g redovnu sednicu Skuštine akcionara od

Транскрипт

1

2 U skladu sa članm 30. Stav 8 Statuta Društva. svaki akcinar ili n`ev unmćnik m'e ivršiti uvid materfale a z redvnu sednicu Skuštine akcinara u sedištu društva u Svrl'iu u ulici Dušana Trivunca br' 31 svak radn dana u eridu d 8:00 d 15:30 časm d dana bave Piva d dana državana sednice Skuštine akcinara. Ima'ući u vidu da su materi'ali g redvnu sednicu Skuštine akcinara dstuni na internet stranici Društva tak da ili akcinari ma reueti u celsti Društv će bebediti akcinarima i nilivim unmćnicima ki'e materi`ala g redvnu sednicu Skuštine akcinara d uslvm da trškve tkiran`a snse sami akcinari. U skladu sa članm 331. Zakna privrednim društvima dan utvrđena siska akcinara k'i ima'u rav na učešće u radu XI redvne sednice Sku štine akcinara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG u dal'em tekstu: Dan akcinara 'e deseti dan re dana dr avan 'a sednice Sku štine dnsn dine. Spisak akcinara dstupan je u sedištu društva u Svrljigu u ulici Dušana Trivunca brj 31, pčev d naredng radng dana d Dana akcinara d radng dana kji prethdi državanju redvne sednice Skupštine akcinara Društva, svakg radng dana u peridu d 8:00 d 15:30 časva, radi stvarivanja prava uvida. Sam akcinari k'i su akcinari MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG na dan akcinara ima'u rav učešća u radu Skuštine akcinara. Shdn članu 328. Zakna 0 privrednim društvima akcinari imaju prav da učestvuju u radu Skupštine, št pdrazumeva: prav da glasaju, prav da učestvuju u raspravi pitanjima na dnevnm redu Skupštine akcinara, uključujući i prav na pdnšenje predlga, pstavljanje pitanja kja se dnse na dnevni red Skupštine akcinara i dbijanja dgvra. Prav učešća u radu Skupštine akcinara, u skladu sa Zaknm privrednim društvima, akcinari mgu - stvarivati: - LM; rek unmćnika lasan'em u dsustvu ili lasan`em elektrnskim utem. Prav da ličn učestvuje u radu Skupštine akcinara MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG ima: akcinar k'i na Dan akcinara sedue na`man'e 01 % akci'a d ukun br'a akci'a Društva t' akci'a, dnsn unmćnik akcinara k'i redstavfa na'man'e MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG. Akcinari k'i 'edinačn sedu'u man`e d 01% d ukun br'a akci'a MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG dnsn mane d akci'a ima'u rav da učestvu'u u radu Skuštine akcinara rek aedničk unmćnika da lasa'u u dsustvu ili da lasa`u elektrnskim utem u skladu sa Zaknm rivrednim društvima. Akcinar ima prav da putem punmćja vlasti dređen lice da u njegv ime učestvuje u radu Skupštine akcinara, uključujući i prav da u njegv ime glasa. Punmćnik ima ista prava u pgledu učešća u radu sednice Skupštine akcinara ka i akcinar kji gaje vlasti. Punmćnikakcinara mže biti svak pslvn spsbn lice izuzev lica za kja je članm 345. Zakna privrednim društvima predviđen da ne mgu biti panmćnici akcinara. Ak je punmćnik akcinara pravn lice, n prav glasa vrši prek svg zaknskg zastupnika ili drugg za t psebn vlašćeng lica, kje mže isključiv biti član rgana tg pravng lica ili njegv zapsleni. Punmć'e g lasan'e se da'e u isan' rmi na risanm rmularu društva i narčit sadr'i: pdatke akcinara (tj. ime, jedinstveni matični brj i prebivalište akcinara kji je dmaće fizičk lice, dnsn ime, brj pasša ili drugi identifikacini brj i prebivalište akcinara kji je stranfizičk lice, dnsn pslvn ime, matični brj i sedište akcinara kji je dmaće pravim lice, dnsn pslvn ime, brj registracije ili drugi identifikacini brj i sedište akcinara kji je stran pravn lice); pdatke punmćniku (tj. ime, jedinstveni matični brj i prebivalište punmćniku kji je dmaće fizičk lice, dnsn ime, brj pasša ili drugi identifikacini brj i prebivalište punmćniku kji je stran fizičk lice, dnsn pslvn ime, matični brj i sedište punmćnika kji je dmaće pravn lice, dnsn pslvn ime, brj registracije ili drugi identifikacini brj isedište punmćnikukjije stran pravn Iice),' brj psedvanilt akcija za kje se daje punmćje i ptpis akcinara ili njegvg zaknskg zastupnika. strana 2. d 4.

