Z A P I S N I K Sa XV redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek, održane u Majdanpeku dana

Транскрипт

1 Z A P I S N I K Sa XV redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek, održane u Majdanpeku dana godine sapočetkom u 12,30 časova, u prostorijamadruštva. Za sednicu Skupštine akcionara FBC a.d. Majdanpek, upućen je poziv akcionarima putem objave na internet stranici društva, internen tstranici Agencije za privredne registre, internet stranici multilateralne trgovačke platforme i isticanjem na oglasnoj tabli društva. Za sednicu skupštine predložen je Odlukom Odboradirektora sledeći : D N E V N I R E D 1.Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara Akcionarskog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek. Predlog odluke:na osnovu uvida u spisak akcionara (overeni izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti), priloženih punomoćja i izveštaja komisije za prebrojavanje glasova o prisustvu akcionara i punomoćnika po overenom punomoćju, koji su svoje učešće prijavili do roka utvrđenog u oglasu za sazivanje Skupštine, verifikuju se mandati po izveštaju Komisije za prebrojavanje glasova. 2.Izbor predsednika Skupštine društva Fabrike bakarnih cevi ad.majdanpek i pomoćnih organa i komisija za obezbeđenje uslova za praćenje rada Skupštine. Predlog odluke:za predsednika Skupštine Društva bira se Svetlana Cokić, advokat iz Majdanpeka, na period do naredne redovne Skupštine akcionara. Za zapisničara imenuje se Mirjana Pavlović, sekretar društva; za overavače zapisnika imenuju se Nikolić Boban i Ružanović Jasmina; u komisiju za prebrojavanje glasova imenuju se: Brajković Mirjana, predsednik komisije, Belić Biljana i Dražić Dragana, članovi komisije. 3.Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda. Predlog odluke:usvaja se predlog dnevnog reda,koji je predložen u materijalu za ovu sednicu. 4.Razmatranje i usvajanje izveštaja odbora direktora FBC a.d. Majdanpek. Predlog odluke:usvaja se izveštaj Odbora direktora kao u materijalu. 5.Razmatranje finansijskih izveštaja, Izveštaja Revizora o finansijskim izveštajima Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za godinu i izveštaja o poslovanju FBC i pokriću gubitka. Predlog odluke:usvaja se finansijski izveštaj Fabrike bakarnih cevi ad.majdanpek za 2018.godinu, izveštaj Revizora o finansijskim izveštajima za godinu i izveštaj o poslovanju FBC i pokriću gubitka.

2 6. Donošenje Odluke o razrešenju starih i izboru i novih direktora Akcionarskog društva, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva. Predlog odluke:razrešavaju se dužnosti stari direktori društva članovi odbora direktora Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Anton Azanov, neizvršni direktor i Anatolij Maslov, neizvršni direktor.biraju se za direktore društva, članove Odbora direktora Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Anton Azanov, neizvršni direktor i Anatolij Maslov, neizvršni direktor. 7.Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja 2019.godinu. Predlog odluke:za Revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja Fabrike bakarnih cevi a.d.majdanpek za 2019.godinu, imenuje se preduzeće za reviziju NEXIA STAR D.O.O., Beograd, Južni bulevar 86/12 i ovlašćuje se Generalni direktor Fabrike bakarnih cevi a.d.majdanpek da zaključi ugovor o obavljanju poslova sa preduzećem NEXIA STAR D.O.O., Beograd. 8.Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Generalnom direktoru za donošenje pojedinačnih odluka o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava, alata i sitnog invetara po predlozima popisne komisije za poslovnu godinu sa stanjem na dan godine i Odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta. Predlog odluke: Ovlašćuje se Generalni direktor da donese pojedinačne odluke o otpisu i rashodu osnovnih sredstava,alata i sitnog invetara po predlogu popisne komisije za poslovnu godinu sa stanjem na dan godine, u tekstu datom za Skupštinu društva i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po reklamacijama sa INO tržišta. 9.Pitanja akcionara. Predsedavajuća skupštine akcionara, Cokić Svetlana je u uvodnoj reči pozdravila prisutnog punomoćnika akcionarai ostale prisutne. Iznela je da je sednica zakazana u skladu sa propisima koji uređuju materiju, Zakonom o privrednim društvima, Poslovnikom o radu skupštine akcionara i Statutom FBC i to: isticanjem poziva na oglasnu tablu društva pre održavanja sednice, objavljivanjem istog na internet stranici privrednog društva FBC, Agencije za privredne registre i multilateralne trgovačke platforme. Dalje je navela da su akcionari bili adekvatno obavešteni, poziv i dnevni red je bio istaknut na oglasnoj tabli društva, tako da su svi koji su bili zainteresovani mogli lično da se upoznaju sa navedenim materijalom u upravi društva i da se prijave za sednicu. Predsedavajuća je napomenula da postoji zakonska obaveza održavanja i sazivanja redovne skupštine, objasnila je način rada na sednici skupštine kao i način izjašnjavanja, odnosno glasanje akcionara, te je pozvala komisiju za glasanje da utvrdi broj prisutnih akcija akcionara. Nakon zvaničnog otvaranja sednice skupštine akcionara, konstatovao je da je blagovremeno dostavljeno punovažno punomoćje izdato od strane većinskog vlasnika "ALPIN GROUP«AG, kao vlasnika akcija od ukupno akcija, a da je kao punomoćnik ovlašćen Nikita Ignatov, za koga je dostavljeno punomoćje i prijava,te da drugih prijava nije bilo.

