MODEL STATUTA-2 Statut jednog Deoničarskog društva Na osnovu člana 35. Zakona br. 02/L-123, O Trgovinskim društvima kao i odredaba Zakona br. 04/L-006 za izmenu i dopunu osnovnog zakona za Trgovinska društva na Kosovu, Osnivači Deoničarskog društva dana donose: STATUT D.D. ( naziv Društva ) ( sedište ) I OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Statutom regulišu se opšta pitanja važna za status, organizovanje i poslovanje Deoničarskog društva naziv u sedište i to : Naziv i sedište; Osnivači društva; Deonice ; Delatnost ; Osnovni kapital i imovina ; Podela profita ; Organi društva ; Obaveza za nekonkurenciju; Rezerve i imovina ; Zaposleni ; Raspuštanje društva ; Završne odredbe. Član 2. Društvo je osnovano Sporazumom o osnivanju Deoničarskog društva d.d. koji su uvojili osnivači dana.
Član 3. Društvo je pravno lice koje se samostalno predstavlja i ima sva ovlašćenja u pravnim odnosima sa trećim licima. Član 4. U skladu sa tim, Društvo ima pravo da sklopi ugovor i da obavlja ostale pravne poslove i da preduzima radnje u okviru svojih pravnih i poslovnih sposobnosti. Član 5. Društvo u pravnom prometu se predstavlja u ime i za svoj račun, a za svoje radnje odgovara celokupnom svojom imovinom. II NAZAIV I SEDIŠTE Član 6. Društvo deluje pod nazivom : d.d. ( mesto). Član 7. Kraći naziv glasi : d.d. (mesto). Član 8. Sedište Društva je u ( mesto ), ulica br. _. Registrovani agent ovog trgovinskog društva je ( ime i prezime ), koji je zakoniti agent za primanje usluga, zahteva i ostalih akata koji se dostavljaju od javnih organa. III OSNIVAČ DRUSTVA Član 9. Osnivači društva su: 1. Ime i prezime /ili naziv, sa 60% kapitala, 2. Ime i prezime /ili naziv, sa 30% kapitala i
3. Ime i prezime /ili naziv, sa 10% kapitala. IV DEONICE Član 10. Deonica predstavlja celokupnost svih prava i obaveza koja pripadaju jednom članu Društva, zasnovana na početnom kapitalu. Visina deonica Član 11. Deonice se određuju u sledećeim procentima : 1. Ime i prezime /ili naziv, sa 60% deonica 2. Ime i prezime /ili naziv, sa 30% deonica 3. Ime i prezime /ili naziv, sa 10% deonica Knjiga (registar ) deonica Član 12. Knjigu deonica vodi predsedavajući Odbora direktora na način utvrđen zakonom. U odnosu sa društvom, član Društva je samo onaj koji je registrovan u Knjizi deonica. Predsedavajući Odbora direktora obavezan je da članu Društva na njegov zahtev izda Potvrdu o članstvu u Društvu sa podacima koji su predmet registracije u Knjizi deonica. Pre održavanja Skupštine društva, predsedavajući Odbora direktora obavezan je da članu izda potvrdu sa podacima o broju glasova koje je imao pre donošenja odluka u Skupštini. Raspoloaganje deonicama Član 13. Deonice se mogu preneti i naslediti. Dozvoljen je prenos jednog dela deonice, pod uslovom da se deonice prvo pruže članovima Društva prema tadašnoj vrednosti registrovanoj u računovodstvu. Ako član Društva stvori nove deonice, svaki deo deonice tog člana čuva samostalnost. Za prenos deonice ili jednog dela deonice potrebno je da se sklopi ugovor.
