BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA NOTAR SLOBODANKA GVOZDEN BANJA LUKA ULICA GAJEVA BROJ 1. ORIGINAL Dana 22. februara 2013. godine, meni, Slobodanki Gvozden, notaru sa službenim sjedištem u Banja Luci, ulica Gajeva broj 1, pristupio je sa zahtjevom da notarski obradim njegovu izjave volje:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOJIĆ DRAGAN jmb građanina 0106954100009 po vlastitoj izjavi sa prebivalištem u Banjaluci, Ulica Duška Koščice broj 36, čiji sam identitet utvrdila na osnovu lične karte broj 03GCE5746 izdane od MUP RS Banjaluka dana 04.12.2003. godine sa rokom važenja do dana 04.12.2013. godine, ne postupa lično već kao lice ovlašćeno za zastupanje INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI sa sjedištem u Laktašima, Ulica Omladinska 44, MBS 1-91-00, JIB 4401145050005, upisano u registru privrednih subjekata kod Okružnog privrednog suda Banjaluka, prema posljednjem stanju upisa sa podacima kao u Rješenju o registraciji broj: 057-0- Reg-12-002885 od dana 03.12.2012. godine(u daljem tekstu: Osnivač) koje privredno društvo u ovoj notarskoj obradi isprave postupa u svojstvu osnivača EKONOMSKI INSTITUT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA sa sjedištem u Banja Luci, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 18, JIB 4400866410006, upisano u registru privrednih subjekata Okružnog privrednog suda u Banja Luci, pod matičnim brojem subjekta upisa 1-218-00, sa podacima posljednjeg upisa kao u Rješenju o registraciji broj: 057-0-Reg-11-001241 od dana 09.07.2012. godine (u daljem tekstu: Društvo).----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lice ovlašćeno za zastupanje Osnivača izričito tvrdi da su predočeni podaci upisa Osnivača u registru privrednih subjekata nadležnog suda kao u Rješenju o registraciji broj: 057-0-Reg-12-002885 od dana 03.12.2012. godine posljednje i na snazi, a u suprotnom preuzima odgovornost i pravne posljedice------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rješenje o registraciji broj: 057-0-Reg-12-002885 od dana 03.12.2012. godine se prilaže uz ovaj notarski original ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Notaru se predočava u Rješenje o registraciji Društva broj: 057-0-Reg-11-001241 od dana 09.07.2012. godine za koji Osnivač tvrdi da sadrži posljednje i istinite podatke upisa Društva, da je na snazi te da nije bilo promjene upisa podataka kako u odnosu na privredno društvo tako i u odnosu na lica i Osnivače. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rješenje o registraciji broj: 057-0-Reg-11-001241 od dana 09.07.2011. godine se prilaže se uz ovaj notarski original isprave------------------------------------------------------------------------------------- - PRETHODNE NAPOMENE
Lice ovlašćeno za zastupanje Osnivača izjavljuje da je Skupština akcionara Društva, na XIII (vanrednoj) sjednici Skupštine akcionara Ekonomski institut a.d. Banja Luka, održanoj dana 22.02.2013. godine, jednoglasno usvojila Odluku o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Ekonomski institut doo Banja Luka.----------------------------------------------------------------------------- - Prilaže se otpravak originala Zapisnika sa 13. vanredne sjednice Skupštine akcionara akcionarskog društva EKONOMSKI INSTITUT Banjaluka održane dana 22. februara 2013. godine sa početkom u 10,00 sati u Banjaluci, u ulici Gajeva broj 1 u službenom sjedištu ovog notara koji je vodila Zapisnik sa sjednice Skupštine i koji je zaveden u Opštem poslovnom upisniku ovog notara pod brojem OPU 131/13 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Odluka o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Ekonomski institut doo Banja Luka, usvojena je saglasno prijedlogu Odluke o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Ekonomski institut doo Banja Luka, koju je Odluku u prijedlogu je usvojio Upravni odbor EKONOMSKI INSTITUT a.d. Banjaluka u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske, 127/08, 58/09 i 100/11), Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 92/06, 34/09 i 30/12) i odredbama člana 9. stav 2. Pravilnika o uslovima i postupku promjene pravne forme akcionarskog društva ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 59/10 i 60/12).----------------------------------------------------------------------------- Saglasno odredbi člana 7. stav 3. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09 i 100/11), Osnivač zahtjeva da se u svrhu pravne valjanosti i upisa u registar privrednih subjekta promjene pravne forme Ekonomski institut akcionarsko društvo Banja Luka i njegovog daljeg organizovanja u formi društva sa ograničenom odgovornošću, pod poslovnim imenom Ekonomski institut društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, kao osnivački akt, u istovjetnom tekstu u kojem je i usvojen na sjednici Skupštine akcionara, notarski obradi Odluka o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Ekonomski institut doo Banja Luka Osnivač je poučen da svaki pravni posao, za koji se ne zahtijeva obavezna notarski obrađena isprava, u smislu Zakona o notarima, može biti zaključen u formi notarski obrađene isprave ukoliko to strane zahtjevaju, u kojem slučaju shodno odrebama Zakona o notarima, takva isprava kao javna isprava ima punu dokaznu snagu svih izjava koje su pred notarom date-------------------------------------- Notar je Osnivača poučila odredbama Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09 i 100/11) koje uređuju bitne elemente osnivanja i rada privrednog društva kao i druge bitne elemente u pogledu pravnog statusa i poslovanja privrednih društava i ovlaštenja osnivača, a u pogledu donošenja osnivačkih akata i njihovih izmjena upozorila na odredbe člana 7. Zakona koje decidno propisuje da se osnivački akt privrednog društva notarski obrađuje, a njegove izmjene i dopune notarski potvrđuju, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nakon datih pouka i upozorenja i nakon što je ispitala da li je stranka sposobna i ovlašćena za preduzimanje ovog pravnog posla, te nakon što je objasnila smisao i posljedice pravnog posla i uvjerila se u pravu i ozbiljnu volju Osnivača, notar je u skladu sa odredbama Zakona o notarima, a na osnovu člana 7. Zakona o privrednim društvima, u istovjetnom tekstu u kojem je Skupština akcionara usvojila, u formi notarske isprave obradila zahtjevanu Odluku u tekstu kako slijedi --------- Na osnovu člana 281. stav 1. tačka b/, članova 421. do 424. