Pionirska br. 100, matični broj 20438550, PIB 105729133, broj tekućeg računa 170-30015902000-16 kao Solidarnog dužnika 7, SUNOKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU, NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20051183, PIB 103921820, broj tekućeg računa 170-30004056000-29 kao Solidarnog dužnika 8 I DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INðIJA, ul. Vojvode Putnika bb, matični broj 08003572, PIB 100527127, broj tekućeg računa 160-217257-48 Banca Intesa A.D.- Beograd kao Založnog dužnika, prekoračenje po tekućem računu, u iznosu od RSD (slovima: dinara), sa jednokratnom naknadom u visini na iznos odobrenog prekoračenja, sa rokom važnosti do 22. novembra 2013. godine, uvećanom za iznos kamate koja će se obračunavati po stopi od jednomesečnog BELIBOR-a (Reuters strana za BELIBOR) plus na godišnjem nivou, kao i shodno drugim uslovima iz navedenog Ugovora i svih eventualno budućih Aneksa koji će se zaključiti; 2. ODOBRAVA SE Društvu da u svojstvu Solidarnog dužnika za glavne dužnike, svoja povezana lica kod UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, zaključi sledeće ugovore po osnovu: Ugovora o odobrenju prekoračenja po tekućem računu br. koji će se
kao Poverioca, MK COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU USLUGE I HOLDING POSLOVE NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20133295, PIB 104283070, broj tekućeg računa 170-30006374000-56, kao Klijenta, MK GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115e, matični broj 08179107, PIB 101696756, broj tekućeg računa 170-300173564-65 kao Solidarnog dužnika 1, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13 kao Solidarnog dužnika 2, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO-BAČKA KULA, ul. Josipa Kramera br. 17, matični broj 08004293, PIB 100263880, broj tekućeg računa 170-30006375000-63 kao Solidarnog dužnika 3, AGRORADIČEVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, RADIČEVIĆ, ul. Žarka Zrenjanina br. 2, matični broj 20708581, PIB 106932903, broj tekućeg računa 170-30016156000-48 kao Solidarnog dužnika 4, AGRIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE U TRGOVINI SREMSKA MITROVICA, ul. Jarački put br. 8, matični broj 08013985, PIB 101965335, broj tekućeg računa 170-30015741000-53 kao Solidarnog dužnika 5, FARM CO-OP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN, ul. Dostiteja Obradovića br. 3, matični broj 20665122, PIB 106711471, broj tekućeg računa 170-30011061000-79 kao Solidarnog dužnika 6, SILOSI MILOŠEVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, NOVO MILOŠEVO, ul. Pionirska br. 100, matični broj 20438550, PIB 105729133, broj tekućeg računa 170-30015902000-16 kao Solidarnog dužnika 7, SUNOKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU, NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20051183, PIB 103921820, broj tekućeg računa 170-30004056000-29 kao Solidarnog dužnika 8 I DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INðIJA, ul. Vojvode Putnika bb, matični broj 08003572, PIB 100527127, broj tekućeg računa 160-217257-48 Banca Intesa A.D.- Beograd kao Založnog dužnika, kojim će Banka, kao Poverilac odobriti Klijentu, prekoračenje po tekućem računu, u iznosu od RSD (slovima: ), sa jednokratnom naknadom u visini na iznos odobrenog prekoračenja, sa rokom važnosti do 22. novembra 2013. godine, uvećanom za iznos kamate koja će se obračunavati po stopi od jednomesečnog BELIBOR-a (Reuters strana za BELIBOR) plus na godišnjem nivou, kao i shodno drugim uslovima iz navedenog Ugovora i svih eventualno budućih Aneksa koji će se zaključiti. Ugovora o odobrenju prekoračenja po tekućem računu br. koji će se kao Poverioca, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO-BAČKA KULA, ul. Josipa Kramera br. 17, matični broj 08004293, PIB 100263880, broj tekućeg računa 170-30006375000-63 kao Klijenta, MK GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115e, matični broj 08179107, PIB 101696756, broj tekućeg računa 170-300173564-65 kao Solidarnog dužnika 1, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13 kao Solidarnog dužnika 2, MK COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU USLUGE I HOLDING POSLOVE NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20133295, PIB 104283070, broj tekućeg računa 170-30006374000-56 kao Solidarnog dužnika 3, AGRORADIČEVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, RADIČEVIĆ, ul. Žarka Zrenjanina br. 2, matični broj 20708581, PIB 106932903, broj tekućeg računa 170-30016156000-48 kao Solidarnog dužnika 4, AGRIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I