Prenos deonica ili delova deonica između članova Društva je slobodan. Član može deo svoje deonice preneti na Društvo ako su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih deonica. Za prenos deonica ili jednog dela trećim licima koji nisu članovi Društva, potrebna je saglasnost Društva. Saglasnost u ime Društva daje Skupština koja može zabraniti davanje saglasnosti za podelu i prenos deonica ili dela deonica. Prenos deonica koji je obavljen u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta ne proizvodi pravno dejstvo i kao takav je ništavan. V DELATNOST DRUŠTVA Član 14. Društvo obavlja sledeće delatnosti : Sledeći primer : 4521-Visokogradnja i niskogradnja, 4522- Podizanje i pokrivanje konstrukcija krovova, 4523- Izgradnja autoputeva, puteva, aerodroma i sportskih objekata, 4525- Ostali specijalizovani radovi izgradnje, Član 15. Društvo ima pravo da u okviru registrovane delatnosti da obavi i poslove spoljnjeg trgovinskog prometa. VI OSNOVNI KAPITAL I IMOVINA DRUŠTVA Član 16. Osnovni kapital Društva je novčani u iznosu od 10.000 Evra (desethiljada evra). 1. Ime i prezime /ili naziv sa 60% odnosno 6.000,oo Evra (šestdesethiljada evra ), 2. Ime i prezime /ili naziv sa 30% odnosno 3.000,oo Evra (trihiljadeevra ) i 3. Ime i prezime /ili naziv sa 10% odnosno 1.000,oo Evra ( hiljaduevra ). Sve buduće investicije od osnivača biće u proporciji sa procentom kapitala koji su deponovali u Društvo.
Osnivač ima pravo vraćanja deponovanog kapitala u Društvu u slučaju prestanka rada Društva kao i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom i opštim aktima Društva. Povećanje osnovnog kapitala Član 17. Za povećanje osnovnog kapitala potrebna je odluka Skupštine društva o izmeni ovog Statuta. Osnovni kapital se može povećati plaćanjem novih deonica ili povećanjem postojećih, ali i deponovanjem stvari i prava, ili rezervi i profita Društva u osnovnom kapitalu. Smanjenje osnovnog kapitala Član 18. Smanjenje osnovnog kapitala može se smanjiti samo na osnovu odluke Skupštine društva o izmeni ovog Statuta. VII PODELA PROFITA I NAČIN PRENOŠENJA RIZIKA I POKRIVANJE GUBITKA Član 19. Profit Društva utvrđuje se na kraju poslovne godine, znači krajem kalendarske godine u skladu sa odredbama opštih akta koji su na snazi. Član 20. Profit društva određuje Skupština, na taj način što od rezultata poslovanja Društva u toku jedne poslovne godine oduzima sve poslovne troškove uključujući i sva primanja zaposlenih i ostale isplate po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih obaveza. Podela profita vrši se nakon usvajanja završnog računa i izveštaja o poslovanju od strane Upravnog odbora. Član 21. O korišćenju profita i pokrivanju gubitaka odlučuje Skupština u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Član 22. Ostvareni profit pripada osnivačima koji slobodnije raspolažu profitom, i isti raspodeljuju svojim deonicama. Član 23. Osnivač ima pravo da potpuno povuče ostvareni profit, da reinvestira u celini ili delimično, odnosno da izvrši dekapitalizaciju Društva nakon završetka poslovne godine. Član 24. Ako Društvo završava poslovnu godinu sa gubitkom, isti biva nadoknađen ostvarenim profitom Društva ukoliko takav profit postoji i ako je na raspolaganju. Ako Društvo nema ostvaren profit, gubitak se pokriva od osnovnog kapitala, koji se Odlukom određuje prilikom usvajanja završnog računa za slučaj kada je gubitak predstavljen. Ukoliko godišnjim računom Društva prikazan je gubitak, isti će biti pokriven rezervama predviđenim zakonskim odredbama koje su na snazi. Član 25. Troškovi rada i poslovanja Drustva pokrivaju se sredstvima sa žiro- računa. Član 26. Osnivači snose rizik za poslovanje Društva sa ukupnom imovinom kojom raspolažu. VIII ORGANI DRUŠTVA Član 27. Društvo ima sledeće organe : Skupštinu kao samoupravni organ i Upravni Odbor kao izvršni organ poslovanja.
