ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Б А Њ А Л У К А - СКУПШТИНА АКЦИОНАРА - Број: /17 Дана, године На основу члана 18. Статут

Транскрипт

1 Број: /17 На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара, на XXXV сједници о избору Предсједника XXXV сједнице Скупштине акционара За Предсједника XXXV сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се.

2 Број: /17 Усваја се Записник са XXXV Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане године, без примједби.

3 Број: /17 На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора, Скупштина акционара на XXXV сједници о усвајању Годишњег извјештаја за пословну годину Усваја се Годишњи извјештај за пословну годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања). Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за пословну годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

4 Број: /17 о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима за годину Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за годину. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за годину.

5 Број: /17 о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.

6 Број: /17 Дана, године На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора, Скупштина акционара на XXXV сједници о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за годину Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтел-а а.д. Бања Лука за годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора. Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финанијски извјештаји за годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора. Oдлука ступа на снагу даном доношења.

7 Број: /17 о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.

8 Број: /17 о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица. Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.

9 Број: /17 о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за годину. Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за годину.

10 Број: /17 о усвајању Извјештаја о раду Oдбора за ревизију Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за годину. Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за годину.

11 Број: /17 На основу члана 18. и 53. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора и на основу Mишљења Одбора за ревизију Друштва, Скупштина акционара на XXXV сједници о расподјели добити из године Остварена нето добит по обрачуну за годину у износу од КМ се распоређује на сљедећи начин: 1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима по Одлуци Скупштине акционара, број /16 од године КM 2. Исплата дивиденде акционарима из преостале нераспоређене добити KM

12 Број: /17 На основу члана 18, 53. и 55. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора Друштва, Скупштина акционара на XXXV сједници одржаној године, д о н о с и: о исплати дивиденди из добити из године Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од KM у новцу. Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0, КМ. Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан године. V Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се године. V Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити.

13 Број: /17 На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Одбора за ревизију, Скупштина акционара на XXXV сједници о избору међународно признатог независног ревизора Скупштина акционара бира ревизорску кућу Deloitte д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, за годину, састављених у складу с Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ), Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и у складу са законским прописима важећим у Републици Српској. Укупна вриједност уговора за услуге ревизије из тачке ове одлуке који ће се закључити са ревизорском кућом Deloitte д.о.о. Бања Лука износи КМ. У вриједност нису укључени припадајући индиректни порези (ПДВ).

14 Број: /17 о избору чланова Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука За чланове Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бирају се: - на приједлог акционара са већинским учешћем: 1. Драган Ђурђевић, - на приједлог мањинског акционара: 2. Славко Митровић, 3. Ненад Томовић. Члан Ненад Томовић је независни члан Управног одбора. Мандат чланова Управног одбора је 3 године. Са члановима Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе. V Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од године.

15 Број: /17 о избору чланова Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука За чланове Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бирају се: - на приједлог акционара са већинским учешћем: 1. Vladislava Argyrakis, 2. Милан Симић, - на приједлог мањинског акционара: 3. Дарко Лакић. Мандат чланова Одбора за ревизију је 3 године. На првој сједници Одбора за ревизију чланови Одбора за ревизију ће изабрати предсједника Одбора за ревизију. Са предсједником и члановима Одбора за ревизију ће се, у складу са Одлуком Скупштине акционара о утврђивању накнаде предсједнику и члановима Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе. Oдлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од године.