УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-20/1 Дана, 27.2.2018. године ЗАПИСНИК са 12. седнице Савета Филозофског факултета у Новом Саду одржане дана 26.2.2018. године са почетком у 12 часова у сали П-9 Седницом председава проф. др Јасмина Грковић Мејџор, председник Савета Филозофског факултета. Присутни чланови: Одсутни чланови: 1. проф. др Предраг Новаков 1. проф. др Марина Пуја Бадеску 2. доц. др Сања Нинковић 2. проф. др Стеван Константиновић 3. проф. др Ђура Харди 3. проф. др Адам Светлик 4. проф. др Павле Ботић 4. Ивана Аритоновић 5. проф. др Јасмина Коџопељић 6. проф. др Слађана Зуковић 7. проф. др Диана Поповић 8. проф. др Дубравка Валић Недељковић 9. проф. др Јасмина Грковић Мејџор 10. проф. др Раодслав Ераковић 11. проф. др Срђан Шљукић 12. проф. др Жељко Калуђеровић 13. проф. др Чила Уташи 14. проф. др Дојчил Војовдић 15. Вања Фекић 16. Миладин Трифковић 17. Виолета Ракић 18. Мирослав Радека 19. проф. др Јован Плавша 20. проф. др Божо Милошевић 21. др Љубиша Деспотовић 22. Снежана Михајловић 23. Марјан Мохан 24. Јелена Мирић 25. Душан Мишковић 26. Кристина Дорић 27. Далибор Мирић Осим чланова Савета, седници су присуствовали и проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан Факултета, проф. др Зоран Пауновић, продекан за међународну 1
сарадњу и науку, проф. др Оливера Кнежевић Флорић, продекан за финансијскоматеријлане послове и Мирјана Галоња, секретар Факултета. Савет Факултета прихватио је да се као тачка 12 разматра Одлука о покретању поступка за избор декана Факултета. Уз допуну дневи ред је једногласно усвојен. 1. Усвајање записника са 11. седнице Савета Филозофског факултета; Савет Факултет усвојио је Записник са 11. седнице Савета Факултета. 2. Верификација мандата новим члановима Савета из реда студената: Савет Факултета прихватио је предлог Студентског параламента и верификовао је мандате новим члановима Савета: Марјану Мохан и Јелени Мирић. 3. Оствака проф. др Биљане Шимуновић Бешлин на место продекана за наставу; Након уводне речи Председника Савета и образложења Мирјане Галоња, секретара Факултета, Савет Факултета је прихватио оставку проф. др Биљане Шимуновић Бешлин, на место продекана за наставу. 4. Усвајање Извештаја о пословању факултета за 2017. годину Након уводне речи Председника Савета, проф. др Оливера Кнежевић Флорић образложила је предложени Извештај о финансијском пословању Факулета у 2017. години. Савет Факултета, једногласно је усвојио Извештај о финансијском пословању Факултета у 2017. години. 5. Усвајање записника о попису: Након уводне речи Председника Савета, Миорслав Радека, шеф Службе за финансијско-материјлане послове, укратко је образложио предложене записнике. Савет Факултета, једногласно је усвојио записнике о попису; а) основних средстава Факултета на дан 31.12.2017. године б) дуговања добављачима на дан 31.12.2017. године в) Скриптарнице Факултета на дан 31.12.2017. године г) потраживања од купаца на дан 31.12.2017. године д) датих аванса на дан 31.12.2017. године ђ) стања на рачунима Факултета на дан 31.12.2017. године. 6. Усвајање измена и допуна Финансијског плана Факултета за 2018. годину 2
Након уводне речи Председника Савета и образложења Мирослава Радеке, шефа Службе за финансијско-материјлане послове, повела се расправа у којој су учествовали проф. др Божо Милошевић, проф. др Дубравка Валић Недељковић, Мирослав Радека, Миладин Трифковић и Мирјана Галоња. Савет Факултет једногласно је прихватио предлог о измени и допуни финансијског плана Факултета за 2018. годину: - Конто 5114 за износ од 3.000.000,00 динара; - Конто 4232 увећава се за износ од 600.000,00 динара, па је ново стање на том конту 3.300.000,00 динара; - Конто 7421 увећава се за износ од 3.600.000,00 динара, па је ново стање на том конту 225.055.000,00 динара. 7. Усвајање измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину Након уводне речи Председника Савета и образложења Мирослава Радеке, шефа Службе за финансијско материјлане послове, Савет Факултета једногласно је усвоји предлог за измену и допуну Плана јавних набавки за 2018. годину: - 511431 (Идејни пројекат енергетске ефикасности) у износу од 3.0000.000,00 динара, без ПДВ-а; - 425119 (Поправка и уградња подних облога) у износу од 500.000,00 без ПДВ-а; - 423211 (Услуге за израду софтвера) Софтвер VEGAS Pro 15 Suite у износу од 160.000,00 без ПДВ-а; - 423211 (Услуге за израду софтвера) Софтвер Audio Master 2.5 (PC) у износу од 160.000,00 без ПДВ-а; - 423211 (Услуге за израду софтвера) Софтвер VIRTUAL DJ у износу од 80.000,00 без ПДВ-а; - 423211 (Услуге за израду софтвера) Софтвер Adobe Premiere Pro CC for teams у износу од 30.000,00 без ПДВ-а; - 423211 (Услуге за израду софтвера) Софтвер Adobe Creative Cloud for teams All Apps у износу од 70.000,00 без ПДВ-а; - 423711 (Услуга кетеринга) у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; - 423439 (Услуга дизајна промо материјала) у износу од 500.000,00 без ПДВ-а. 8. Усвајање Правилника о раду центра за подршку студентима Филозофског факултета; Након уводне речи Председника Савета, Мирјана Галоња, секретар Факултета укратко је образложила предлог Правилника. Савет Факултета једногласно је прихватио предлог Правилника о раду центра за подршку студентима Филозофског факултета. 3