Skupština Član 28. Skupština je sastavljena od svih članova Društva. Ovlašćenje Skupštine Član 29. Skupština odlučuje o sledećim pitanjima : izmenama i dopunama Statuta ili normativnim aktima Društva ; izboru ili razrešenju Direktora ; ovlašćenju za spajanje ili za veće poslovne transakcije u skladu sa zakonom (član 211 Zakona o Trgovačkim Društvima ) ; raspuštanju Društava, shodno članu 229. Zakona o privrednim društvima; imenovanju nezavisnih revizora Društva ; usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva koji su pripremljeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja koji se objavljuje godišnje u masovnim medijima; i ostala pitanja od posebnog značaja. Sednice Skupštine Član 30. Skupština održava sledeće sednice: a) godišnju skupštinu Deoničara b) vanredne sedenice Deoničara, i c) sednicu po nalogu Suda.
a) Godišnja skupština Deoničara Član 31 Društvo mora da održi jednu Skupštinu ( godišnju skupštinu ) deoničara u roku od 30. dana nakon što Odbor dobije finansijski izveštaj revizije za finansijsku poslovnu godinu, ali ne duže od 90 dana nakon završetka finansijske poslovne godine Društva. Odbor treba Deoničarima da obezbedi dostavljanje izveštaja o izvršenoj financijskoj reviziji Društva najmanje 30. dana pre održavanja godišnje skupštine. Sednica deoničara održava se u: potrebno je odrediti mesto Sednicu saziva Upravni odbor direktora.. Obaveštenje o održavanju Skupštine ( godišnja skupština) i Postupak Član 32 Obaveštenje o održavanju skupštine deoničara treba dostaviti svakom deoničaru i svakom članu Upravnog odbora najmanje trideset (30) dana pre održavanja skupštine na naznačenoj adresi. Za više obaveštenja potrebno je saopštiti u skladu sa zakonom. Obaveštenje mora da sadrži dnevni red, vreme i mesto održavanja skupštine. U obaveštenju treba da se naznaći da ukoliko jedna od strana neće moći da prisustvuje skupštini, ista može da bude odložena za jedan odgovarajući datum, navodeći vreme i mesto: datum ne može biti kraći od petnaest ( 15) dana od poslednjeg dana zakazivanja sednice niti trideset (30) dana nakon zakazivanja. Propust da se svaki deoničar obavesti o održavanju Skupštine može da se eliminiše ukoliko navedeno lice lično učestvuje Skupštini ili bude obavešten od strane njegovog ovlašćenog predstavnika. Propust za obaveštenje o održavanju Skupštine za svakog člana Upravnog odbora može biti eliminisan ukoliko većina članova Upravnog Odbora lično učestvuje Skupštini. Svaki zahtev o obaveštenju smatraće se napuštenim, ukoliko Skupština postupa shodno odluci u pismenoj formi koja je potpisana od strane svih prisutnih članova. Predsedavajući Skupštine treba da bude sposoban da rukovodi radom Skupštine, da utvrđuje i proglašava rezultate glasanja; Učesnicima treba omogućiti učešće u diskusiji, omogućiti im da glasaju o tačkama dnevnog reda, da čitaju, da prime ili dostavljaju dokumenta ( ako postoje takvi dokumenti). Kvorum za održavanje Skupštine
Član 33 Skupština može da se održi samo ukoliko postoji kvorum. Smatra se da postoji kvorum ukoliko su prisutni deoničari ili njihovi predstavnici. Postojanje dovoljnog kvoruma smatra se ukoliko deoničari (ili njihovi ovlašćeni predstavnici) predstavljaju pedeset (50%) glasova deoničara Društva koji su evidentirani kao prisutni članovi na Skupštini. Ukoliko nije obezbeđen kvorum u toku razumnog vremena, nakon isteka vremena određenog za početak skupštine, godišnja skupština mora da bude prekinuta ili odložena za jedan pogodan datum naznačen u obaveštenju. Da bi se takva godišnja skupština mogla odložiti, potreban je kvorum od dvadeset pet (25%) članova Drštva sa pravom glasa. Ukoliko na odloženoj