Plan integriteta DOO Sportsko-rekreativni centar Bar PLAN INTEGRITETA Bar, septembar godine 1

Транскрипт

1 PLAN INTEGRITETA Bar, septembar godine 1

2 UVOD: NAZIV ORGANA VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću Sportsko-rekreativni centar Bar ADRESA: Bulevar Revolucije br. 85, Bar TELEFON: IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Predrag Ćetković, Viši saradnik za marketing. DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: /18; DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : /18; ČLANOVI RADNE GRUPE: 1. Predrag Ćetković 2. Jelena Lekić 3. Diana Dobrković DATUM POČETKA IZRADE: DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:

3 SADRŽAJ: 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA) 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA 3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA 3

4 1.RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA 4

5 5

6 2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA 6

7 3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA ORGAN VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću Sportsko-rekreativni centar Bar ODGOVORNO LICE: Branislav Nenezić ČLANOVI RADNE GRUPE: Predrag Ćetković, Jelena Lekić i Diana Dobrković DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: DATUM POČETKA IZRADE: I. FAZA OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA DATUM: 1. PRIPREMNA FAZA Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac) Najkasnije do: Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa) Najkasnije do: Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac) Najkasnije do: II. FAZA UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA DATUM: PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA 7

8 1. Intervjui sa zaposlenima 2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa) 3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa) Najkasnije do: III. FAZA PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA DATUM: Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac) 2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa) 3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac) 4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: Kad je riječ o prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela slijedeće aktivnosti: 8

9 FAZA I: Pregled i analiza normativnih akata Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad Društvo sa ograničenom odgovornošću Sportsko-rekreativni centar Bar i to: 1. Zakoni, Pravilnici, Uredbe, Odluke: Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica ( Sl.list CG, br.86/09, 14/12, 06/13, 62/13, 60/14 i 79/15 i 83/16); Zakon o radu ( Službeni list CG, br. 49/08, 26/09, 59/11 i 66/12 i 31/14 I 53/14 I 4/18 ); Opšti kolektivni ugovor ( Službeni list CG, br. 14/14 I 39/16.); Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja ( Službeni list CG,br.29/13 16/16); Zakon o državnoj imovini ( Sl.list Crne Gore br.21/09 i 40/11); Zakon o lokalnoj samoupravi ( Sl.list RCG br.2/18); Zakon o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14 i 28/15 42/17 ); Statuta Opštine Bar ( Sl.list RCG - opštinski propisi, br.06/11); Zakona o zabrani zlostavljanja na radu ( Sl.list CG br.30/12); Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ( Sl list CG br.79/08 i 70/09 i 44/12); Zakon o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja ( Sl.list RCG, br.069/03-24.i Sl.list CG,br.073/10-11 i 040/11-35 i 45/12); Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13 i 55/16); Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG" br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i Sl. list CG, br. 16/07, 29/13 i 9/15 i 53/16, 11/17 i 50/17 ); Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 14/12, 62/13 i 8/15); Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza ("Sl. list Crne Gore", br. 28/14); Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl. list RCG", br. 29/05, "Sl. list Crne Gore", br. 75/10 ); Zakon o računovodstvu i reviziji ( Službeni list RCG, broj 69/05 i Službeni list CG, broj 80/08 i 32/11 i 52/16); Zakon o slobodnom pristupu informacijama ( Službeni list CG, broj 44/12); Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( Sl.list Crne Gore br.44/10); Zakon o privrednim društvima ( Službeni list CG, 040/11); Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja ("Službeni list Crne Gore, broj 29/2013 I 16/16); Zakon o kontroli državne pomoći ( Službeni list CG,57/11) ; Zakon o arbitraži ("Službeni list Crne Gore", br. 047/15); Zakon o državnim službenicima i namještenicima ( Službeni list CG,66/12 I 2/18); Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika ( Službeni list CG, 14/12) ; Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore", br. 32/11); Zakon o obligacionim odnosima ( Službeni list CG 47/08); Zakon o zaštiti konkurencije ("Službeni list Crne Gore, broj 44/2012); Etički kodeks državnih službenika i namještenika ("Sl. list Crne Gore", br. 20/12); ); Zakon o sprečavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore, broj 53/14 I 42/17 ); Pravilnik o pravilima ponašanja Poslodavca i zaposlenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu; ("Službeni list Crne Gore, broj 56/12). Odluka o budžetu Opštine Bar za tekuću godinu donijeta godine; Odluka o osnivanju DOO Sportsko-rekreativni centar Bar broj od godine. 2. Interna akta institucije: 9