9. Усвајање предлога чланова стручног већа Центра за подршку студентима факултета и именовање координатора Центра Након уводне речи Председника Савета, Савет Факултет прихавтио је предлог и именовао је проф. др Јасмину Клеменовић, проф. др Весну Гаврилов Јерковић, проф. др Зденку Нововић, проф. др Марију Зотовић Костић и др Станиславу Марић Јуришин за чланове Стручног већа Центра за подршку студентима Филозофског факултета, а проф. др Јасмину Клеменовић за координатора Центра. 10. Усвајање измене и допуне Ценовника Центра за бихејвиоралну генетику Након уводне речи Председника Савета и образложења Мирјане Галоња, Савет Факултет је прихватио предлог Центра за бихејвиоралну генетику. 11. Усвајање извештаја о ревизији фондова Семинарске библиотеке Одсека за славистику, Семинарске библиотеке Одсека за русинистику и Централног фонда и предлога за расходовање у Семинарској библиотеци Одсека за педагогију и Семинарској библиотеци Одсека за српску књижевност; Након уводне речи проф. др Јасмине Грковић Мејџор, Савет Факултета једногласно је усвојио извештај о ревизији фондова Семинарске библиотеке Одсека за славистику, Семинарске библиотеке Одсека за русинистику и Централног фонда и предлог за расходовање у Семинарској библиотеци Одсека за педагогију и Семинарској библиотеци Одсека за српску књижевност. 12. Доношење одлуке о покретању поступка за избор декана Факултета на период од 3 године Након уводне речи проф. др Јасмине Грковић Мејџор и образложења Мирјане Галоња, Савет Факултета једногласно је донео ОДЛУКУ о покретању поступка за избор декана Факултета на период од 3 године I Избор декана факултета обавља се без конкурса, за мандатни период од три године и могућношћу једног поновног избора. II Кандидат за декана треба да испуњава следеће услове: 1. да је наставник у радном односу са пуним радним временом, изабран на неодређено време (редовни професор), 2. да има проверене организационе способности, 3. да се активно служи једним светским језиком, 4
4. да се налази у радном односу на Факултету најмање 5 година. Осим услова из члана 47 Статута Факултета, декан Факултета не може бити лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, односно да је правноснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је теже прекршило кодекс професионалне етике. III Заинтересовани кандидати су дужни да у року од 15 дана од дана објављивања позива на огласној табли Факултета, доставе Савету Факултета своје кандидатуре, програм рада и доказе о испуњености услова предвиђених чланом II ове одлуке. Кандидат за декана предлаже и кандидате за продекане из реда наставника у радном односу на Факултету. Факултет има четири продекана из реда наставника: продекана за наставу, продекана за међународну сарадњу и науку, продекана за материјално-финансијска питања и продекана за послове акредитације, самовредновања и праћења квалитета рада Факултета. IV Кандидатуре се предају лично у Служби за опште и правне послове сваког радног дана од 8 до 15 часова у затвореној коверти са назнаком Савету Факултета кандидатура за декана. Заинтересована лица дужна су да кандидатуре, програм рада и доказе о испуњености услова за избор декана доставе Савету Факултета најкасније до 13. марта 2018. године до 15 часова. Кандидатуре предате након истека рока из става 2 овог члана неће се узети у разматрање. V Савет Факултета, након пријема, прослеђује кандидатуре Наставно-научном већу Факултета. Седница Савета из претходног става одржаће се у понедељак 26.3.2018. године. VI Коначан предлог за декана Факултета утврђује Наставно-научно веће Факултета на седници коjа ће се одржати 13. априла 2018. године. VII Седница Савета на којој ће се изабрати декан одржаће се у понедељак 7. маја 2018. године. VIII 5
Ову одлуку доставити одсецима и објавити на огласној табли Факултета. 13. Питања, предлози и сугестије. Миладин Трифковић, шеф Техничке службе, предложио је да се у складу са усвојеним финансијским планом и планом јавних набавки за 2018. годину покрену потребен процедуре за покретања поступака и добијања сагласности за извођење радова на електронској заштити зграде Факултета. Савет Факултет дао је сагласност да се започну потребен процедуре код надлежних органа. Седница завршена у 12:40 часова Записник саставила: Мирјана Галоња с.р. Председник Савета Факултета Проф. др Јасмина Грковић Мејџор с.р. 6