Skupštini i dalje u jednom razumnom periodu nema dovoljan kvorum, onda održavanje skupštine bi će odloženo. Predsedavajući Skupštine Član 34 Predsedavajući Upravnog odbora direktora ili lice izabrano većinom glasova prisutnih članova na Skupštini je predsedavajući Skupštine. Predsedavajući Skupštine, postupajući na opravdan i razuman način i u saglasnosti sa zakonom i ovim statutom, treba da konstatuje da postoji kvorum, da rukovodi sastankom, da vodi zapisnik, da konstatuje rezultate glasanja i iste javno objavi. b) Vanredne sednice deoničara Član 35 Društvo održava vanredne sednice deoničara: a) na zahtev Upravnog odbora direktora ili na zahtev ovlašćenog lica sa određenim ciljem,ili b) ukoliko vlasnici najmanje 10% članova koji imaju pravo glasa o jednom pitanju predloženim za održavanje sednice, potpisuju i odrede datum za održavanje sednice, u pismenoj formi dostavljaju jedan zahtev Društvu za održavanje sednice gde je potrebno da se navede: ime, broj deoničara, cilj i dnevi red za održavanje sednice. U roku od 15. dana od dana primanja zahteva od strane Društva, Upravni odbor direktora treba da odluči o održavanju ili odbijanju održavanja sednice. U roku od 5. dana nakon donošenja Odluke, Upravni odbor direktora, dostavlja obaveštenje o održavanju sednice svim članovima koji su podneli zahtev za održavanje sednice na naznačenoj adresi i to zajedno sa jednim primerkom Odluke. Odluka o odbijanju zahteva za održavanje sednice može da bude doneta
samo na osnovu postupka predviđenim u tački b. ovog člana ukoliko nisu ispunjeni uslovi, ili ukoliko deoničari koji su podneli zahtev ne raspolažu sa dovoljnim brojem članova, glasovima potrebnim u smislu ove tačke, ili ukoliko nijedno od predloženih pitanja u zahtevu za održavanje sednice nije u nadležnosti deoničara. Vanredna sednica treba da bude održana u mestu određenim statutom Društva, ili (ukoliko statutom nije drugačlije određeno) na jednom mestu koje odredi Upravni odbor direktora u skladu sa statutom Društva. Ukoliko mesto za održavnje sednice nije određeno statutom i od strane Upravnog odbora direktora, onda sednica se održava u kancelariji Društva (sedište društva). Samo o pitanjimaa koja su navedena u smislu određenog cilja ili cilja navedenog u obaveštenju za održavanje sednice, mogu biti predmet rasprave i diskusije na vanrednoj sednici. c ) Skupština deoničara po Nalogu Suda Član 36 Ako se godišnja skupština deoničara ne održi u roku od prvih 6 meseci nakon završetka finansijske godine društva, ili četrnaest ( 14) meseci nakon poslednjeg godišnjeg sastanka deoničara ( ili dvanaest ( 12 ) meseci nakon početne registracije društva, ako nije održan neki raniji sastanak, nadležni Sud može doneti odluku za održavanje sastanaka nakon bilo kojeg zahteva direktora ili deoničara koji ima pravo da učestvuje i koji ima pravo glasa na tom sastanku. Ako vanredna sednica ne bude održana u roku od trideset (30) dana nakon podnošenja prijave shodno odredaba ovog Statuta, ili utvrđenog datuma za održavanje sastanka, Sud može doneti odluku o održavanju vanredne sednice na zahtev bilo kog deoničara koji je potpisao zahtev. Sud može da donese i druge relevantne odluke neophodne da se postigne svrha sastanka, uključujući i odluku za održavanje sednice, imenovanje lica koja će predsedavati sednicom, ako odbor odbija da to uradi, ili odluke o mestu i vremenu za održavanje sastanka, određivanje datuma za utvrđivanje deoničara koji imaju pravo glasa, ili da odredi formu i sadržaj i obaveštenje o sastanku. Glasovi deoničara Član 37