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11), u vezi sa članom 7. stav 1. istog Zakona i odredbama člana 9. stav 2. Pravilnika o uslovima i postupku promjene pravne forme akcionarskog društva ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 59/12), Odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva EKONOMSKI INSTITUT Banja Luka sa XIII vanredne sjednice Skupštine akcionara EKONOMSKI INSTITUT a.d. Banja Luka, održane dana 22.02.2013. godine, INTEGRAL INŽENJERING A.D. inžinjering promet export import Laktaši donosi-------------
ODLUKU O PROMJENI PRAVNE FORME I NAČINU ORGANIZOVANJA EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. BANJA LUKA OSNOVNE ODREDBE--------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, MIJENJA SE pravna forma EKONOMSKI INSTITUT akcionarsko društvo Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 18, JIB 4400866410006, upisano u registru privrednih subjekata Okružnog privrednog suda u Banja Luci, pod matičnim brojem subjekta upisa 1-218-00, i UTVRĐUJE da Društvo nastavlja da posluje na neodređeno vrijeme kao isto pravno lice, u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću, pod poslovnim imenom EKONOMSKI INSTITUT društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka. (u daljem tekstu: Društvo). ---------------------------------------- 2. Društvo obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti.---------------------------------------- Društvo ima svojstvo pravnog lica.------------------------------------------------------------------ Društvom upravlja Osnivač kao njegov vlasnik na način kako je to utvrđeno ovom Odlukom.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Društvo zaključuje pravne poslove samostalno, u svoje ime i za svoj račun sa ciljem sticanja dobiti iz okvira registrovane djelatnosti.----------------------------------------------------------------- --------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Osnivač Društva kao njegov vlasnik učestvuje u vršenju upravljačke funkcije, odlučuje u Društvu, raspoređuje dobit i vrši druge pravne poslove i radnje iz okvira upravljačkih i vlasničkih funkcija.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3. Odluka o promjeni pravne forme i načinu organizovanja EKONOMSKI INSTITUT d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Odluka o promjeni pravne forme ) sadrži:----------------------------------- a) puno ime i sjedište Osnivača Društva,--------------------------------------------------------- b) poslovno ime i sjedište Društva,------------------------------------------------------------------ v) djelatnost Društva,--------------------------------------------------------------------------------- g) iznos osnovnog kapitala, iznos i vrstu uloga Osnivača;-------------------------------------- d) vrijeme uplate novčanog uloga,------------------------------------------------------------------- đ) troškove i -------------------------------------------------------------------------------------------- e) prava, obaveze i odgovornost člana Društva prema Društvu i Društva prema članu- Osnivaču,------------------------------------------------------------------------------------------------ ž) način raspodjele dobiti, snošenje rizika i pokrića gubitka,--------------------------------- -- z) posebne uslove i način prenosa udjela,----------------------------------------------------------- i) izbor, opoziv i djelokrug organa Društva,-------------------------------------------------------- j) o zaštiti životne sredine,--------------------------------------------------------------------------- k) o prestanku Društva,-------------------------------------------------------------------------------- l) druga pitanja značajna za rad Društva.----------------------------------------------------------- Osnivač i lica koja u skladu sa zakonom i ovom Odlukom nakon promjene pravne forme
i osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću pristupe Društvu su članovi Društva.------------------ OSNIVAČ DRUŠTVA --- 4. Osnivač Društva je----------------------------------------------------------------------------------------------- INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI sa sjedištem u Laktašima, Ulica Omladinska broj 44, JIB 4401145050005, MBS 1-91-00, registar privrednih subjekata kod Okružnog priverednog suda Banjaluka (u daljem tekstu svi jednim imenom: Osnivač )----------------------------------------------- Osnivač Društva i druga lica za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem Društva, odgovaraju solidarno cjelokupnom svojom imovinom, ako ugovorom sa trećim licima koja imaju potraživanja po tom osnovu nije drugačije određeno.------------------------------------------------------------ - Za obaveze iz stava 2. ovog člana Društvo odgovara solidarno sa Osnivačem ili drugim licima iz prethodnog stava ovog člana, ako nakon registracije preuzme te obaveze, u skladu sa zakonom.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. U pravnom prometu Društvo istupa bez ograničenja.