USLUGE U TRGOVINI SREMSKA MITROVICA, ul. Jarački put br. 8, matični broj 08013985, PIB 101965335, broj tekućeg računa 170-30015741000-53 kao Solidarnog dužnika 5, FARM CO-OP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN, ul. Dostiteja Obradovića br. 3, matični broj 20665122, PIB 106711471, broj tekućeg računa 170-30011061000-79 kao Solidarnog dužnika 6, SILOSI MILOŠEVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, NOVO MILOŠEVO, ul. Pionirska br. 100, matični broj 20438550, PIB 105729133, broj tekućeg računa 170-30015902000-16 kao Solidarnog dužnika 7, SUNOKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU, NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20051183, PIB 103921820, broj tekućeg računa 170-30004056000-29 kao Solidarnog dužnika 8 I DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INðIJA, ul. Vojvode Putnika bb, matični broj 08003572, PIB 100527127, broj tekućeg računa 160-217257-48 Banca Intesa A.D.- Beograd kao Založnog dužnika, prekoračenje po tekućem računu, u iznosu od RSD (slovima: dinara), sa jednokratnom naknadom u visini na iznos odobrenog prekoračenja, sa rokom važnosti do 22. novembra 2013. godine, uvećanom za iznos kamate koja će se obračunavati po stopi od jednomesečnog BELIBOR-a (Reuters strana za BELIBOR) plus na godišnjem nivou, kao i shodno drugim uslovima iz navedenog Ugovora i svih eventualno budućih Aneksa koji će se zaključiti; Ugovora o odobrenju prekoračenja po tekućem računu br. koji će se kao Poverioca, FARM CO-OP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN, ul. Dostiteja Obradovića br. 3, matični broj 20665122, PIB 106711471, broj tekućeg računa 170-30011061000-79 kao Klijenta, MK GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115e, matični broj 08179107, PIB 101696756, broj tekućeg računa 170-300173564-65 kao Solidarnog dužnika 1, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13 kao Solidarnog dužnika 2, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO- BAČKA KULA, ul. Josipa Kramera br. 17, matični broj 08004293, PIB 100263880, broj tekućeg računa 170-30006375000-63 kao Solidarnog dužnika 3, AGRORADIČEVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, RADIČEVIĆ, ul. Žarka Zrenjanina br. 2, matični broj 20708581, PIB 106932903, broj tekućeg računa 170-30016156000-48 kao Solidarnog dužnika 4, AGRIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE U TRGOVINI SREMSKA MITROVICA, ul. Jarački put br. 8, matični broj 08013985, PIB 101965335, broj tekućeg računa 170-30015741000-53 kao Solidarnog dužnika 5, MK COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU USLUGE I HOLDING POSLOVE NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20133295, PIB 104283070, broj tekućeg računa 170-30006374000-56 kao Solidarnog dužnika 6, SILOSI MILOŠEVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, NOVO MILOŠEVO, ul. Pionirska br. 100, matični broj 20438550, PIB 105729133, broj tekućeg računa 170-30015902000-16 kao Solidarnog dužnika 7, SUNOKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU, NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20051183, PIB 103921820, broj tekućeg računa 170-30004056000-29 kao Solidarnog dužnika 8 I DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INðIJA, ul. Vojvode Putnika bb, matični broj 08003572, PIB 100527127, broj tekućeg računa 160-217257-48 Banca Intesa A.D.- Beograd kao Založnog dužnika, prekoračenje po tekućem računu, u iznosu