10 Statut DOO Sportsko-rekreativni centar Bar (br: OD/VI-2 od god); Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (br: OD/ XVI-2 od ); Pravilnik o obradi i zaštiti podataka o ličnosti (br 682/13); Odluku o spriječavanju mobinga (br: 533/14); Odluku o imenovanju posrednika zaposlenih (534/14); Pravilnik o isplatama zarada, naknada i ostalih primanja zaposlenih u DOO Sportsko-rekreativni centar Bar (br.od/xvi-3 od god.), Poslovnik o radu Odbora direktora (br: OD/VII-2 od god). 3. Kratkoročne i dugoročne strategije Program rada sa finansijskim pokazateljima DOO Sportsko-rekreativni centar Bar u kontinuitetu i Plan javnih nabavki DOO Sportsko-rekreativni centar Bar u kontinuitetu. 4. Godišnji planovi rada Program rada sa finansijskim pokazateljima DOO. Sportsko-rekreativni centar Bar za godinu i Plan javnih nabavki DOO Sportsko-rekreativni centar Bar za godinu. 5. Organizaciona transformacija U cilju gazdovanja kompleksom Sportskog centra u Baru, Skupština Opštine Bar je godine donijela Odluku o osnivanju Radne organizacije Sportsko-rekreativni centar Topolica Bar. Odlukom SO Bar od godine RO SRC Topolica Bar je organizovano u Javno preduzeće Sportsko-rekreativni centar Bar, sa potpunom odgovornošću. Odlukom SO Bar od godine Preduzeću je data na korišćenje, upravljanje i održavanje novoizgrađena sportska dvorana Topolica. Djelatnost preduzeća je : Korišćenje, upravljanje i održavanje sportske dvorane u Baru i sportskih terena i objekata na Madžarici; Pružanje usluga takmičarskom sportu za organizovanje takmičarskih, sportskih, i drugih susreta i priredbi; Pružanje usluga gradjanima, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama u bavljenju sportsko-rekreativnih aktivnosti; Organizovanje sportskih manifestacija. Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj godine, donijela je Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Sportsko-rekreativni centar Bar DOO Sportsko-rekreativni centar Bar se povjerava i obavljanje sledećih djelatnosti, od javnog interesa: Upravljanja sportskim objektima 10

11 Rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (otvoreni, ograđeni ili pokriveni sa tribinama za sjedenje ili bez njih) Organizacija sportskih priredbi u sopstvenim objektima. 6. Pregled i analiza budžeta Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj godine, donijela je Odluku o budžetu Opštine Bar za godinu, na osnovu koje je DOO Sportsko-rekreativni centar Bar opredijeljen iznos od ,00 za godinu, što na mjesečnom nivou iznosi 23,750,00. Ovaj iznos je dovoljan za pokrivanje redovne djelatnosti Društva, koja se odnose na materijalne i nematerijalne troškove, kao i za dio ličnih primanja zaposlenih u Društvu. Ostatak ličnih primanja se pokrivaju iz sopstvenih prihoda Društva. 7. Pregled i analiza kadrovskih kapaciteta Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj i stručnoj strukturi. Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO Sportskorekreativni centar Bar, broj OD/XVI-2 od godine, u Društvu je zapošljeno 22 izvršilaca prema kvalifikacionoj strukturi : Radno mjesto Broj zaposlenih Stručna sprema Izvršni Direktor 1 Visoka stručna sprema Pomoćnik Izvršnog direktora Društva 2 Visoka stručna sprema Tehnički sekretar 1 Visoka stručna sprema Viši saradnik za marketing 1 Viša stručna sprema Viši saradnik za finansijske i 1 Srednja stručna sprema administrativne poslove Savjetnik za planiranje i pružanje 1 Visoka stručna sprema usluga preduzeća Službenik za održavanju 1 Visoka stručna sprema informacionih sistema Službenik za sport i rekreaciju 2 Visoka stručna sprema Saradnik za sport i rekreaciju 2 Srednja stručna sprema Saradnik za održavanje terena i 2 Srednja stručna sprema opreme Službenik za održavanje objekata i 1 Srednja stručna sprema opreme (ekonom) Radnik na održavanju higijene 4 Osnovna škola Radnik na održavanju sportskih 3 Srednja stručna sprema objekata Šematski prikaz sistematizacije radnih mjesta 11