3 Konstatovano je da predloga za imenu i dopunu dnevnog reda nije bilo. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11), člana 19. Statuta Akcionarskog društva Fabrika bakarnih cevi a.d., Majdanpek, a u skladu sa Poslovnikom o radu, Skupština društva, na sednici održanoj dana godine po svim tačkama dnevnog reda donela je odluke. Tačka 1. Precedavajuća je otvorila raspravu po prvoj tački dnevnog Nije bilo prijavljenih za diskusiju po prvoj tački dnevnog Stavljena je na glasanje prva tačka dnevnog glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po prvoj tački dnevnog o verifikaciji mandata članova i utvrđivanju kvoruma za XV redovnu skupštinu akcionara FBC AD.Majdanpek. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje koja je pregledom utvrdila listu prijavljenih akcionara i njihovih punomoćnika za učešće u radu Skupštine, kao spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, VERIFIKUJE SE mandat na XV redovnoj Skupštini akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek sledećem akcionaru: 1. ALPIN GROUP preko punomoćnika Ignatov Nikite, koji raspolaže sa glasova Sastavni deo ove odluke je spisak akcionara za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara, spisak prisutnih akcionara u vreme utvrđivanja kvoruma i izveštaj Komisije za glasanje. Tačka 2. Predsedavajući otvara raspravu povodom druge tačke dnevnog Obaveštava prisutne da će u odnosu na predlog odluke dat u pozivu, doći do izmene u licima koja učestvuju u pomoćnim organima za obezbeđenje uslova za rad skupštine. Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, pa je stavljena na glasanje druga tačka dnevnog glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po drugoj tački dnevnog o izboru predsednika Skupštine Za predsednika Skupštine akcionara bira se Svetlana Cokić, diplomirani pravnik iz Majdanpeka, ulica Pionirska 3, br.lk PS Majdanpek, na mandat do naredne redovne Skupštine akcionara.

4 Predsednik Skupštine društva predsedava radom sednice skupštine društva, imenuje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje, potpisuje zapisnik sa skupštine i odluke donete na skupštini društva. Predsednik skupštine akcionara Akcionarskog društva FBC a.d. Majdanpek na istoj sednici doneo je: o imenovanju zapisničara, overavača zapisnika i članova komisije za glasanje Predsednik Skupštine imenuje članove pomoćnih organa i komisija za obezbeđivanje uslova za praćenje rada Skupštine i to: za zapisničara imenuje se Pavlović Mirjana, a za overavače zapisnika Tizmonar Ana i Limani Adrian. U komisiju za prebrojavanje glasova imenuju se: Brajković Mirjana, za predsednika, Belić Biljana i Dražić Dragana, za članove komisije. Komisija za glasanje vrši sledeće poslove utvrđuje spisak prisutnih akcionara i verifikuje njihov identitet, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće odboru direktora i sekretaru. Tačka 3. Predsednik je otvorio raspravu po trećoj tački dnevnog reda, donošenje odluke o usvajanju dnevnog Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, pa je stavljena na glasanje treća tačka dnevnog glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po trećoj tački dnevnog o usvajanju dnevnog reda Usvaja se predlog dnevnog reda koji je predložen u materijalu za ovu sednicu. Tačka 4. Predsednik otvara raspravu po četvrtoj tački dnevnog reda, donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora, koji je se nalazi u materijalu za Skupštinu. Stavljena je na glasanje četvrta tačka dnevnog glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po četvrtoj tački dnevnog Skupština društva FBC a.d. Majdanpek na sednici održanoj dana godine, od postojećih glasova, većinom glasova od donela je

5 o usvajanju izveštaja odbora direktora Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu kao u materijalu. Tačka 5. Predsednik otvara raspravu po petoj tački dnevnog reda, razmatranje finansijskih izveštaja, Izveštaja Revizora o finansijskim izveštajima Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za godinu i izveštaja o poslovanju FBC i pokriću gubitaka, koji se nalazi u materijalu. Predsednik je otvorila raspravu po ovoj tački. Dodala je da će iz tehničkih razloga odluka po ovoj tački dnevnog reda biti podeljena u dve odvojene odluke, od kojih će se jedna odnositi na usvajanje finansijskog izveštaja, izveštaja revizora i izveštaja o poslovanju, a druga na pokriće gubitaka. Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo. Stavljena je na glasanje peta tačka dnevnog glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po petoj tački dnevnog Skupština društva FBC a.d. Majdanpek na sednici održanoj dana godine, od postojećih glasova, većinom glasova od donela je o usvajanju finansijskog izveštaja fbc za 2018.godinu, usvajanju izveštaja revizora o finansijskim izveštajima fbc za godinu i izveštaja o poslovanju fbc Usvajaju se finansijski izveštaji Fabrike bakarnih cevi za i izveštaji nezavisnog revizora NexiaStar DOO, Beograd kojim se utvrđuje da je Fabrika bakarnih cevi a.d.majdanpek poslovala sa gubitkom od ,a koji je utvrđen na osnovu sledećih bilansnih pozicija pokazatelja: U hiljadama dinara POSLOVNI PRIHODI POSLOVNI RASHODI FINANSIJSKI PRIHODI FINANSIJSKI RASHODI OSTALI PRIHODI OSTALI RASHODI GUBITAK