od na iznos odobrenog prekoračenja, sa rokom važnosti do 22. novembra 2013. godine, uvećanom za iznos kamate koja će se obračunavati po stopi od jednomesečnog BELIBOR-a (Reuters strana za BELIBOR) plus na godišnjem nivou, kao i shodno drugim uslovima iz navedenog Ugovora i svih eventualno budućih Aneksa koji će se zaključiti; Ugovora o odobrenju prekoračenja po tekućem računu br. koji će se kao Poverioca, SILOSI MILOŠEVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, NOVO MILOŠEVO, ul. Pionirska br. 100, matični broj 20438550, PIB 105729133, broj tekućeg računa 170-30015902000-16 kao Klijenta, MK GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115e, matični broj 08179107, PIB 101696756, broj tekućeg računa 170-300173564-65 kao Solidarnog dužnika 1, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13 kao Solidarnog dužnika 2, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO- BAČKA KULA, ul. Josipa Kramera br. 17, matični broj 08004293, PIB 100263880, broj tekućeg računa 170-30006375000-63 kao Solidarnog dužnika 3, AGRORADIČEVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, RADIČEVIĆ, ul. Žarka Zrenjanina br. 2, matični broj 20708581, PIB 106932903, broj tekućeg računa 170-30016156000-48 kao Solidarnog dužnika 4, AGRIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE U TRGOVINI SREMSKA MITROVICA, ul. Jarački put br. 8, matični broj 08013985, PIB 101965335, broj tekućeg računa 170-30015741000-53 kao Solidarnog dužnika 5, FARM CO-OP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN, ul. Dostiteja Obradovića br. 3, matični broj 20665122, PIB 106711471, broj tekućeg računa 170-30011061000-79 kao Solidarnog dužnika 6, MK COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU USLUGE I HOLDING POSLOVE NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20133295, PIB 104283070, broj tekućeg računa 170-30006374000-56 kao Solidarnog dužnika 7, SUNOKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU, NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20051183, PIB 103921820, broj tekućeg računa 170-30004056000-29 kao Solidarnog dužnika 8 I DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INðIJA, ul. Vojvode Putnika bb, matični broj 08003572, PIB 100527127, broj tekućeg računa 160-217257-48 Banca Intesa A.D.- Beograd kao Založnog dužnika, prekoračenje po tekućem računu, u iznosu od RSD (slovima: dinara), sa jednokratnom naknadom u visini na iznos odobrenog prekoračenja, sa rokom važnosti do 22. novembra 2013. godine, uvećanom za iznos kamate koja će se obračunavati po stopi od jednomesečnog BELIBOR-a (Reuters strana za BELIBOR) plus na godišnjem nivou, kao i shodno drugim uslovima iz navedenog Ugovora i svih eventualno budućih Aneksa koji će se zaključiti; Ugovora o odobrenju prekoračenja po tekućem računu br. koji će se kao Poverioca, AGRORADIČEVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, RADIČEVIĆ, ul. Žarka Zrenjanina br. 2, matični broj 20708581, PIB 106932903, broj tekućeg računa 170-30016156000-48 kao Klijenta, MK GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115e, matični broj 08179107, PIB 101696756, broj tekućeg računa 170-300173564-65
kao Solidarnog dužnika 1, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO, ul. Luka Dunav bb, matični broj 07061641, PIB 100001134, broj tekućeg računa 170-30008100000-13 kao Solidarnog dužnika 2, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO- BAČKA KULA, ul. Josipa Kramera br. 17, matični broj 08004293, PIB 100263880, broj tekućeg računa 170-30006375000-63 kao Solidarnog dužnika 3, MK COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU USLUGE I HOLDING POSLOVE NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20133295, PIB 104283070, broj tekućeg računa 170-30006374000-56 kao Solidarnog dužnika 4, AGRIUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE U TRGOVINI SREMSKA MITROVICA, ul. Jarački put br. 8, matični broj 08013985, PIB 101965335, broj tekućeg računa 170-30015741000-53 kao Solidarnog dužnika 5, FARM CO-OP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN, ul. Dostiteja Obradovića br. 3, matični broj 20665122, PIB 106711471, broj tekućeg računa 170-30011061000-79 kao Solidarnog dužnika 6, SILOSI MILOŠEVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE, NOVO MILOŠEVO, ul. Pionirska br. 100, matični broj 20438550, PIB 105729133, broj tekućeg računa 170-30015902000-16 kao Solidarnog dužnika 7, SUNOKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I TRGOVINU, NOVI SAD, ul. Trg Marije Trandafil br. 7, matični broj 20051183, PIB 103921820, broj tekućeg računa 170-30004056000-29 kao Solidarnog dužnika 8 I DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA, INðIJA, ul. Vojvode Putnika bb, matični broj 08003572, PIB 100527127, broj tekućeg računa 160-217257-48 Banca Intesa A.D.