S A R A J E V O G A S a.d. T R A S P O R T I D I S T R I B U C I J A P R I R O D O G G A S A Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net Matični broj:1064517 Poreski broj:4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09 Broj: 06-87-1104/19 Datum, 17.06.2019. SKUPŠTINA AKCIONARA Z A P I S N I K sa XXIX (dvadesetdevete) redovne sjednice Skupštine akcionara Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo, održane dana 10.05.2019. god. sa početkom u 12 00 časova Dvadesetdeveta redovna sjednica Skupštine akcionara zakazana je i održana 10.05.2019. god. sa početkom u 12 00 časova. Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara je zakazao i prijedlog dnevog reda utvrdio Upravni odbor Društva, a poziv za sjednicu objavljen je u dva dnevna lista Glas srpske i Nezavisne novine dana 03.04. i 04.04.2019. god. Poziv za sjednicu kao i prijedlozi Odluka objavljeni su na web sajtu Sarajevo-gas -a a.d. i Banjalučke berze. Sjednicu Skupštine je otvorio predsjednik Upravnog odbora Goran Klincov koji je pozdravio prisutne i upoznao akcionare da će se preći na izbor predsjednika Skupštine koji će nakon izbora nastaviti voditi sjednicu. Ad.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Za predsjednika Skupštine akcionara izabran je Boris Srdić ispred PREF -a. Za ovaj prijedlog glasali su svi prisutni i predstavljeni akcionari sa 15516228 ili 94,61% akcija/glasova. Boris Srdić se zahvalio na izboru i preuzeo voditi ovu sjednicu na početku konstatujući da je ova redovna sjednica sazvana u zakonom propisanoj proceduri. Ad.2. Imenovanje radnih tijela Skupštine U skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) radna tijela Skupštine imenuje predsjednik Skupštine akcionara. U skladu sa tom odredbom Boris Srdić je predložio Komisiju za glasanje u sastavu: Rajko Krsmanović, Duško Šuka i Tijana Đukić, za zapisničara je predložena Tanja Čorlija, a za ovjerivača zapisnika Nataša Dubajić i Slavo Krajišnik. Nakon čitanja pisanih preporuka akcionara koji su glasali pisanim putem Kristal invest a.d., MS, koji upravlja Bors invest fondom i Akcijskog fonda i Fonda restitucije, koji su predložili da se tijela imenuju u skladu sa Zakonom, Skupština je jednoglasno donijela
O D L U K U o izboru radnih tijela Skupštine Komisiju za glasanje čine: 1. Rajko Krsmanović - predsjednik 2. Duško Šuka - član 3. Tijana Đukić - član Za zapisničara je izabrana Tanja Čorlija. I II III Za ovjerivače zapisnika biraju se: 1. Nataša Dubajić 2. Slavo Krajišnik Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma Komisija za glasanje je na osnovu Izvještaja CRHOV-i sa stanjem na dan 30.04.2019. god. o vlasnicima, broju akcija sa procentualnim učešćem u kapitalu podnijela Izvještaj i konstatovala je da sjednici prisustvuju ili je predstavljeno 15516228 ili 94,61% od ukupnog broja glasova (16399601). Skupštini prisustvuju: 1. Boris Srdić - punomoćnik "Pref"-a po punomoći br. UP-20-7/19 od 19.4.2019. god. sa 1639963 akcija/glasa. 2. Nataša Dubajić punomoćnik ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo, po punomoći br. 136-2/19 sa 693777 akcija/glasa. 3. Duško Šuka - punomoćnik DUIF "Polara invest" a.d. - OAIF Adriatic Balanced sa 1639960 akcija/glasa ili 10,0% - OAIF Polara adriatic fond a.d. sa 1321179 akcija/glasa ili 8,06% 4. Slavo Krajišnik lično sa 8992 akcija/glasa. Pismeno izjašnjavanje sa načinom glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda dostavili su sledeći akcionari. 5. Dragana Kalabić predstavnik Akcijskog fonda i fonda za restituciju sa ukupnim brojem glasova 4919880 akcija/glasa ili 29,99% i 819982 akcija/glasova ili 5,00% prema preporuci Investiciono razvojne banke RS, a.d. broj 08/2-98-94/07 od 23.04.2019. god. 6. DUIF Kristal invest a.d. Banja Luka kao zastupnik Otvorenog akcijskog fonda Opportunity fond koji je vlasnik 1639960 akcija i Otvorenog novčanog investicionog fonda, Cash fund koji je vlasnik 2269939 akcija /glasa dostavio je pismeno izjašnjenje broj 197-1/19 od 25.04.2019. god. 8. DUIF MS u ime i račun OAIF Bors invest fond sa 562786 akcija/glasa ili 3,43% dostavili su pismeno izjašnjenje broj MS-2-165/19 od 06.05.2019. god.