6 II Na osnovu finansijskih izveštaja Fabrike bakarnih cevi a.d.majdanpek za 2018.godinu potvrđenih izveštajem nezavisnog revizora,u Bilansu stanja na dan godine utvrđeno je sledeće : u hiljadama dinara AKTIVA STALNA IMOVINA OBRTNA IMOVINA UKUPNA AKTIVA _ PASIVA u hiljadama dinara KAPITAL REZERVE GUBITAK TEKUĆE GODINE GUBITAK RANIJIH GODINA DUGOROČNE OBAVEZE(dugoročna rezervisanja) KRATKOROČNE OBAVEZE UKUPNA PASIVA o pokriću gubitaka Po godišnjem računu za 2018.godinu, privredno društva Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek, ostvarilo je gubitak u iznosu od hiljada dinara.gubitak iskazan po godišnjem računu ostaje nepokriven. Tačka 6. Predsednik otvara raspravu po šestoj tački dnevnog reda, razrešenju i imenovanju direktora društva. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije. Stavljen je na glasanje predlog odluke. glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po šestoj tački dnevnog

7 o razrešenju starih i izboru novih direktora akcionarskog društva na period do sledeće redovne skupštine akcionara Razrešavaju se dužnosti stari direktori društva, članovi Odbora direktora Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Anton Azanov, neizvršni direktor i Anatoli Maslov, neizvršni direktor. Imenuju se za direktore društva, članove Odbora direktora Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Anton Azanov, neizvršni direktor i Anatoli Maslov, neizvršni direktor. Tačka 7. Predsednik otvara raspravu po sedmoj tački dnevnog reda, pa pošto se niko nije javio za reč, stavlja na glasanje predlog odluke. glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po sedmoj tački dnevnog o izboru ovlašćenog revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja za godinu Za Revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja Fabrike bakarnih cevi a.d.majdanpek za godinu, imenuje se preduzeće za reviziju NEXIA STAR D.O.O., Beograd, Južni bulevar 86/12 i ovlašćuje se Generalni direktor Fabrike bakarnih cevi a.d.majdanpek da zaključi ugovor o obavljanju poslova sa preduzećem NEXIA STAR D.O.O., Beograd. Ovlašćuje se generalni direktor Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek da zaključi ugovor o obavljanju poslova iz stava I ove odluke sa preduzećem NEXIA LB- Rev DOO. Tačka 8. Predsednik otvara raspravu po osmoj tački dnevnog reda pa pošto se niko nije javio za reč, stavlja na glasanje predlog odluku. glasova od postojećih glasova, glasao je za donošenje odluke po osmoj tački dnevnog USVAJA SE predlog Odluke u tekstu kojim se ovlašćuje Generalni direktor za donošenje pojedinačnih Odluka o otpisu i rashodu osnovnih sredstava, alata i sitnog invetara po predlogu popisne komisije za poslovnu godinu sa stanjem na dan godine, u tekstu datom u materijalu za ovu sednicu koji je sastavni deo ove Odluke.

8 OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor za donošenje pojedinačnih Odluka o otpisu i pripisu deviznih priliva sa INO tržišta, vezanih za reklamacije na kvalitet, rok isporuke i eventualna oštećenja u transportu bakarnih cevi. Tačka 9. Pitanja akcionara nije bilo. Predsednik Skupštine se zahvalila svim učesnicima u sednici, akcionarima, prisutnima i obavestio da je sednica Skupštine akcionara FBC a.d. Majdanpek završena u 12,50 h. Prisutni: Vladimir Marakulin, Generalni direktor, Nikita Ignatov, punomoćnik akcionara "Alpin group", Svetlana Cokić, Predsednik Skupštine Mirjana Pavlović, Sekretar društva Jelena Branković, Glavni knjigovođa Lidija Marinković, Zamenik direktora za ekonomsko-finansijske poslove Mirjana Brajković, Biljana Belić, Dragana Dražić, Ana Tizmonar, Limani Adrian Zapisničar: Mirjana Pavlović Overači zapisnika : Ana Tizmonar, Adrian Limani, Komisija za glasanje: Mirjana Brajković Dragana Dražić Biljana Belić PREDSEDNIK SKUPŠTINE Svetlana Cokić