--------------------------------------------- U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, a može istupati u ime i za račun trećih lica na osnovu posebnih ovlašćenja.------------------------------------------- Za obaveze stvorene u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom poptuna odgovornost. Član Društva ne odgovara za obaveze Društva, osim do iznosa neunesenog uloga u imovinu Društva, a snosi rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.--------- Ulog člana Društva čini osnovni kapital Društva.------------------------------------------------- - Troškove promjene pravne forme i organizovanja u formi društva sa ograničenom odgovornošću snosi Osnivač.--------------------------------------------------------------------------------------- POSLOVNO IME (FIRMA) I SJEDIŠTE DRUŠTVA------------------------------------------------------- 6. Društvo posluje pod poslovnim imenom (firmom) koje glasi:---------------------------------- EKONOMSKI INSTITUT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pored poslovnog imena iz prethodnog stava ovog člana, Društvo koristi skraćeno poslovno ime koje glasi:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- "EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. Banja Luka -------------------------------------------- - Promjena punog i skraćenog poslovnog imena Društva vrši se Odlukom Skupštine Društva (Osnivač u funkciji Skupštine Društva).--------------------------------------------------------------------------
7. Sjedište Društva je:------------------------------------------------------------------------------------ - U Banjaluci, Kralja Alfonsa XIII broj 18---------------------------------------------------------- - Promjena sjedišta Društva vrši se Odlukom Skupštine Društva (Osnivač u funkciji Skupštine)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 8. Društvo na svojim poslovnim prostorijama ističe poslovno ime (firmu) i adresu sjedišta Društva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Za izvršenje obaveze iz prethodnog stava ovog člana Odluke odgovoran je direktor Društva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 9. Društvo ima pečat i štambilj.------------------------------------------------------------------------ - Pečat je okruglog oblika prečnika 30 mm i sadrži poslovno ime i sjedište Društva ispisano ćirilicom i latinicom.-------------------------------------------------------------------------------------------------- - Štambilj je pravougaonog oblika dimenzije 65x15 mm sa horizontalno ispisanim poslovnim imenom Društva ćirilicom i latinicom, te prostorom za djelovodni broj i datum.--------------- Društvo može imati više pečata uz odobrenje Skupštine Društva.------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Broj pečata i štambilja, njihovo korištenje, čuvanje i evidentiranje utvrđuje direktor Društva u skladu sa zakonom.--------------------------------------------------------------------------------------- -- Društvo može imati zaštitni znak, koji na prijedlog direktora odobrava Skupština Društva. --- 10. Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva (memorandum, faktura, narudžbenica i sl.), uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; zaštitni znak Društva; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun; broj računa, kao i poreski identifikacioni broj.------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Poslovna pisma i drugi dokumenti, pored podataka iz stava 1. ovog člana, sadrže i podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni, a koliko upisani kapital, kao i naznaku da je riječ o jednočlanom društvu.------------------------------------------------------- DJELATNOSTI DRUŠTVA-------------------------------------------------------------------------------------- 11. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:--------------------------------------------------------------- 58.11 Izdavanje knjiga 58.12 Izdavanje imenika i lista poštanskih adresa korisnika 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19 Ostala izdavačka djelatnost 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa 63.99 Ostale informacione uslužne djelatnosti, d. n. 64.20 Djelatnosti finansijskih holding društava 69.10 Pravne djelatnosti 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez, izuzev revizije 70.10 Djelatnosti upravljanja 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja 70.22 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n. 77.40 Davanje u zakup (lizing) prava na upotrebu intelektualne svojine i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa i kreditnih kancelarija 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. 85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju Promjena djelatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva (Osnivač u funkciji Skupštine).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- Društvo može, bez upisa u sudski registar, u manjem obimu i povremeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe potpunijem obavljanju registrovanih djelatnosti Društva ili se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.-------------------------------------------------------------------------------------------- - Djelatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, mogu se obavljati u Društvu po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.--------------------------------------------------------- Društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređivanja životne sredine, kao i druge propisane uslove.--- Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana provjerava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.------------------------------------------------------------------------------------------------ ORGANIZACIONI DIO DRUŠTVA---------------------------------------------------------------------------- 12. Društvo može radi obavljanja svih ili pojedinih svojih registrovanih djelatnosti formirati