Predsjednik Komisije za glasanje je podnio Izvještaj Skupštini da redovnoj sjednici prisustvuju akcionari ili punomoćnici ili su se pismeno izjasnili sa ukupno 155162228 ili 94,61% prisutnih i predstavljenih akcionara (od ukupnog broja glasova/akcija 16399601) tako da Skupština može punovažno raspravljati i odlučivati po svim tačkama dnevnog reda. Sjednici Skupštine prisustvuje i generalni direktor Slavo Krajišnik, Rajko Krsmanović izvršni direktor ze EFS i Tanja Čorlija izvršni direktor za PKO poslove. Na ovoj sjednici raspravljat će se i o s l e d e ć e m: D N E V N I R E D 1. Izbor Predsjednika skupštine 2. Imenovanju radnih tijela Skupštine 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma 4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVIII (dvadesetosme) redovne Skupštine akcionara održane 18.06.2018. godine. 5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju: 5.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2018. god. 5.2. Finansijskog izvještaja društva za 2018. god. 5.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2018. god. 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2018. god. 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iskazanoj po finansijskom izvještaju za 2018. god. 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2018. god. 9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. god. Ad. 4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVIII (dvadesetosme) sjednice Skupštine akcionara Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara je dostavljen većim akcionarima uz poziv i objavljen u materijalu za sjednicu pa nakon što je dat na glasanje, čitalo se pisano izjašnjenje onih akcionara koji su iskoristili zakonsko pravo i pismeno glasali. Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Zapisnik usvojen većinom glasova prisutnih i predstavljenih akcionara jer je MS se izjasnio Uzdržan iz razloga što nisu prisustvovali sjednici Skupštine, a svi ostali akcionari su glasali Za usvajanje Zapisnika. Ad. 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju 5.1. Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2018. god. Reviziju finasnsijskih izvještaja za 2018. god. radila je revizorska kuća Kontal d.o.o. Banja Luka. Nakon izvršine revizije dostavljen je revizorski izvještaj u kome je dato pozitivno mišljenje bez rezerve niti skretanja pažnje, te je konstatovano da se može usvojiti ovaj revizorski izvještaj. Čitalo se i pisano izjašnjenje gdje su i ti akcionari dali pozitivno mišljenje i glasali su Za usvajanje istog. Predsjednik Skupštine je konstatovao da je revizorski izvještaj za 2018. god. usvojen jednoglasno od strane svih prisutnih ili predstavljenih akcionara.
5.2. Finansijski izvještaj društva za 2018. god. Fnansijski izvještaj urađen je u skladu sa zakonskim i računovodstvenim standardima i u zakonskom roku predat. Finansijski izvještaj daje realnu sliku poslovanja i rezultata tog poslovanja za 2018. god. Finansijski izvještaj je jednoglasno usvojen od svih prisutnih i predstavljenih akcionara. 5.3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2018. god. Na početku rasprave po ovoj tački dat je kratak osvrt na poslovanje u 2018. god. Društvo je u 2018. god. ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 3.883.313,00 KM koji su za 1,83% veći u odnosu na prethodnu godinu (3.813.521,00 KM). Ukupni rashodi iznose 3.871.654,00 KM i za 1,85% su veći u odnosu na prethodnu godinu (3.801.305,00 KM), te je ostvaren neto dobitak u iznosu od 11.659,00 KM, prethodne godine je ostvaren neto dobitak u iznosu od 12.216,00 KM. Poslovni prihodi iznose 3.715.452,00 KM i za 1,53% su veći u odnosu na prethodnu godinu, a poslovni rashodi iznose 3.409.489,00 KM i za 0,65% su manji u odnosu na prethodnu godinu, te je ostvaren poslovni dobitak u iznosu od 305.963,00 KM (poslovni dobitak prethodne godine iznosio je 227.602,00 KM). Ukupne obaveze Društva iznose 786.892,00 KM i manje su za 78,72% u odnosu na prethodnu godinu (3.697.634,00 KM). Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 6,46, a koeficijent ubrzane likvidnosti iznosi 5,84 iz čega se može zaključiti da je likvidnost Društva dobra. Za svega navedenog vidljivo je da je Društvo poslovnu godinu završilo pozitivno i održalo zadovoljavajući nivo likvidnosti. Izvještaj o poslovanju Društva usvojen je jednoglasno od strane svih prisutnih i predstavljenih akcionara. Ad. 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. god. Izvještaj o radu Upravnog odbora dostavljen je u skupštinskom materijalu i iz istog je vidljivo da je Upravni odbor održao osam sjednica na kojima su donesene odluke, zaključci i dr. po pojedinim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Društva. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu Upravnog odbora sa 15516228 ili 94,61% glasa. Ad. 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iskazanoj po finansijskom izvještaju za 2018. god. Prijedlogom Odluke je predviđeno da se ostvarena dobit u iznosu od 11.659,25 KM raspodjeli za pokriće akumulisanih gubitaka, što je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Svi prisutni i predstavljeni akcionari su glasali Za usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti pa je konstatovao da je Odluka sa 15516228 glasova ili 94,61% usvojena. Ad. 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaj o radu internog revizora za 2018. god. Na početku treba napomenuti da Društvo nema Odbor za reviziju pa Interni revizor Izvještaj podnosi na usvajanje Upravnom odboru i Skupštini akcionara. U Izvještaju o radu internog revizora navedene su aktivnosti internog revizora u 2018. god., koje su se odnosile na sačinjavanje pojedinačnih izvještaja o internoj reviziji različitih segmenata poslovanja Društva.
U svim dostavljenim Izvještajima nisu uočene nikakve nepravilnosti. Za Izvještaj su jednoglasno glasali Za svi prisutni i prisutni i predstavljeni akcionari. Ad. 9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2019. god. Društvo je uputilo poziv za dostavljanje ponude prema pet revizorskih kuća. U ostavljenom roku prikupljene su dvije ponude i to do Aditon d.o.o. Banja Luka i Kontal d.o.o. Banja Luka. Razmotrivši ove dvije ponude Upravni odbor je uputio Skupštini prijedlog da se izabere revizorska kuća Kontal d.o.o. jer je i cijena revizije jeftinija a već je radio reviziju prošle godine i zadovoljno se sa radom ove revizorske kuće. Skupština akcionara je glasovima svih prisutnih i predstavljenih akcionara donijela Odluku o izboru Kontal d.o.o. za reviziju finansijskog izvještaja za 2019. god. sa 155162228 ili 94,61% glasova Za usvajanje. Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara je završila rad u 12 h 45'. Zapisničar Tanja Čorlija Predsjednik Skupštine akcionara Boris Srdić Ovjerivači zapisnika: Nataša Dubajić Slavo Krajišnik