Svaki deoničar čije se ime pojavljuje u registar deoničara trideset ( 30) dana ranije od dana za koji je zakazan godišnji sastanak, treba da ima jedan glas za svaku deonicu za koju je on registrovani nosilac u registru Društva deoničara. Svaki ovlašćeni deoničar biće imenovan u pismenoj formi od strane određenog deoničara koji treba da bude prihvaćen od strane Službenika pre održavanja godišnje skupštine. Glas dat od strane punomoćnika treba da bude punovažan, bez obzira na ranije razrešenje nadležnosti glasanog lica, osim ako je obaveštenje o razrešenju primljeno od strane službenika pre održavanja Godišnjeg sastanka gde je i dat glas. Jedna odluka koja je stavljena na glasanje na godišnjoj skupštini treba da bude javno usvojena prebrojavanjem glasova. Sa brojanjem glasova treba odmah početi nakon predloga od strane lica koji rukovodi godišnjim sastankom, na taj način što će omogućiti glasanje za ili protiv odluke koja se odnosi na svakog deoničara. U slučaju da postoji podjednak broj glasova, predsednik Skupštine (ako je on ili ona deoničar) može imati odlučujući glas. Skupština može da usvoji samo one odluke o pitanjima koja su uvršćena na dnevnom redu za bilo koji poseban sastanak, osim ako su deoničari koji predstavljaju sve deonice Društva sa pravom glasa prisutni i dogovore se drugačije. Pismena odluka potpisana od strane svih deoničara Društva imaće isti efekat kao i odluka koja je doneta na godišnjoj skupštini koja je sazvana i održana. Bilo koja takva odluka može da bude sastavljena od nekoliko dokumenata sa identičnim oblikom i sadržajem i potpisana od strane jednog ili više deoničara. Upravni odbor direktora Član 38 Poslovanjem i zadacima Društva rukovodiće Upravni odbor direktora, kao što je definisano ovim statutom i zakonom. Upravni odbor direktora formira se na osnovu Zakona br. 02/L-123 " O Trgovačkim društvima ", odnosno člana 170. u sledećem sastavu: g. ime i prezime, pozicija g. ime i prezime, pozicija. g. ime i prezime, pozicija. g. ime i prezime, pozicija. g. ime i prezime, pozicija.
Ovlašćenja Upravnog odbora direktora Član 39 Upravni odbor direktora ima sledeća ovlašćenja: donošenje odluke o svim pitanjima osim odluka koje zakonom ili ovim Statutom namenjene deoničarima; usvajanje poslovnih strateških planova Društava ; sazivanje godišnjih i vanrednih sastanaka akcionara ; pripremanje početne agende za sastanak akcionara ; odredjivanje datuma o listi deoničara koji imaju pravo da učestvuju na sastanku deoničara; izdavanje deonica u granicama utvrđenim ovim Statutom ; mogućnost za kupovinu deonica ili hartije od vrednosti ; zapošljavanje službenika ; određivanje naknade i drugih uslova ugovora sa revizorom Društva; utvrđivanje iznosa i datuma plaćanja i procedure za isplatu dividendi ; usvajanje godišnjeg izveštaja kompanije i godišnje procene profita i gubitaka koji se zatim dostavlja deoničarima na usvajanje; i odlučivanje o svim drugim pitanjima koja se odnose na isključivu nadležnost Upravnog odbora direktora utvrđenim ovim statutom. Sastanci direktora Upravnog odbora Član 40 Upravni odbor održava jedan redovan sastanak koji je poznat kao godišnja skupština odmah nakon svake godišnje skupštine deoničara. Drugi redovni sastanci održavaju se u vreme i na mestu određenom od strane Upravnog odbora na godišnjoj sednice ili na nekoj od sednica Odbora za koju su obavešteni svi direktori. Obaveštenje o održavanju sastanka treba da sadrži dnevni red, isti mora da bude podnet u pismenoj formi najmanje tri dana pre održavanja sastanka putem faksa ili e-mailom, ili na neki drugi način kojim se obezbeđuje blagovremeni prijem. U hitnim slučajevima, obaveštenje o održavanju sednice mora biti praćeno u pismenoj formi putem faksa ili e-mailom poštom, najmanje jedan dan pre sastanka.