- Beograd kao Založnog dužnika, prekoračenje po tekućem računu, u iznosu od RSD (slovima: dinara), sa jednokratnom naknadom u visini na iznos odobrenog prekoračenja, sa rokom važnosti do 22. novembra 2013. godine, uvećanom za iznos kamate koja će se obračunavati po stopi od jednomesečnog BELIBOR-a (Reuters strana za BELIBOR) plus na godišnjem nivou, kao i shodno drugim uslovima iz navedenog Ugovora i svih eventualno budućih Aneksa koji će se zaključiti; 3. U skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima i Osnivačkim aktom Društva, odobrenje pravnog posla iz razloga postojanja ličnog interesa nije potrebno jer postoji lični interes jedinog akcionara društva, i pravni posao je u interesu društva. 4. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obzirom na nepostojanje nesaglasnih akcionara, odnosno bilo kojih drugih akcionara osim ovog koji donosi odluku, nije neophodno da Odluka društva sadrži odredbu o stupanju na snagu tek nakon davanja izjave predsednika odbora Direktora das u svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni. Odluka stupa na snagu po njenom donošenju I potpisivanju od strane Predsednika skupštine I zapisničara u skladu sa Zakonom i Statutom Društva 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i služi samo za gore navedenu svrhu i istom se ovlašćuje Direktor Miroslav Vujović da u ime i za račun Društva zaključi i potpiše sve Ugovore iz ove Odluke, preda Banci odgovarajući broj blanko potpisanih menica, kao i da preduzme sve druge neophodne pravne i faktičke radnje u cilju završetka navedenog pravnog posla. AD 4. ( Redovan postupak )
Predsednik Skupštine upoznao je prisutne predstavnike akcionara o tome da je Odbor Direktora doneo Odluke koje Skupština akcionara treba naknadno da konvalidira. Posle diskusije koja je usledila, jednoglasno su konvalidirane sledeće ODLUKE Odbora direktora: Na osnovu odredbi člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 28. Statuta A.D. GRANEXPORT Pančevo, Skupština akcionara AD "GRANEXPORT Pančevo, pod tačkom dnevnog reda 4. donela je dana 26.12.2012. g. sledeću: ODLUKA ODOBRAVAJU SE sve Odluke koje je doneo Odbor direktora zbog hitnosti postupanja u periodu izmeñu zasedanja redovne sednice Skupštine akcionara AD Granexport-a i vanredne sednice Skupštine akcionara AD Granexport-a u 2012. godini u svemu prema tekstu koji predstavlja sastavni deo Zapisnika i to: 1. Odluka o jemstvu AD Granexport-a po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu kreditna partija br. zaključenog izmeñu Komercijalne banke i SUNOKO DOO Novi Sad Del. br. 1191 od 11.07.2012.god. 2. Odluka o zaključenju Anexa br. 5 Ugovora o okvirnoj liniji br. zaključenog izmeñu Raiffeisen banke i korisnika: AD Granexport, Sunoko doo, MK Commerce doo, MK Seeds doo, Žito Bačka AD Kula Del. br. 1620 od 19.09.2012.god.. 3. Odluka o zaduženju AD Granexport-a kod Raiffeisen banke po osnovu Ugovora kreditu br. De. Br. 1623 od 19.09.2012.god. 4. Odluka o jemstvu AD Granexport-a po osnovu Ugovora o okvirnom iznosu za angažovanje banke po osnovu izdavanja činidbenih garancija i kontra-garancija za povraćaj avansa u devizama broj zaključenog izmeñu Komercijalne banke i MK Commerca doo Del. br. 1951 od 29.10.2012.god. 5. Odluka o formiranju Centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31.12.2012.god. Del. br. 2237 od 28.11.2012.god. AD 5. ( Redovan postupak ) U okviru ove tačke na predlog Generalnog Direktora AD Granexport-a uz voñenje računa o likvidnosti Društva, budući da je na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2012.god. doneta Odluka o utvrñivanju dobiti za 2011.god. nakon kraće diskusije glasanjem je jednoglasno doneta sledeća: ODLUKA
Na osnovu odredbi Člana 271.,272 i 274. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 28. Statuta A.D. GRANEXPORT Pančevo, Skupština akcionara AD "GRANEXPORT Pančevo, pod tačkom dnevnog reda 5. donela je dana 26.12.2012. g. sledeću: ODLUKU Član 1. ODOBRAVA SE isplata dividende u novcu u skladu sa Članom 2. stav 1. Odluke o utvrñivanju dobiti za 2011.god. Del. br. 1113 jedinom većinskom akcionaru AGRI EUROPE INVEST doo. Član 2. Isplata dividende u novcu u iznosu od RSD će se izvršiti najkasnije do 31.12.2012.god. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Član 3. Pošto nije bilo više pitanja ni predloga u okviru ove tačke Predsednik Skupštine zaključio je sednicu u 13:40 časova. ZAPISNIČAR Daliborka Rajak PREDSEDNIK SKUPŠTINE Miroslav Kovač ZAPISNIK OVERAVAJU 1. Ivan Sekulić 2. Srñan Kovačević