3

4 Član Odbra Direktra dužan je da akcinara pruži dgvr na pstavljen pitanje tkm sednice Skupštine akcinara. Izuzetn, dgirr se mže uskratiti ak: predmetni dgvr nije nephdan za prcenu pitanja kja se dnse na relevantna tačku/tačke dnevng reda sednice Skupštine akcinara;. bi se razumn mgl zaključiti da bi davanjem dgvra mgla biti naneta šteta Društvu ili sa njime pvezanm licu; bi davanjem dgvra bil učinjen krivičn del; je dgvarajuća infrmacija dstupna na internet stranici Društva u frmi pitanja i dgvra najmanje sedam dana pre dana državanja sednice Skupština akcinara Društva. U slučaju da je p tački dnevng reda u vezi sa kjm je pstavljen pitanje na kje je uskraćen dgvr dneta Odluka Skupštine akcinara, akcinar kjem je uskraćen dgvr ima prav da u rku d 8 (sam) dana d dana državanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnm pstupku nalži Društvu da mu dstavi dgvr na pstavljen pitanje u rku d 8 (sam) dana. Ov prav ima i svaki drugi akcinar kji je na zapisnik izjavi da smatra da je dgvr nepravdan uskraćen. Sud je dužan da dluku p zahtevu dnese u rku d 8 (sam) dana d dana prijema zahteva. Mlim akcinare dnsn n'ihve unmćnike da se na dan dr avan'a redvne sednice Skuštine akcinara Društva &g evidenci'e risutnsti i stalih riremnih radni 'ave ličn na re menutm mestu dr"avan'a sednice na'kasni`e d II m' časva. Takđe ne hdn 'e da radi identi Ikaci'e akcinari ili nihvi unmćnici kd sebe ima 'u va'eću ličnu kartu ili asš. Ovaj Pziv se smatra Obaveštenjem akcinarima sazivanju Skupštine akcinara u smislu člana 65. Zakna tržištu kapitala. Ovaj Pziv bjavljuje se, u skladu sa Zaknm privrednim društvima i Zaknm tržištu kapitala bez prekida na internet stranici Društva (wwnadivgrup.eu) pčev d dana gdine d zaključenja 4 državanja redvne sednice Skupštine akcinara, ka i na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Begradske berze a.d. Begrad, ka i internet stranici Centralng Registra Hartija d vrednsti ka i u dnevnm listu Danas. Srdačan pzdrav, RLJIG AD SVRLJIG strana 4. d 4.