jednu ili više poslovnih jedinica (ogranaka).--------------------------------------------------------------------- Poslovna jedinica je izdvojeni organizacioni dio Društva, posredstvom koga Društvo obavlja djelatnost u skladu sa zakonom.--------------------------------------------------------------------------- -- Poslovna jedinica se osniva odlukom koju donosi Skupština Društva (Osnivači u funkciji Skupštine), nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva--------- - Za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju poslovne jedinice Društvo odgovara neograničeno.---------------------------------------------------------------------------------------------- - Poslovna jedinica ima mjesto poslovanja i zastupnika, a odlukom o osnivanju poslovne jedinice utvrđuje se djelatnost poslovne jedinice i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik poslovne jedinice drugačiji od zastupnika Društva -------------------------------------------------------------- --- Poslovna jedinica se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ----------------------------------------------------------------------------------------------------- OSNOVNI KAPITAL----------------------------------------------------------------------------------------------- --- 13. Osnovni kapital Društva obezbjeđuju i uplaćuju Osnivači Društva.--------------------------------- Osnovni kapital Društva je u novcu i iznosi 724.346,00 KM (slovima: sedamstotinadvadesetčetrihiljadetristotinečetrdesetšest i 00/100), u cijelosti je upisan i uplaćen.------------------------- -- Osnovni kapital je postao imovina Društva danom njegovog unošenja u imovinu Društva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imovinu Društva u smislu zakona i ove Odluke čini pravo svojine i druga stvarna prava, intelektualna svojina, autorska prava, patenti i sva dr. prava koje Društvo ima ili je steklo poslovanjem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- Početnu imovinu Društva čini ulog Osnivača (osnovni kapital).-------------------------------- Neto kapital Društva u smislu zakona i ove Odluke jeste razlika između ukupne vrijednosti imovine Društva i ukupnih obaveza Društva.-------------------------------------------------------- POVEĆANJE I SMANJIVANJE OSNOVNOG KAPITALA---------------------------------------------- 14. Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine Osnivača Društva povećati novim ulogom/ulozima Osnivača ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namjene u osnovni kapital, a po postupku i na način koji je propisan zakonom.-------------------------------------------------------------------- Osnovni kapital Društva može se odlukom Osnivača koju donose u funkciji Skupštine Društva smanjiti, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala, a po postupku i na način koji je propisan zakonom.------------------------------------------------------------------------------------- - Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.-
Registracija povećanja iz sredstava Društva (pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva) i smanjenja osnovnog kapitala Društva vrši se jednom godišnje i to u roku od 30 dana od proteka roka za usvajanje finansijskog izvještaja i odlučivanja o raspodjeli dobiti (rok za usvajanje finansijskog izvještaja i odlučivanja o raspodjeli dobiti je šest mjeseci nakon završetka poslovne godine).------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U skladu s odlukama iz stava 1. i 2. ovog člana vrše se odgovarajuće izmjene ove Odluke.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- RASPOLAGANJE UDJELOM----------------------------------------------------------------------------------- 15. Udio Osnivača Društva može se slobodno prenositi u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U slučaju prenosa udjela, prenosilac i sticalac udjela odgovorni su solidarno za obaveze prenosioca u vezi sa ulogom nastale prije tog prenosa.---------------------------------------------------------- -- Osnivač Društva prije nego što ponudi svoj udio ili dio udjela trećem licu dužan je da taj udio ili dio udjela ponudi Društvu, u skladu sa zakonom. ------------------------------------------------------ Ako je ponuda Osnivača Društva za sticanje udjela, donosno dijela udjela odbijena, Osnivač Društva može prenijeti svoj udio ili dio ponuđenog udjela trećem licu po cijeni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude Društvu/Osnivačima, ili po višoj cijeni, u roku od 60 dana od dana obavještenja o odbijanju njegove ponude od Društva/Osnivača, odnosno od dana isticanja roka iz stava 2. ovog člana za obavještavanje o odluci.-------------------------------------------------------------------------- Udio se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa notarski ovjerenim potpisima prenosioca i sticaoca. Za prenos udjela između Osnivača i trećeg lica ili više njih potrebna izmjena ove Odluke.----- Prenosilac udjela i sticalac udjela obavezni su da bez odgađanja prijave Društvu prenos udjela, promjenu člana i vrijeme promjene, radi upisa u Knjigu udjela. Prenos udjela ima pravno dejstvo prema Društvu od dana prijema obavještenja o prenosu.----------------------------------------------- -- Sticalac udjela postaje član Društva kad se pisanim putem saglasi da postane član i naznači da ga obavezuje ova Odluka i kada se u skladu sa zakonom upiše u Knjigu udjela.--------------- KNJIGA UDJELA--------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. U Društvu se vodi Knjiga udjela, koja se drži u sjedištu Društva.------------------------------ U Knjigu udjela iz stava 1. ovog člana upisuju se: poslovno ime; sjedište i poreski identifikacioni broj Osnivača, ime i prebivalište, odnosno poslovno ime; sjedište i poreski identifikacioni broj svakog novog člana Društva, iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulozi pored osnovnog uloga; opterećenja udjela; broj ili procenat glasova svakog udjela; podjele i svi prenosi udjela uključujući i vrijeme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promjene ovih podataka.-------------------------------------------------------------------- Društvo podnosi nadležnom registru privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, prijavu i dokumenta za svaku promjenu podataka
