Implementacija Nagodbe vjerovnika Agrokor grupe 28. veljače 2019.
Nova grupa počinje s radom 1. travnja 2019. godine 2018. 2019. Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Podnesene žalbe Pravomoćnost Nagodbe Datum javne objave (PAD) 1. ožujka 2019. Operativno poslovanje (Go-Live) Nove grupe Usvajanje Plana nagodbe Ispunjenje preduvjeta Nagodbe Datum početka provedbe (ICD) 1. travnja 2019. Planiranje i priprema implementacije Provedba Vremenski plan implementacije Nagodbe: 28. veljače - Privremeno vjerovničko vijeće na prijedlog izvanrednog povjerenika dalo je suglasnost na objavu datuma početka provedbe nagodbe (1. travnja 2019.) te će zahtjev za objavom biti poslan Trgovačkom sudu u Zagrebu. Trgovački sud u Zagrebu određuje i objavljuje predloženi datum početka provedbe Nagodbe (ICD). 1. travnja 2019. počinje provedba implementacije Nagodbe i Nova grupa počinje s radom 1
Ključni koraci implementacije nagodbe koji su već realizirani Pravomoćnost Nagodbe Preduvjeti Nagodbe Pravna implementacija Operativna implementacija ožujak 2019. Što se događa nakon ožujka 2019. godine Nakon potvrde Nagodbe u srpnju 2018. zaprimljene su žalbe na istu Odgovori na podnesene žalbe predani Visokom trgovačkom sudu tijekom rujna Odluka VTS-a (pravomoćnost Nagodbe) je donesena 18. listopada 2018. Nagodbom predviđeni preduvjeti čija je svrha priprema adekvatne pravne i ekonomske pozicije Nove grupe za provedbu implementacije Utvrđeno zadovoljenje svih preduvjeta sukladno Nagodbi Status Implementacija, između ostalog, uključuje: Uspostavu Nove grupe Prijenos tražbina; zauzvrat stjecanje instrumenata (kapitalnih i dužničkih) u Novoj grupi Prijenos poslovanja i imovine u Novu grupu Finalizacija ostalih pravnih koraka Nagodbe Društva Nove grupe osnovana Pripremljeni planovi/ koraci implementacije za prijenos imovine Egzekucija planova počinje s objavom datuma početka implementacije Operativna implementacija uključuje četiri ključna segmenta (operacije, IT, računovodstvo/financije i komunikacije) Operativni početak poslovanja Nove grupe (Go- Live) Pripremljeni detaljni planovi operativne implementacije Nagodbe za sva insolventna društva Inicijalna komunikacija prema svim partnerima Grupe Agrokor u tijeku Gospodarske cjeline i održiva društva Stare grupe prelaze na Novu grupu, neodrživa društva Stare grupe postepeno se pripajaju Agrokoru. Eventualna preostala imovina prenijet će se što je najranije moguće i na troškovno najefikasniji način. Za registraciju prijenosa udjela u društvima izvan Hrvatske mjerodavna su strana prava, sukladno kojim pravima će se izvršiti registracije prijenosa. Nakon pripajanja starih neodrživih društva Agrokoru, utvrdit će se završetak postupka izvanredne uprave, a Agrokor se briše iz Sudskog registra. 2
Implementacija Nagodbe uključuje 158 kompanija Jurisdikcija Status Kompanije Model Rezultat Republika Hrvatska 46 insolventnih kompanija 31 hrvatska solventna kompanija 360 MARKETING A007 Adria retail Adriatica.net Agrokor d.d. Agrokor-trgovina ALIQUANTUM ULAGANJA Atlas d.d. Backstage A.N.P Energija Adriasense Agrokor-Energija Agrolaguna d.d. AUREUM STELLA BELJE ABC BELJE AGRO-VET Belje d.d. BIO-ZONE Dalmarina Eko Biograd Felix go.adriatica Hotel Forum HU-PO Industrija mesa Jamnica d.d. DB KANTUN VELEPRODAJA Energija Gradec Euroviba Gulliver travel Hotel Kolocep d.d. KHA pet KHA tri Konzum d.d. Krka LATERE TERRAM Ledo d.d. Lovno gospodarstvo Moslavina Mladina d.d. Mljiecno Govedarstvo Klisa Hoteli Živogošće Irida JOLLY PROJEKTI JEDAN Karisma Hotels Adriatic KHA četiri KOMPAS mstart PET-PROM ULAGANJA PHOTO BOUTIQUE PIK Vinkovci