Na sastanku, predsedavajući Upravnog odbora, postupajući razumno i u skladu sa zakonom i ovim Statutom, treba da utvrdi postojanje kvoruma, da usmerava debatu, i da vodi zapisnik, utvrdi i objavi rezultate glasanja. Sastanci Upravnog odbora su punovažni i validni ako na istima prisustvuje većina direktora i treba postupati većinom glasova prisustnih direktora na sastanku. Direktori koji se uzdrže od glasanja i direktori koji su ukazali na sukob interesa, neće biti uključeni u računanju prisutne većine.u slučaju podjednakog broja glasova, predsedavajući Upravnog odbora ima odlučujući glas. Ako zbog manjeg broja pisutnih, broj direktora je manji u odnosu na broj utvrđenog kvoruma, preostali direktori ( ili Direktor ) može delovati samo u svrhu raspisivanja Skupštine za popunu upražnjenih mesta. IX OBAVEZA ZA NEKONKURENCIJU Član 41 Predsednik Upravnog odbora, ostali Direktori i članovi Udruženja ne mogu direktno ili indirektno, redovno ili privremeno, za svoj ili tuđi račun obavljati poslove u druga trgovačka društva ili druga udruženja, poslove koje je udruženje predvidelo u svom poslovanju. Takođe, ne smeju da imaju i druge deonice u drugim Društvima niti da budu članovi takvih Društava, ako navedena aktivnost prethodno nije odobrena od strane Skupštine. Član 42. Ako član društva postupa u suprotnosti sa prethodnim članom, Društvo može tražiti naknadu štete. X ZALIHE I IMOVINA DRUŠTVA Član 43. Društvo je dužno da formira obavezne rezerve. Za formiranje obaveznih rezervi stara se Upravni odbor direktora. U obavezne zalihe spada 5% profita sve dok zalihe ne dostignu visinu stope od 10% osnovnog kapitala. Nakon dostizanja ove stope, obavezne zalihe moraju ostati na tom nivou. Odluku o drugim zalihama Društva koje bi bile formirane izdvajanjem od profita, donosi Skupština, ukoliko se smatra da su takve zalihe potrebne Član 44.
Imovina se sastoji od prava svojine na pokretnim ili nepokretnim stvrima, finansijskih sredstava i hartija od vrednosti kao i drugim imovinskih prava. XI ZAPOSLENI Član 45. Odluke o prijemu i prestanku angažovanja zaposlenih radnika i drugih lica za potrebe Društva donosi Upravni odbor direktora. U upravljanju preduzeća, učešće u dobiti i ostvarivanje drugih prava po osnovu zapošljavanja, radnici uživaju prava koja su predviđena zakonom i drugim pravnim aktima Društva. XII RASPUŠTANJE DRUŠTVA Član 46. Društvo je osnovano na neodređeno vreme i može se raspustiti samo u slučajevima i na način propisanim zakonom i ovim Statutom. Član 47. Skupština odlučuje o raspuštanju. Odluka o raspuštanju se javno donosi u pismenoj formi. U tom slučaju potrebno je da se sprovodi poseban postupak o stečaju. XIII ZAVRŠNE ODREDBE Član 48. Trajanje ovog društva nije vremenski ograničeno. Isto je osnovano na neodređeno vreme. Član 49. Društvu deoničara mogu da se pridruže i drugi zainteresovani deoničari deponovanjem određenih sredstava, shodno donetom Aneksu sporazuma o osnivanju i Aneksom statuta društva i drugim uslovima koji mogu biti određeni u Aneksu sporazuma odnosno Aneksu statuta. Član 50. Opšta akta Društva moraju biti u skladu sa ovim Statutom.
Član 51. Društvo može da promeni naziv, sedište i delatnost odlukom Društva u pismenoj formi. Član 52. Ovaj Statut stupa na snagu 8. dana od dana usvajanja od strane Skupštine. Član 53. Sporazum o osnivanju Društva stupa na snagu danom upisa društva u KARP. Član 54. Predsednik Upravnog odbora direktora vrši će upis članova Društva u knjizi deonica u roku od 8. dana od dana upisa Društva u KARP. Osnivači: 1. Ime prezime/ili naziv: 2. Ime prezime/ili naziv: 3. Ime prezime/ili naziv: Beleška: Nakon unosa podataka obrišite zapise teksta date žutom bojom.