5 Brj: 45/ SVRLJIG Na snvu člana 398. Zakna privrednim društvima i Statuta Privredng društva MIN DIV Svrljig ad Fabrika vijaka i delva za šinska vzila Svrljig, MBR:07l08958, PlBzl0l (u daljem tekstu: Društv ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), brj S552-l2 d gdine, Odbr Direktra Društva. dana gdine. dne je sledeću: ODLUKU O SAZIVANJU XI REDO VNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIVSVRLJIGAD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG ZA GODINU SAZIVA SE REDO VNA SEDNICA Skupštine akcinaraprivredng društva MIN DIVSVRLJIG AD Fabrika vijaka i delva za šinska vzila Svrljig ZA GODINU, kja će se dr'ati u dan dine u sedištu Društva u Svrl'iu u ulicidušana Trivunca br' 31, sa četkm u 13" časva. UTVRĐUJE SE dnevni red i t: I. Izbr Predsednika Skupštine akcinara, izbr zapisničara i članva kmisije za glasanje. 2 Razmatranjei usvajanje Gdišnjegjinansisjkgizveštaja za pslvnu gdinu. 3. Dnšenje Odluke raspdeli dbiti utvrđene Finansijskimizveštajima za gdinu. 4 Usvajanje Odluke izbru i naknadi revizra Finansijski/z izveštaja i Knslidvanih finansijskih * izveštaja MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG, za gdinu. I 0. Razmatranjei usvajanje Gdišnjegfirzansisjkg izveštaja za pslvnu gdinu. Dnšenje Odluke raspdelidbiti utvrđene Finansijskimizveštajima za gdinu. Usvajanje Odluke izbru i naknadi revizra Finansijski/i izveštaja i Krzslidvanihfinansijskih izveštaja MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG, za gdinu. Razmatranjei usvajanje Gdišnjegfinansisjkgizveštaja za pslvnu gdinu. Usvajanje Odluke izbru i naknadi revizra Finansijski/i izveštaja i Knslidvanih finansijskih izveštaja MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG, za gdinu. Razrešenje članva Odbra DirektraMIN DIVSVRLJIG AD SVRLJIG. I I. Dnšenje Odluke imenvanju Odbra Direktra i Generalng Direktra MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG. 12. Razn U TVRĐ UJ U SE nacrti i predlzi Odluka kje će biti dnete u kviru gre dređeng dnevng reda isti čine sastavni de ve Odluke. UTVRĐUJE SE DAN AKCIONARA i tje gdine, te prav na učešće u radu sednice Skupštineimaju svi akcinariprema listingu Centralngregistra, depa i kliringa hartija d vrednsti na dan gdine. Sve Odluke predlženg dnevng reda, dnse se bičnm većinm glasva prisutnih akcinara. Prav da ličn učestvuje u radu Skupštine akcinara MIN DIVSVRLJIG AD SVRLJIG ima akcinar kji na Dan akcinara pseduje najmanje 0,1 % akcija d ukupng brja akcija Društva tj. 948,073 akcija, dnsn punmćnik akcinara kji predstavljanajmanje 948,073 MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG. Akcinarikji pjedinačnpseduju manje d 0,1 % d ukupng brja akcija MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG, dnsn manje d 948,073 akcija, imaju prav da učestvuju u radu Skupštineakcinaraprek zajedničkg punmćnika, da glasaju u dsustvu ili da glasaju elektrnskim putem u skladu sa Zaknm privrednim društvima. K vrum za vu sednicu Skupštineje bična većina d ukupng brja glasva akcija sa pravm glasa. NALAŽE SE rganimaprivredng društva MIN DIVSVRLJIG AD SVRLJIG da preduzmu svepravne i faktičke radnje sa ciljem sazivanja i državanja sednice skupštine akcinara kak je naznačenu prethdnim stavvima. strana I. d 2

6 NALAŽ E SE rganima uprave privredngdruštva MIN DIVSVRLJIG AD SVRLJIGda utvrde i baveste akcinare na dan dnšenja ve dluke i t Pzivm za prisustvvanje i učestvvanje na redvnj sednici skupštine akcinara i da bjave pziv na internetstranici društva, internet adresi berze, centralng registra i agencije za privredne registre, ka i da bjave pziv u jednm visktiražnm listu u Republici Srbiji. Ova Odluka stupa na snagu danm dnšenja strana 2. d 2

7 SVRLJIG Na snvu člana 398. Zakna 0 privrednim društvima i člana 55. Statuta privredngdruštva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delva za šinska vzila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca, brj 31, MBR: , PIB: , Odbr direktra, dana gdine, dnsi sledeću: ODL UKU brj 2 UTVRDJUJE SE predlg Odluka za gdišnju XI redvnu sednicu Skupštine akcinara privredng društva MIN DI VSVRLJIG AD Fabrika vijaka i delva za šinska vzila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca, brj 31, MBR: , PIB: , Odbr direktra, sazvanu za 29.1 l gdine. sa pčetkm u 13 časva u sedištu Društva u Svrl'iu u ulici Dušana Trivunca br' 31, p utvrdjenm dnevnm redu u Odluci 0 sazivanju redvne sednice skupstine akcinara. PRIPREMNI POSTUPAK Utvrdjivanje ispunjenstiuslva za punvažan rad skupštine (kvrum) imenvanjepredsednikaskupštine akcinara imenvanjezapisniiara imenvanječlanva Kmisije za glasanje REDO VAN POSTUPAK Razmatranjei usvajanje Gdišnjegfinansisjkgizveštaja za pslvnu gdinu. Dnšenje Odluke raspdeli dbiti utvrđene Finansijskimizveštajima za gdinu. Usvajanje Odluke izbru i naknadi revizra Finansijski/t izveštaja i Knslidvanilzfinansijskih izveštaja MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG, za gdinu. Razmatranjei usvajanje Gdišnjegfinansisjkgizveštaja za pslvnu gdinu. Dnšenje Odluke raspdeli dbiti utvrđene Finansijskimizveštajima za gdinu. Usvajanje Odluke izbru i naknadi revizra Finansijski/t izveštaja i Knslidvanih finansijskih izveštaja MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG, za gdinu. Razmatranjei usvajanje Gdišnjegfinansisjkgizveštaja za pslvnu gdinu. Usvajanje Odluke izbru i naknadi revizra Finansijski/t izveštaja i Knslidvanilt finansijskih izveštaja MIN DlVSVRLJIG AD SVRLJIG, za gdinu. 10. Razrešenje članva Odbra Direktra MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG. I 1. Dnšenje Odluke intenvanju Odbra Direktra i GeneralngDirektraMIN DIVSVRLJIG AD SVRLJIG. 12. Razn. PRIPREMNI POSTUPAK: I. Izbr Predsednika Skuštine akcinara izbr aisničara i članva kmisfe za lasan'e Klasa akcija, znaka CFl kd ESVUFR, lsin brj RSMSVRE3337l Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanje je tajn na prpisanm glasačkm listiću I. IMENUJE SE za PredsednikaSkupštine akcinara društva, Dr CvetkvićZran z Niša. Predsednik Skupštine predsedava radm sednica Skupštine; ptpisuje Zapisnik sa Skupštine i Odluke dnete na Skupštini. Mandat Predsednika Skupštine akcinara traje pet gdina. 2. IMENUJE SE za zapisničara na Skupštini Vučkvić iz Draana Niša. Zapisničar vdi zapisnik sa sednice Skupštine. 3. IMENUJU SE za članve Kmisije za glasanje na Skupštini: I. Miladinvić Aleksandar iz Svrl' ia, 2- iz 3. Mitić Nikla, iz Niša. strana I. d 4