12 Izvršni direktor Društva Služba Izvršnog direktora Služba za finanansijske, pravne, računovodstvene i administrativne poslove Služba za sport, rekreaciju i održavanje objekata Pomoćnik Izvršnog direktora Društva Viši savjetnik za finansijske i administrativne poslove Saradnik za održavanje informacionih sistema Tehnički sekretar Savjetnik za planiranje i pružanje usluga preduzeća Službenik za sport i rekreaciju Viši saradnik za marketing Saradnik za sport i rekreaciju Saradnik za održavanje terena i opreme Saradnik za održavanje objekata i opreme (ekonom) Radnik na održavanju higijene Radnik na održavanju sportskih objekata 3.2 FAZA II: PROCIJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE FAKTORA RIZIKA 12

13 U drugom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja i utvrđeni su faktori rizika za nastanak ponašanja koje za posledicu može imati neadekvatno profesionalno ponašanje. Nalazi faktora rizika koji su utvrdjeni su navedeni u tabeli Plana integriteta. Sprovedene su sljedeće aktivnosti: 1. Individualni intervjui sa zaposlenima 2. Anketiranje zaposlenih kroz popunjavanje upitnika 3. Radionice na nivou Radne grupe 3.3 FAZA III PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA 13

14 Nakon utvrđivanja inicijalnih faktora rizika, kao i rezultata prethodne analize normative, organizacione i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika, krenulo se u finalnu fazu koja obuhvata predlaganje odgovorajućih mjera u cilju otklanjana svih neadekvatnih procedura i postupanja, ove mjere su definisane i unešen u obrazac Plana integriteta. 14

15 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) koja je prikazana na slici ispod. 10 ozbiljna POSLJEDICA umjerena mala Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća) niska srednja visoka VJEROVATNOĆA Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta /V Rizik visok intenziteta Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti /S Rizik srednjeg intenziteta Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom /N Rizik niskog intenziteta Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole 15

16 Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju»najmanju vjerovatnoću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma malom«posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od predstavljaju»srednju vjerovatnoću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»umjerenom«posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od znači»skoro izvjesnu«pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma velikom«posljedicom (rizik visokog intenziteta). Status rizika od prethodne provjere Bez promjena Povećan rizik Smanjen rizik Datum provjere: Provjeru izvršio-la: *Legenda: **Legenda: procjena rizika nizak srednji visok Napredak stanja od prethodne provjere bez promjena povećan rizik smanjen rizik 16

17 5. PLAN INTEGRITETA : REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole Preostali rizici (rezidualni) Vj er. Posl jedi ce Procj ena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika Odgovorna osoba Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere 1. Rukovođenje i upravljanje Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog direktora Prekoračenje službenih nadležnosti Zloupotreba službenih ovlašćenja Sukob interesa Donošenje riješenja i akata druge prirode u suprotnosti sa zakonom ili internim aktima Primanje poklona Neprimjereno Postojeći zakoni i podzakons ka akta Zakoni i podzakons ka akta; Etički kodeks; Interna akta preduzeća. Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja dovoljno jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja Kontinuirano praćenje normativnih akata; Donošenje normativnih akata u smislu poboljšanja postojeće normativne gradje; Praćenje i upoznavanje novih normativnih riješenja kada je riječ o anti korupcijskim pravilima; Formiranje radnih konsultativnih tijela Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog direktora Do kraja kale ndar ske godi ne 17

18 lobiranje,i ostali oblici kršenja principa transparentnosti Kreiranje pritisaka na ostale rukovodne organe u sistemu; prilikom kreiranja važnih odluka riješenja i slično; Monitoring prijema i evidencija primljenih donacija poklona itd; Potpunije obaviještavanje javnosti i radne zajednice o djelatnostima JP; Poboljšanje kvaliteta komunikacije sa ostalim rukovodnim organima kroz forme sastanaka, kolegijuma, brain storminga; 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog Nezakonita planiranja i procedure zapošljavanja; Zakoni i podzakons ka akta Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Edukacija radne zajednice o profesionalnom poslovanju; Obrazovanje Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog Do kraja kale ndar ske 18