značajnih za Društvo, a koje promjene se obavezno registruju u registru privrednih subjekata nadležnog Suda..------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Osnivač i lica koja naknadano stupe u Društvo (u daljem tekstu: Članovi Društva) imaju pravo uvida u Knjigu udjela i pravo na kopije izvoda iz ove Knjige.------------------------------------------ Direktor Društva odgovara Društvu za tačnost podataka u Knjizi udjela, u skladu sa zakonom.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. U odnosu na Društvo, član Društva je lice koje je kao takvo upisano u Knjigu udjela, a u odnosu na treća lica član Društva je lice koje je kao takvo registrovano.-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Smatra se da je član Društva upisan u Knjigu udjela danom podnošenja prijave za upis u registar, koja sadrži sve podatke koji se upisuju u Knjigu udjela, bez obzira na to kada je upis stvarno izvršen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18. Udio Osnivača može se podijeliti u slučaju pravnog sljedbeništva Osnivača i prenosa na dva ili više lica.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Odredbe zakona i ove Odluke o prenosu udjela primjenjuju se na prenos udjela u cjelini ili dijelom.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19. Osnivač Društva može dati udio u zalog za obezbjeđenje kredita ili druge svoje obaveze.- Davanje udjela u zalog upisuje se u registar zaloga i u Knjigu udjela.------------------------- Zalogoprimac nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u Društvu dok ne postane član Društva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Za davanje uloga u zalog nije potrebna saglasnost Društva niti drugih Osnivača (ukoliko ih ima).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZAJAM UMJESTO KAPITALA--------------------------------------------------------------------------------- 20. Osnivač u funkciji Skupštine Društva mogu u skladu sa zakonom i posebnom odlukom utvrditi obavezu davanja zajma Društvu u vrijeme poslovne krize.-------------------------------------------- -- Ukoliko Osnivač Društvu da zajam, može u stečajnom postupku ostvarivati zahtjev za vraćanje zajma samo kao stečajni povjerilac sa neobezbjeđenim potraživanjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.--------------------------------------------------------------------------------- Ugovorom o zajmu utvrđuje se svrha davanja zajma, vraćanje zajma, i dr. u skladu sa zakonom.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA ČLANOVIMA DRUŠTVA ----------------------------------------------------------------------------------------- OVLAŠTENJA U PRAVNOM PROMETU I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA------------------ --- 21. Član Društva svoju obavezu unošenja uloga u imovinu Društva ne mogu prebiti svojim potraživanjima prema Drušvu.--------------------------------------------------------------------------------------- ---
Član Društva ne može tražiti povrat svog uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.- - Osnivač, odnosno Skupština Društva može, radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana Društva i visinu tih uplata.------------------------------------------------------------ -- Dopunska uplata člana Društva ne uvećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital Društva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakašnjene izvršenja dopunske uplate obavezuje člana Društva da Društvu uplati kamate i nadoknadi štetu.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22. Osnivač Društva može prema trećim licima lično odgovarati za obaveze Društva ako zloupotrijebi Društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako sa imovinom Društva raspolaže kao sa sopstvenom imovinom na način kao da Društvo kao pravno lice ne postoji.--------------------------------- Odgovornost iz st. 1. ovog člana utvrđuje nadležni sud.------------------------------------------ --- 23. U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze koje je član Društva imao po osnovu tog udjela, prelaze na lice koje pribavlja udio.------------------------------------------------------------------------- U slučaju prenosa udjela za obaveze iz članskog odnosa koje su dospjele prije pribavljanja prenosa udjela, solidarno odgovaraju Društvu prenosilac i sticalac udjela.-------------------- 24. U slučaju prestanka članstva u Društvu po osnovu isključenja ili istupanja Društvo je dužno u isplatiti članu Društva tržišnu vrijednost njegovog udjela i eventualnu štetu zbog neosnovanog isključenja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potraživanja člana Društva po nevedenom osnovu prebija se sa potraživanjima Društva od člana Društva na ime naknade štete zbog isključenja ili neosnovanog istupanja.