8 REDO VAN POSTUPAK: Kmisija za glasanje vrši sledeće pslve: utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcinara i njihvih punmćnika i verifikuje identitet punmćnika; utvrđuje ukupan brj glasva i brj glasva svakg akcinara i svakg punmćnika; utvrđuje valjanst svakg punmćja i uputstva u svakm punmćju: brji glasve; utvrđuje i bjavljuje rezultate glasanja. Glasan 'e 0 dišn 'em mansis'km izvešta'u za slvnu dinu III. Klasa akcija. znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE33371 Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanjeje tajn na prpisanm glasačkm listiću l. USVAJA SE Gdišnjifinansijski izveštaj 0 pslvanju za gdinu MIN DIVSVRLJIG AD SVRLJIG za gdinu. II. IV. Uz vu Odluku prilaže se Gdišn'i mansiski ivešta' 0 slvan'u MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG z dinu k`a se završila na dan 31. decembra dine i čini njen sastavnide. Ova Odluka stupa na snagu danm dnšenja. Ova Odluka biće upisana u Knjigu dluka Društva. Dnšen`e Odluke 0 rasdeli dbiti utvrđene Finansi'skim izveštaima za dinu Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE3337l Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanjeje tajn na prpisanm glasačkm listiću Dbit u pslvanju Privredng društva MIN DI VSVRLJIG AD Fabrikavijaka i delva za šínska vzila Svrljig iskazanu u Gdišn'em mansiskin: ivešta'u z dinu,u ukupnm iznsu d , 8 sedamdeset šest milina šest sttina šesnaesthil'ada šest sttina šezdeset 'edan dinar i samnaest ara dinara usmeritina račun STA TUTARNE REZER VE DRUŠTVA. Na snvu ve Odluke spvesti dgvarajuća knjiženja u skladu sa Zaknm računvdstvu i reviziji i Pravilnikm računvdstvu i računvdstvenim plitikama Privredng društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delva za šínska vzila Svrljig. I VI Usva`an 'e Odluke i bru i naknadi revizra Finansi 'skih i vešta`a iknslídvani/z mansi'skih ivešta'a MIN DIVSVRLJIG AD SVRLJIG z dinu Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE3337l Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanje je tajn na prpisanm glasačkm listiću l. BIRA SE se za NEZA VISNOG REVIZORA FINANSIJSKIHIZ VEŠTAJA ZA GODINU privredn društv DELOITTEDOO Berad ulica Terafe MBR: PIB: II. ODREĐ UJE SE NAKNADA ZA ZAD nezavisng revizra Finansijski/z br', izveštaja za gdinu iz stava 1. ve Odluke u iznsu d maksimaln I 'edan milin sttina hil`ada Dinara. et Ova Odluka stupa na snagu danm dnšenja. IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu dluka Društva. V. Ra matran 'e i usva`an`e Gdišn`e Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE3337l Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanjeje tajn na prpisanm glasačkm listiću I. USVAJA SE Gdišnjifinansijski izveštaj pslvanjumin DI VSVRLJIG AD SVRLJIG za gdinu sa izveštajem nezavisng revizra (Delitte d, Begrad) izvršenj reviziji Finansijski/t izveštaja za gdinu d gdine. Uz vu Odluku prilaže se Gdišn 'i mansi'ski i vešta' slvan 'u MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG z dinu k`a se avršila na dan 3 I. decembra dine i čini njen sastavni de. strana 2. d 4

