YU GARANT BANKA a.d.

Транскрипт

1 З А П И С Н И К са 63. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане године са почетком у часова у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25, Београд. Седници су присуствовали: а) представници акционара који поседују обичне акције на дан године према Изводу из Централног регистра хартија од вредности 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА Oливера Здравковић, пуномоћник по основу Закључка Владе Републике Србије 24 број /2014 од године. б) представник спољног ревизора BDO д.о.о. Београд 1. Данијела Кртинић в) чланови Управног одбора СРПСКЕ БАНКЕ а.д. 1. Нада Поповић, преседник Управног одбора, 2. Љубомир Ђуровић, заменик председника Управног одбора, 3. Слободан Чикарић, члан Управног одбора, 4. Зоран Тубић, члан Управног одбора. г) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. 1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора, 2. Милан Лучић, члан Извршног одбора, 3. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава, 4. Снежана Савић, директор Одељења рачуноводства, финансија и извештавања, 5. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних, кадровских и општих послова, 6. Саша Пехар, руководилац Службе контроле усклађености пословања, 7. Бранка Вуковић, руководилац Службе органа управљања. I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК Тачка 1. Седницу је отворила Нада Поповић, председник Управног одбора, која је поздравила присутне и захвалила се што се присутни акционар одазвао позиву да учествује у доношењу одлука које су предложене за 63. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Скупштина Српске банке а.д. је на 52. ванредној седници од године донела Одлуку о именовању Oливере Здравковић за председника Скупштине Српске банке а.д, која ову функцију обавља на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника. Oливера Здравковић је именована од стране Владе Републике Србије Закључком Владе Републике Србије 24 број /2014 од године да остварује право гласа на седницама Скупштине Српске банке а.д. Београд. Председник Скупштине Oливера Здравковић се захвалила и преузела даље вођење седнице. Одлуком о сазивању ове седнице, Управни одбор Банке је утврдио следећи I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК ДНЕВНИ РЕД 1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 63. редовне седнице Скупштине Записник са 63. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд Страна 1 од 5

2 II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ 1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 62. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд 2. Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. за годину 3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. исказаног у Финансијским извештајима на дан године 4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у години 5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у години 6. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у години и Информације о имовинским правима члановa Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд 7. Доношење Одлуке о усвајању Стратегијe Српске банке а.д. Београд за период од до године 8. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од до године 9. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у години Председник Скупштине Oливера Здравковић предложила је избор одговарајућих радних тела Скупштине, и то: Комисије за гласање и записничара. За чланове Комисије за гласање председник 63. редовне седнице Скупштине Oливера Здравковић је предложила: 1. ВЛАДИМИРА ВУКОВИЋА председник 2. ИВАНУ ДАМЊАНОВИЋ, члан и 3. СНЕЖАНУ САВИЋ члан. За записничара је предложена: 1. БРАНКА ВУКОВИЋ Скупштина Српске банке а.д. прихватила је предлог Председника 63. редовне седнице Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовању Комисије за гласање и записничара 63. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, са следећим резулатима гласања: Извештај о раду Комисије за гласање поднео је председник Комисије за гласање Владимир Вуковић. Комисија је утврдила да 63. редовној седници Скупштине Српске банке а.д., према Листи акционара на дан године, учествује 1 акционар који поседује акција, односно 73,575% укупног броја акција, и то: Редни број Акционар Број обичних акција % учешћа у акционарском капиталу 1 Република Србија ,575% Записник са 63. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд Страна 2 од 5

3 Обзиром да је, на основу извештаја Комисије за гласање, утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 63. редовној седници Скупштине, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд Oливера Здравковић отворила је 63. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д., уз напомену да је за доношење одлука на 63. редовној седници Скупштине под редним бројем од 1. до 9. предложеног Дневног реда, у редовном раду Скупштине, потребна обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине. II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ Тачка 1. Скупштина Српске банке а.д. усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Записника са 62. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања: Тачка 2. Милан Лучић, члан Извршног одбора, обавестио је присутне да седници Скупштине присуствује Данијела Кртинић, представник спољног ревизора BDO д.о.о. Београд, који је вршио ревизију финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за годину, чије мишљење је да финансијски извештаји приказују истинито и објективно финансијску позицију Банке на дан године, као и резултате пословања Банке и токове готовине за годину. Редовне финансијске извештаје Српске банке а.д. размотрили су претходно Извршни одбор, Одбор за праћење пословања и Управни одбор, који је Скупштини предложио усвајање ових финансијских извештаја Банке за годину. Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. за годину, са следећим резултатима гласања: Тачка 3. Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о расподели добитка Српске банке а.д. исказаног у Финансијским извештајима на дан године, са следећим резултатима гласања: Записник са 63. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд Страна 3 од 5

4 Тачка 4. Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд је пре гласања по овој тачки Дневног реда упутила похвале члановима Управног одбора Српске банке а.д. Београд за труд, рад и ангажовање у Управном одбору Српске банке а.д. у претходном периоду. Након тога Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у години, са следећим резултатима гласања: Тачка 5. Милан Лучић, члан Извршног одбора, обавестио је присутне да је реализација висине улагања у основна средства и нематеријална улагања у години мања у односу на планирани износ. Банка је у години вршила набавке основних средстава и нематеријалних улагања адекватно својим потребама, јер је због рационализације пословања и штедње на свим нивоима набављено само оно што је било неопходно, односно утрошено је само 8,39% од планираних средстава. На исти начин планиран је план набавке основних средстава и нематеријалних улагања за годину, односно планиране су све позиције набавке основних средстава и нематеријалних улагања за годину, а вршиће се само набавка најнеопходнијих основних средстава и нематеријалних улагања. Након овог излагања, Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у години, са следећим резултатима гласања: Тачка 6. Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у години и Информације о имовинским правима члановa Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања: Тачка 7. Милан Лучић, члан Извршног одбора, обавестио је присутне да је Стратегија Српске банке а.д. иновирана за нови период од до године и да су приликом израде ове стратегије узети у обзир сви релавантни параметри који се односе на пословање Банке. Основ за израду ове Стратегије је Закључак Владе Републике Србије од године и иста одсликава реално стање и оно што се може остварити у наредном периоду. Идуће године ова Стратегија Записник са 63. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд Страна 4 од 5

5