------------------------- UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM--------------------------------------------------------- 25. Organi Društva su: -Skupština------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Direktor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. Upravljanje Društvom----------------------------------------------------------------------------------------- U Društvu se ne obrazuje Skupština, a ovlaštenja Skupštine vrši Osnivač/i svaki sa pravom glasa srazmjerno svom učešću u ukupnom kapitalu Društva.---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poslove koji su u skladu sa zakonom i ovom Odlukom stavljeni u nadležnost Osnivača Društva, Osnivači obavljaju putem lica koje je ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Društva, odnosno putem lica koje Osnivači za obavljanje istih poslova ovlaste posebnom punomoći.------------- Osnivači Društva po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Društva sastavljaju i potpisuju zapisnik i donesene odluke upisuju u Knjigu odluka.------------------------------------------------
Sporazumi između Osnivača i Društva moraju biti u pisanoj formi ili uneseni u Knjigu odluka, osim ako je riječ o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.------------------- 27. Knjiga odluka Društva mora se voditi uredno, a upisani podaci se ne smiju mijenjati niti brisati.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U Knjigu odluka Društva naročito se upisuju:----------------------------------------------------- - - odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju,----------- - odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,---------------------------------------------------- - odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,-------------------------------------------- - investicione odluke,---------------------------------------------------------------------------------- - odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,---------------------- - druge odluke i akti koji koji se donose u funkciji upravljanja Društvom. ------------------- Odluke iz stava 1. ovog člana su punovažne od dana donošenja.------------------------------- Treća lica imaju pravo uvida u Knjigu odluka Društva, kao i isprave na kojima se zasnivaju upisi u Knjigu samo po prethodnom odobrenju Osnivača.------------------------------------------ --- 28. Osnivači u funkciji Skupštine Društva odlučuju o:----------------------------------------------- - izboru i razrješenju direktora, uslovima za izbor direktora, o pravima, ovlašćenju obavezi i odgovornosti direktora i utvrđivanju njegove zarade,------------------------------------------------ - daje saglasnost na imenovanje prokuriste Društva,--------------------------------------------- - odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate Osnivaču Društva,--------------------------------------------------------------------------------------------------- - imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa,----------------- - povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenog udjela i povlačenju i poništenju udjela, -------------------------------------------------------------------------------------- - isključenju člana Društva i pokretanju sudskog postupka za isključenje, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica kada je odobrenje Društva potrebno,------------------------------------- - ponudi člana Društva za prodaju udjela Društvu,----------------------------------------------- - o uslovima i načinu pokrivanja gubitka Društva,------------------------------------------------ - davanju prokure i poslovne punomoći za Društvo i za sve poslovne jedinice Društva,---- - dopunskom ulogu Osnivača Društva,------------------------------------------------------------ - statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku Društva,------------------------- -davanju odobrenja na pravne poslove iz sukoba interesa Osnivača Društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu zakonom,------------------------------------------------------------------------- - sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, pod svim uslovima i u postupku utvrđenim Zakonom, -------------------------------------- - sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili svakom drugom raspolaganju imovinom Društva čija vrijednost je veća od 15.000,00 (petnaesthiljada konvertibilnihmaraka)----------------------- - pitanjima podnesenim Skupstini od strane direktora,------------------------------------------- - izmjeni Osnivačkog akta,--------------------------------------------------------------------------- - donošenju poslovnika o svom radu,--------------------------------------------------------------- - formiranju poslovne jedinice i---------------------------------------------------------------------- -drugim pitanjima utvrđenom ovom Odlukom koja su u djelokrugu Osnivača i njihovim
ovlašćenjima kada postupaju u nadležnosti Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.-------------------- 29. Sjednica Skupštine može biti redovna i vanredna.------------------------------------------------ -- Redovna godišnja sjednica Skupštine održava se najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih godišnjih izvještja i donošenju odluke o raspodjeli dobiti.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vanredne sjednice Skupštine održavaju se po potrebi.------------------------------------------- --- Sjednice Skupštine Društva saziva direktor.------------------------------------------------------- -- Član Društva u bio koje vrijeme može da podnese direktoru zahtjev za sazivanje sjednicu Skupštine.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ako direktor ne sazove Skupštinu Društva u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, podnosilac zahtjeva može sam sazvati Skuštinu, a Skupština odlučuje ko snosi troškove za održavanje tako sazvane Skupštine.