9 VI. III. IV. Ova Odluka stupa na snagu danm dnšenja. Ova Odluka biće upisana u Knjigu dluka Društm. Dnšene Odluke 0 rasdeli dbiti utvrđene Finansfskim izvešta`ima za dinu VII. Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, lsln brj RSMSVRE3337I Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanjeje tajn na prpisanm glasačkm listiću Dbit u pslvanju Privredng društva MIN DI VSVRLJI G AD Fabrika vijaka i delva za finsk vzila Svrljig iskazanu u Gdišn'em mansiskm i"vešta'u z dinu, u ukupnm iznsu d dva milina tri sttine četrdeset sedam ltil 'ada devet sttina še deset sam dinara i sedamdeset sedam ara dinara usmeritina račun STA TU TARNE REZER VE DRUSTVA. Na snvu ve Odluke spvesti dgvarajuća knjiženja u skladu sa Zaknm računvdstvu i reviziji i Pravilnikm 0 računvdstvu i računvdstvenim plitikama Privredng društva MIN DlV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delva za šinska vzila Svrljig. Usva 'an 'e Odluke izbru i naknadi revizra Finansi 'skih izveštavai Knslidvanilz mansi 'ski/z ivešta'a MIN DIVSVRLJIG AD S VRLJI, za dinu PREDLOG ODLUKE: Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE3337l Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanjeje tajn na prpisanm glasačkm listiću I. BIRA SE se za NEZA VISNOG REVIZORA FINANSIJSKIHIZ VEŠTAJA ZA GODINU privredn društv DELOITTEDOO Berad ulica Terai'e br', MBR: PIB: II. ODREĐUJESE NAKNADA ZA ZAD nezavisng revizra Finansijski/i izveštaja za gdinu iz i stava 1. ve Odluke u iznsu d maksimaln 'edan milin et sttina liil 'ada Dinara. Ova Odluka stupa na snagu danm dnšenja. IV. O»a Odluka biće upisana u Knjigu dluka Društva.. VIII. Razmatran'eiusvaan 'e Gdišn 'e mansis 'k izvešta'a za PREDLOG ODLUKE: IX. slvnu dinu Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE33371 Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanjeje tajn na prpisanm glasačkm listiću I. USVAJA SE Gdišnjifinansijski izveštaj pslvanju MIN DIVSVRLJIGAD SVRLJIG za gdinu sa Izveštajem nezavisng revizra (Delitte d, Begrad) izvršenj reviziji Finansijski/r izveštaja za gdinu d gdine. Uz vu Odluku prilaže se Gdišn? mansi'ski izvešta' slvan 'u MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG z dinu k'a se avršila na dan 31. decembra dine i čini njen sastavnide. Ova Odluka stupa na snagu danm dnšenja. Ova Odluka biće upisana u Knjigu dluka Društva. I V. Usvajanje Odluke izbru i naknadi revizra Finansijskilz izveštaja iknslidvanihfinansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIGAD SVRLJIG, za gdinu Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE33371 Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanje je tajn na prpisanm glasačkm ]ističu PREDLOG ODL UKE: I. BIRA SE se za NEZA VISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZ VEŠTAJA ZA GODINU privredn društv DELOITTEDOO, Begrad, ulica Terazije, brj 2, MBR: , PIB: II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA ZAD nezavisng revizra Finansijski/t izveštaja za gdinu iz stava 1. ve Odluke u iznsu d maksimaln ,00 (jedan milin, pet sttina hiljada) Dinara. strana 3. d 4

