JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ''DARA ČOKORILO'' NIKŠIĆ PLAN INTEGRITETA Nikšić, mart 2016. godine 1
UVOD: USTANOVA: JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ''DARA ČOKORILO'' ADRESA: Šetalište Ćano Koprivica bb TELEFON: 040 241 120 E-MAIL:skola@somo-nk.edu.me IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): LJILJANA BACKOVIĆ DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:52/03 od 21.03.2016. godine. DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :53/03 od 21.03.2016. godine. ČLANOVI RADNE GRUPE: Ljiljana Backović- menadžer integriteta; Ranka Božović član; Ljilana Radović- član; Jelica Jošanović- član. DATUM POČETKA IZRADE: 21. mart 2016. godine DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:30. mart 2016. godine DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: Mart 2016. godine 2
SADRŽAJ: 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA) 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA 3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA 3
1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA Crna Gora JU Muzička škola Dara Čokorilo Broj:52/03 Nikšić,21.03.2016. godine Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor donosi, RJEŠENJE o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta 1)Ljiljana Backović, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu sekretara određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta). 2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na: - rukovođenje radnom grupom za izradu plana inegriteta; - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta; - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta; - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta; - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta. 3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći danom konačnosti ovog Rješenje. Obrazloženje Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve javne ustanove, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da direktor u ustanovi rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana inegriteta. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog. DOSTAVLJENO: - Imenovanoj - dosije - a/a Direktor Vjera Vuković 4
2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA Crna Gora JU Muzička škola Dara Čokorilo Broj:53/03 Nikšić, 21.03. 2016. godine Na osnovu člana 24 stav 1 tačka 38 Statuta JU Muzička škola Dara Čokorilo Nikšić, direktor donosi RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta 1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu: Ljiljana Backović, dipl.pravnik- menadžer integriteta Ranka Božović, dipl.psihološkinja član; Ljilana Radović,dipl.muzičar- član; Jelica Jošanović,dipl.muzičar- član. Obrazloženje Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta direktoru na usvajanje, zaključno sa 30.03.2016. godine. Radnoj grupi pripada naknada za rad. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog. DOSTAVLJENO: - Imenovanim - dosije - a/a DIREKTOR Vjera Vuković 5
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA USTANOVA : JU Muzička škola Dara Čokorilo Nikšić ODGOVORNO LICE: Vjera Vuković ČLANOVI RADNE GRUPE:Ljiljana Backović, Ranka Božović, Ljiljana Radović i Jelica Jošanović DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:broj 53/03 od 21.03.2016. godine DATUM POČETKA IZRADE: 21. mart 2016. godine I. FAZA OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA DATUM: 21.03.2016. godine 1. PRIPREMNA FAZA Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac) Najkasnije do: 21.03.2016. godine. 2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa) Najkasnije do:24.03.2016. godine. 3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac) Najkasnije do:25.03.2016. godine. 6
II. FAZA UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA DATUM:21.03.2016. godine PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA 1. Intervjui sa zaposlenima 2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa) 3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa) Najkasnije do: 25.03.2016. godine III. FAZA PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA 1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac) 2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa) 3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac) 4. Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do: 29.03.2016. godine. 7
mala POSLJEDICA umjerena ozbiljna 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) koja je prikazana na slici ispod. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća) niska srednja visoka VJEROVATNOĆA Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta /V Rizik visokog intenziteta Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti /S Rizik srednjeg intenziteta Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom /N Rizik niskog intenziteta Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole 8
Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju»najmanju vjerovatnoću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma malom«posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju»srednju vjerovatnoću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»umjerenom«posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači»skoro izvjesnu«pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma velikom«posljedicom (rizik visokog intenziteta). Status rizika od prethodne provjere Bez promjena Povećan rizik Smanjen rizik Datum provjere: Provjeru izvršio-la: *Legenda: **Legenda: procjena rizika nizak srednji visok 1-15 16-48 49-100 Napredak stanja od prethodne provjere bez promjena povećan rizik smanjen rizik 9
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere za Odgovorna smanjenje/otklanjanje rizika osoba Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere 1. Rukovođenje i upravljanje Direktor, Pom.direktora Sekretar Predstavljanje ustanove; Nadzor nad radom zaposlenih; Upravljanje i donošenje nedozvoljenih odluka u okviru svojih nadležnosti; Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama; Korupcija ; Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Iskorišćavanje javne funkcije; Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa ; Nesavjesno pružanje savjetodavne pomoći; Nedozvoljeno obavljanje poslova po nalogu rukovodioca; Nezakonito učestvovanje u izradi i pripemi podzakonskih akata; Zakoni i podzakonska akta; Interni akti; Izvještanaje o stanju u ustanovi; Zakoni i podzakonska akta; Interna akta ustanove; Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nepoštovanje zakona; Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi; Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora. Odluke/akte učiniti dostupnim na uvid svim zaposlenima; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanka i razgovora Razmotriti preporuke koje se odnose na razvoj škole Direktor, Pom.direktora Učiniti prepoznatljivim i Sekretar transparetnim rad i aktivnosti prilikom donošenja odluka i izrade mišljenja; Uspostaviti kriterijume za objektivnu ocjenu rada; Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Uspostaviti jasne procedure o radu (donijeti smjernice, pravilnike i upustva); Kontinuitano Kontinuitano 10
2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih Svi zaposleni Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Nesavjestan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zabrana prijema poklona. Zakoni i podzakonska akta; Interni akti; Etički kodeks. Nedovoljano razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti; Jasno definisanje Svi zaposleni odgovornosti zaposlenih; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema sastanaka i razgovora. Kontinuitano 3. Planiranje i upravljanje finansijama Direktor, Računovođa Zloupotreba službenog položaja; Nezakonito donošenje odluka; Sukob interesa; Narušavanje integriteta ustanove; Nesavjesno planiranje javnih nabavki, izrada i zaključivanje ugovora o javnim nabavkama; Nepravilno finansijsko izvještavanje i vođenje evidencije. Zakoni i podzakonska akta; Interni akti; Izvještavanje; Podjela radnih zadataka; Edukacija; Pojačan službeni i stručni nadzor; Velika obim zadataka na samo jednoj osobi; Nedovoljna budžetska sredstva; Sukob interesa u postupku javnih nabavki Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Edukacija; Direktor Računovođa Kontinuitano 4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Direktor, Psiholpg Sekretar Zloupotreba službenog Interna akta položaja; ustanove; Sukob interesa ; Zakoni i Nepravilno vođenje podzakonski akti; kadrovske evidencije kao i Edukacija. evidencije o primljenoj i otpremljenoj pošti; Evidencije o učenicima; Nepravilno arhivirenje predmeta; Zloupotreba rukovođenjem i čuvanjem pečeta. Službeni i stručni nadzor; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Izrada i primjena baza podataka o čuvanju dokumenata i njihovoj bezbjednosti; Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine. Direktor, Pomoćnk/ca direktora, Psiholog Sekretar Kontinuitano Svi zaposleni Zloupotreba službenog Interna akta Službeni i stručni Izrada i primjena baza 11
položaja; Sukob interesa ; Nepravilno vođenje evidencije o učenicima; ustanove; Zakoni i podzakonski akti; Edukacija. nadzor; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera bezbjednosti i tehničke sigurnosti. podataka o čuvanju dokumenata i njihovoj bezbjednosti; Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine. Svi zaposleni Kontinuitano 12
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA Crna Gora JU Muzička škola Dara Čokorilo Broj: 72/03 Nikšić, 31.03. 2016. godine Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor, donosi, ODLUKU 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Dara Čokorilo Nikšić. 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta. 3) Zadužuju se svi zaposleni u ustanovi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta. OBRAZLOŽENjE Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve javne ustanove, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 52/03 od 21.03.2016. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 22.03.2016. godine do 30.03.2016. godine i koja je pripremila i odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja. PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste. DOSTAVLJENO: - na oglasnoj tabli DIREKTORICA - a/a Vjera Vuković 13
14