----------------------------------------------------------------------------------------------- 30. Sjednice Skupštine Društva sazivaju se po pravilu pisanim pozivom upućenim Članu Društva na aderesi koja se vodi u Knjizi udijela Društva najkasnije 7 dana, a najranije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.---------------------------------------------------------------------------------------------------- - Poziv i materijali za Skupstinu se mogu dostaviti elektronskom poštom ukoliko se predhodno pribavi pismena saglasnost Člana Društva.------------------------------------------------------------------------ - Poziv za sjednicu Skupštine sadrži:--------------------------------------------------------------------- - poslovno ime i sjedište Društva,--------------------------------------------------------------------------- - vrijeme in mjesto održavanja,---------------------------------------------------------------------------- - Prijedlog dnevnog reda,------------------------------------------------------------------------------------- -- Uz poziv za sjednicu dostavljaju se prijedlozi odluka uz tačke dnevnog reda prijedlozi ili opisi ugovora koje Skupština odobrava, finansijski izvještaji, izvještaji direktora.-------------------------- - Na Skupštini se može odlučivati o pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu u pozivu za Skupštinu, ako su s tim saglasni svi članovi Društva.------------------------------------------------------------ -- Sjednica Skupštine se može držati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio ili vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.---------------------------------------------------------------------------------------- --- Skupština se može održati i bez sazivanja sjednice Skupštine ako su sa tim saglasni svi Članovi Društva.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skupština može donositi odluke i van sjednice ako odluku potpišu svi Članovi Društva sa pravom glasa o tom pitanju.------------------------------------------------------------------------------------------ -
31. Skupština donosi odluke 2/3 većinom broja glasova izuzev o niže navedenim pitanjima, kada je za donošenje odluka potrebna saglasnost svih osnivača/članova Društva:--------------------------------- - izmjeni i dopuni osnivačkog akta,------------------------------------------------------------------------- - povećanju i smanjenju osnovnog kapitala osim dodatnih uloga članova,---------------------------- - statusnim promjenama, promjeni pravn forme i prestanku Društva,--------------------------------- - raspodjeli dobiti članova Društva,------------------------------------------------------------------------ - sticanju sopstvenih udjela Društva,----------------------------------------------------------------------- - raspolaganju imovinom Društva od velike vrijednosti.------------------------------------------------- - 32. Na sjednici skupštine se vodi zapisnik u koji se unose odluke donešene na Skupštini.------------ Zapisnik sadrži:---------------------------------------------------------------------------------------------- - podatke o prisutnim Članovima, -------------------------------------------------------------------------------- - podatke o predsjedavajućem,-------------------------------------------------------------------------------------- - licu izabranom za vođenje i ovjeru zapisnika,------------------------------------------------------------------ - pitanjima koja su predmet glasanja,------------------------------------------------------------------------------ - brojau glasova koju su glasali za odluku, protiv odluke ili se uzdržali od glasanja,--------------------- - prigovore članova, diskusiju ili izdvojena mišljenja ukoliko ih ima.-------------------------------------- - Uz zapisnik se prilaže spisak prisutnih članova i dokaz o sazivanju Skupštine.----------------- Rukovođenje Društvom---------------------------------------------------------------------------------------- -- 33. Radom i poslovođenjem Društva rukovodi direktor Društva (u daljem tekstu: Direktor).--- Direktora imenuju i razješavaju dužnosti Osnivači posebnom odlukom koju donose u funkciju Skupštine Društva.------------------------------------------------------------------------------------------ - Mandat direktora traje najviše 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora, ali može da prestane ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.-------------------------------------------------- 34. Direktor Društva nadležan je za:----------------------------------------------------------------------------------- - zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom i ovom Odlukom,--- - utvrđivanje prijedloga poslovnog plana,---------------------------------------------------------- - pripremanje prijedlog odluka o kojima Osnivač odlučuje u funkciji Skupštine;----------- - sprovođenje odluka donešenih od strane Osnivača funkciji u Skupštine,------------------- - donosi investicione odluke i odluke o kreditnom zaduženju čija visina ne prelazi iznos od 15.000,00 KM ------------------------------------------------------------------------------------ - zaključuje ugovore iz poslovne djelatnosti Društva ---------------------------------------- - utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, --------- - davanje i opozivanje prokure uz predhodno pribavljenu saglasnost Skupstine, ------------ - druga pitanja određena zakonom i ovom Odlukom.---------------------------------------------