10 III. I V. Ova Odluka stupa na snagu danm dnšenja. Ova Odluka biće upisana u Knjigu dluka Društva. X. Rarešen`e članva Odbra Direktra MIN DI V SVRLJIGAD SVRLJIG Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, ISIN brj RSMSVRE3337l Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanje je tajn na prpisanm glasačkm listiću PREDLOG ODLUKE: XI. I. UTVRĐ UJE SE da je svim članvima Odbra Direktra društva isteka mandat. II. RAZREŠA VAJ U SE SVI članvi Odbra Direktra društva Dnšenje Odluke imenvanju Odbra Direktra i GeneralngDirektra MIN DIVS VRLJIG AD SVRLJIG PREDLOG ODLUKE: Klasa akcija, znaka CFI kd ESVUFR, lsln brj RSMSVRE3337l Odluka se dnsi bičnm većinm glasva prisutnih akcinara sa pravm glasa. glasanje je tajn na prpisanm glasačkm listiću I. BIRA SE ZA IZ VRŠNOG DIREKTORA privredngdruštva MIN DIVSVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delva za šinska vzila Svrljig, gspdin MANOJLOVIČ ViIti'a DRAGAN JMBG l0i8 g Svrl`ia ulica Radića Crn bb. BIRA SE ZA NEIZVRŠNOG DIREK TORA privredngdruštva MIN DI V SVRLJIG a. d. Fabrika vijaka i delva za šinska vzila Svrljig, gspdin RUSIĆ Petra SLOBODAN JMBG iz Val'eva naselje Vu'ića Venac brj 2/II/I3. BIRA SE ZA NEIZVRŠNOG DIREK TORA kji je i NEZA VISNI DIREKTOR privredng društva MIN DIVSVRLJIGa.d. Fabrika vijaka i delva za šinska vzila Svrljig, gspdin K VESIĆ VLA TKO brj putne isprave P , iz Zagreba, Republika Hrvatska. ]ZABRANA LICA ČINE ODBOR DIREKTORA MIN DI VSVRLJIG AD Fabrika vijaka i delva za šinska vzila, Svrljig. IZVRŠNI DIREKTOR privredng društva MIN DIV SVRLJIGa.d. Fabrika vijaka i delva za šinska vzila Svrljig, JE GENERALNI DIREKTOR gspdin MANOJLOVIČ Vilti'a DRAGAN JMBG , iz Svrl`ia ulica Radića Crn bb. Ovlašćuje se PredsednikSkupštineakcinara privredng društva, gspdin Cvetkvić Zran iz Niša, JMBG , da u skladu sa vm Odlukm, zaključi Ugvr pravima i dužnstima Generalng Direktra. Neizvršni Direktri za svj rad ne primaju naknadu. VRLJIG AD SVRLJIG R DIREKTOR V strana 4. d 4

11 SVRLJIG Na snvu člana 398. Zakna 0 privrednim društvima i člana 55. Statuta privredngdruštva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delva za šinska vzila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca, brj 31, MBR: , PIB: , Odbr direktra, dana gdine, dnsi sledeću: ODLUKU brj 3 UT VRĐUJE SE da je na VII redvnj sednici Skupštine akcinara privredng društva MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG, držanj dana gdine, Odlukm brj 1, za PredsednikaSkupštine akcinara društva imenvan gspdin C VETKO VIC ZORAN iz Niša. Kakjemandat PredsednikaSkupštine akcinara isteka, gspdin CVE TKO VIĆ Z ORANV NASTAVLJA DA VRS1 DUZNOST PREDSEDNIKA SKUPSTINE AKCIONARA PRI VREDNOG DRUSTVA MIN DI V SVRLJIG AD SVRLJIG DO IMENOVANJA NOVOG PREDSEDNIKA. IMENUJE SE Kmisija za utvrđivanje pstjanja kvruma za X redvnu sednicu Skupštine akcinara privredng društva MIN DI VSVRLJIG AD SVRLJIG i t u sledećem sastavu: 1. MILADINO VIĆ ALEKSANDAR -Predsednik Kmisije; 2. LJUBOMIRO VIC SNEZANA -Glan Kmisije; 3. MITIC NIKOLA -Clan Kmisije. Kmisija iz tačke III ve Odluke će pregledati Punmćjaza zastupanjena X redvnj sednici Skupštine akcinara društva pristigla na adresu društva d gdine, Obrasce za glasanje u dsustvu, pristigle na adresu društva, utvrditi identitet akcinara kji su pristupili sedniciskupštine akcinara, utvrditi brj glasva kjije zastupljen na sedniciskupštinedruštva, pstjanje kvruma za punvažn dlučivanje, ka iprebrjitiglasve i bjaviti rezultate glasanja p tački I utvrđeng dnevng reda (Izbr PredsednikaSkupštine akcinara, izbr zapisničara i članva kmisije za glasanje). Odluka stupa na snagu danm dnšenja. VRLJIG AD SVRLJIG i DIREKTORA strana I. d I