19 direktora Rukovodi lac službe za finansijsk e, pravne i administr ativne poslove; Rukovodi lac službe za sport, rekreacij u i održavanj e objekata; Lobiranje prilikom primanja novih Nezakonite odluke kod zasnivanja radnih odnosa Povrede službenih profesionalnih, etičkih pravila. Neadektvatno ponašanje prilikom obavljanja sluzbenih radnji Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Ne saradnja sa službenim licima kod otkrivanja sumnje na korupciju Primanja Etički kodeks Interna akta institucije: Pravilnik o radnim odnosima Pravilnik o disciplinsk im mjerama Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanj e korupcije i drugih nezakonitih radnji; Neadekvatn e zarade zaposlenih službenika o etičkom poslovanju; Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih; Edukacija zaposlenih o pojavnim oblicima korupcije prema EU standardima; Evidencija o primljenim donacijama ili poklonima; Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini; Evidencija pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih direktora Rukovodil ac službe za finansijsk e, pravne i administr ativne poslove; Rukovodil ac službe za sport, rekreaciju i održavanj e objekata; godi ne 19

20 nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi. Korupcija; 3. Planiranje i upravljanje finansijama Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog direktora Rukovodi lac službe za finansijsk e, pravne i administr ativne poslove; Licencira ni stručnjaci Neadekvatno planiranje budžeta; Zloupotreba finansijskih ovlašćenja; Neadekvatno sprovodjenje procedura i postupaka predvidjenim zaknom o javnim nabavkama; Postojeći zakoni, pravilnici i interna akta; Periodične interne kontrole Zakonom predvidjen e eksterne kontrole Korišćenje usluga licencirani h Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; Velika koncentracij a zadataka na samo jednoj osobi; Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji Blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim planovima prihoda i rashoda; Rad na povećanu transparentnosti rada; Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom i propisima vezanima za javne nabavke; Edukacija zaposlenih o pravilima i procedurama prilikom sprovodjenja javnih Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog direktora Rukovodil ac službe za finansijsk e, pravne i administr ativne poslove; Licencira ni stručnjaci Do kraja kale ndar ske godi ne 20

21 za navedene poslove stručnjaka učestvuju u postupku javnih nabavki. nabavku; za navedene poslove 4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog direktora Ostali zaposleni Neadekvatna zaštita podataka u sektorima preduzeća; Nedovoljna obazrivost oko podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu; Odavanje podataka i informacija. Kontrola pristupa podacima ; Stavke u ugovorima zaposlenih o čuvanju poslovne tajne Pravilnik o poslovnoj tajni; Neposredn i razgovor. Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe; Nesistemati čno st u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; Velika koncentracij Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka; Redovno održavanje informacione bezbjednosti; Stručno usavršavanje zaposlenih na temu bezbjednosti podataka; Kreiranje, pravila, procedura i postupaka za pravilno čuvanje i arhiviranje podataka, Izvršni direktor Pomoćnik Izvršnog direktora Ostali zaposleni Do kraja kale ndar ske godi ne 21

22 a zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta. Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentac ije; dokumenata; Redovne kontrole u dijelu nadzora nad segmentima radne zajednice; Obezbjeđivanje tehničkih, prostornih i stručnih kapaciteta; Posebne oblasti rizika Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postoje će mjere kontrol e Preostali rizici (rezidualni ) Vj er. Poslje dice Pro cje na Predložene mjere za smanjenje/otklanjan je rizika Odgov orna osoba Rok S Kratak opis i t. ocjena realizacije mjere 5. Izdavanje Služben Izdavanje terena Opšti Diskreciona Poboljšanje mjera Službe Do 22

23 sportskih terena; ik za sport i rekreac iju; Saradni k za sport i rekreac iju; bez saglasnosti rukovodnih organa; Izdavanje opreme i sportskih rekvizita bez znanja saglasnosti rukvodnih organa; normati vni akti i propisi; ovlašćenja osoblja za izdavanje; = kontrole za izdavanje objekata; Kreiranje sistema video nadzora; nik za sport i rekreac iju; Saradni k za sport i rekreac iju; kraja kalend arske godine 23

24 6. ODLUKA O DONOŠENJUNA I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA 24

25 25