Direktor može vršenje poslova o pitanjima iz st. 1. ovog člana prenijeti na druga lica.----------- 35. Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih Knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.----------------------------------------------------------------------------------- 36. Direktor Društva može u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obavještenja Osnivačima.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostavkom prestaje prava i dužnosti direktora Društva da zastupa i predstavlja Društvo u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu.-------------------------------------------------------------------------- 37. Osnivači u funkciji Skupštine Društva donosi odluku o razrješenju direktora, sa navođenjem razloga za razriješenje ili bez njega.----------------------------------------------------------------- --- Razrješenje direktora ne utiče na njegova prava nakon razrješenja koja ima na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Društva iz stava 1. ovog člana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zastupanje Društva--------------------------------------------------------------------------------------------- 38. Društvo u pravnom prometu sa trecim licima zastupa direktor, bez ograničenja.------------- -- Direktor Društva je ovlašten da samostalno predstavlja Društvo, bez ograničenja.---------- Prema Osnivaču Društva direktor Društva ima ograničenja:----------------------------------- -za odluke o kreditnom zaduženju i investicione odluke čija vrijednost je veća od 15.000,00 KM Direktoru je potrebna prethodna saglasnost Osnivača.--------------------------------------- -za zaključivanje ugovora iz poslovne djelatnosti Društva čija vrijednost prelazi 20% vrijednosti osnovnog kapitala Društva Direktoru je potrebna prethodna saglasnost Osnivača------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Posebnom odlukom Osnivača mogu se, osim direktora, za zastupanje Društva ovlastiti i druga lica i utvrditi granice njihovih ovlašćenja. ----------------------------------------------------------------- - 39. Osnivači Društva mogu posebnom odlukom donesenom u funkciji Skupštine ovlastiti jedno ili više lica za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva.---------------- Prokura može biti data za poslovnu jedinicu.------------------------------------------------------ Ako u prokuri nije izričito navedeno da je data za poslovnu jedinicu smatra se da je prokura data za cijelo Društvo.-------------------------------------------------------------------------------------- Prokura ne sadrži ovlašćenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.------------------------------------------------------------------------------------------
Ovlašćenja iz prokure ne mogu se ograničiti i prokura se ne može dati na određeno vrijeme niti se može vezati za određene uslove.------------------------------------------------------------------ Ograničenja ovlašćenja prokuriste nemaju dejstvo prema trećim licima.---------------------- 40. Prokura se daje jednom licu ili većem broju lica kao pojedinačna ili zajednička.------------ Ako je prokura data većem broju lica kao pojedinačna, svaki prokurista ima sva zastupnička ovlašćenja iz prokure u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.----------------------------------- Ako je prokura data većem broju lica kao zajednička, pravni poslovi koje zaključuju ili radnje koje preduzimaju punovažni su samo uz saglasnost svih tih lica, a izjave volje trećih lica i njihove pravne radnje koje se u tom slučaju učine prema jednom prokuristi, smatra se da su učinjene svim prokuristima.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Prokura se daje u pisanom obliku.------------------------------------------------------------------- Prokura se može dati samo fizičkom licu.---------------------------------------------------------- Prokura je neprenosiva.------------------------------------------------------------------------------- 41. Prokurista potpisuje Društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizlazi iz prokure sa oznakom pp.------------------------------------------------------------- - 42. Prokuru Društvo može da opozove u svako doba.------------------------------------------------- Društvo ne može da se odrekne prava da opozove prokuru.------------------------------------- Ako je prokura opozvana, prokurista može prema Društvu ostvarivati prava koja proizlaze iz ugovora na kome je izdavanje prokure zasnovano.------------------------------------------------ - 43. Zakonski zastupnik Društva podnosi prijavu u sudski registar za upis izdavanja i opoziva prokure.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pri registraciji prokurista deponuje svoj potpis, sa oznakom koja označava njegovo svojstvo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prokura koja nije upisana u sudski registar ne proizvodi pravno dejstvo.---------------------- FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ------------------------------------------------------------------------------------------ - 44. Direktor podnosi Osnivačima Društva finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju.--------- - Osnivači usvajaju finansijski izvještaj i odlučuju o raspodjeli dobiti na Skupštini Društva, najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.------------------------------- Usvajanje finansijskog izvještaja ili bilo kojeg drugog izvještaja od strane Osnivača u funkciji skupštine Društva ne utiče na ostvarivanje prava savjesnog Osnivača ako se kasnije pokaže da su izvještaji netačni ili pogrešni.------------------------------------------------------------------------------------ -- 45. Društvo može vršiti isplatu Osnivaču Društva u bilo koje vrijeme, ako to plaćanje nije