d.d. PIK Vrbovec d.d. Plodovi podravine Projektgradnja Rivijera d.d. Roto ulaganja SK-735 Sojara TERRA ARGENTA Tisak d.d. VELPRO - CENTAR Vinka d.d. Vupik d.d. Zvijezda d.d. Konsolidator Tisak InPost Kor-Broker Tisak-usluge MONDO-TERA VINARIJA Multiplus card NOVIGRAD Poliklinika Aviva VJESNIK-USLUGE Poljoprivreda j. Roto dinamic Zagreb plakat Solana Pag d.d. Ẑitnjak d.d. Zrcaljenje Prijenos udjela Nove plus kompanije počinju s radom u novoj Grupi Po prijenosu udjela u novu Grupu, ove kompanije izlaze iz izvanredne uprave Inozemstvo 1) 81 kompanija koje se nalaze van postupka izvanredne uprave Agrokor Agrofructus Agrokor AG Agrokor-Grude Angropromet Ardeya Global Atlas Ambasador Doo Beojana Beokona Beopana Beoslana Beovona Boreas Kreševo Costella d.d. Dijamant a.d. Dora foods Fonyodi kft. Frikom Beograd do.o.o.e.l. Frikom Hoteli Plat Idea Ilocki Podrumi d.d. INIT d.d. Jamnica Maribor Jana North America Kikindski mlin a.d. Kompas Beograd Doo Kompas d.d. Kompas Sarajevo, BiH Kompas France International Kompas Holidays International (Netherlands) Kompas Holidays International (USA) Kompas Montenegro Kompas Nordic Aps Kompas Poland, S.p.z.o.o. Kompas Praha Spol Kompas s.r.l. Kompas Touristik Podgorica Ledo kft. M ENERGIJA Mercator BiH Mercator CG Mercator Emba d.d. Mercator H Espana Kompas Touristik Mercator S International (Hungary) Mercator IP Kompas Turistik Konzum Mercator Sarajevo Makedonija Kron e.l. Ledo Mercator Maxi Ledo Citluk Mercator-Velpro Ledo Ljubljana Mg Mivela Ledo Beograd Moje domaće meso Morso-Line M-profil SPV mstart Business Solutions Nova Sloga PIK BH Laktaši Platinum - A Platinum - B Platinum - C Platinum - D Poslovni sistem Mercator d.d. Sarajevski kiseljak d.d. Shutnell Limited Ltd. Super Kartica Super Kartica Podgorica Super Kartica Sarajevo Tisak TPDC Sarajevo d.d. Velpro Sarajevo Velpro Sistem Vizba Valandovo dooel Zvijezda Ljubljana Zvijezda Sarajevo Registracija prijenosa udjela sukladno jurisdikciji Registracije prijenosa će se obavljati sukladno zakonima u nadležnoj jurisdikciji 1) uključuje kompanije u Hrvatskoj koje nisu u postupku izvanredne uprave u kojima je Agrokorov vlasnički udio manji od 25% 3
100.000 koraka u implementaciji pretočili smo u slike Napravljen je kratki animirani film koji objašnjava implementaciju nagodbe kroz niz praktičnih, jednostavnih i razumljivih primjera Film je napravljen primarno za 50.000 zaposlenika Agrokor Grupe kako bi im se što bolje objasnilo što se u implementaciji zapravo događa i koja je njihova uloga 4
Razvijena je i Aconnect aplikacija za internu komunikaciju sa svih 50.000 zaposlenika Grupe Agrokor Interna komunikacijska platforma Agrokor Grupe razvijena kako bi se efikasnije informiralo zaposlenike vezano uz implementaciju nagodbe i poslovanje kompanija Omogućuje dvosmjernu komunikaciju između zaposlenika i kompanija 5
Korporativna struktura Nove grupe i predloženi kandidati Fortenova grupa Izvršni direktori (3) zastupaju Društvo vode poslove Društva Fabris Peruško (Glavni izvršni direktor) Irena Weber (Zamjenica glavnog izvršnog direktora i Glavna operativna direktorica) TBD (Izvršni direktor za financije - CFO) Upravni odbor (9) vodi Društvo i postavlja strategiju za obavljanje poslovanja Društva nadzire vođenje poslova Društva Daniel Boehi (neizvršni direktor) Miodrag Borojević (neizvršni direktor) Paul Foley (neizvršni direktor) Kelly Griffith (neizvršni direktor) Maksim Poletaev (neizvršni direktor) Julian Michael Simmonds (neizvršni direktor) Sergei Volk (neizvršni direktor) TBD predstavnik radnika (neizvršni direktor) Fabris Peruško (izvršni direktor) 6