JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ''DARA ČOKORILO'' NIKŠIĆ PLAN INTEGRITETA Nikšić, mart godine 1

Транскрипт

1 JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ''DARA ČOKORILO'' NIKŠIĆ PLAN INTEGRITETA Nikšić, mart godine 1

2 UVOD: USTANOVA: JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ''DARA ČOKORILO'' ADRESA: Šetalište Ćano Koprivica bb TELEFON: skola@somo-nk.edu.me IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): LJILJANA BACKOVIĆ DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:52/03 od godine. DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :53/03 od godine. ČLANOVI RADNE GRUPE: Ljiljana Backović- menadžer integriteta; Ranka Božović član; Ljilana Radović- član; Jelica Jošanović- član. DATUM POČETKA IZRADE: 21. mart godine DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:30. mart godine DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: Mart godine 2

3 SADRŽAJ: 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA) 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA 3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA 3

4 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA Crna Gora JU Muzička škola Dara Čokorilo Broj:52/03 Nikšić, godine Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor donosi, RJEŠENJE o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta 1)Ljiljana Backović, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu sekretara određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta). 2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na: - rukovođenje radnom grupom za izradu plana inegriteta; - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta; - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta; - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta; - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta. 3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći danom konačnosti ovog Rješenje. Obrazloženje Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve javne ustanove, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da direktor u ustanovi rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana inegriteta. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog. DOSTAVLJENO: - Imenovanoj - dosije - a/a Direktor Vjera Vuković 4

5 2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA Crna Gora JU Muzička škola Dara Čokorilo Broj:53/03 Nikšić, godine Na osnovu člana 24 stav 1 tačka 38 Statuta JU Muzička škola Dara Čokorilo Nikšić, direktor donosi RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta 1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu: Ljiljana Backović, dipl.pravnik- menadžer integriteta Ranka Božović, dipl.psihološkinja član; Ljilana Radović,dipl.muzičar- član; Jelica Jošanović,dipl.muzičar- član. Obrazloženje Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta direktoru na usvajanje, zaključno sa godine. Radnoj grupi pripada naknada za rad. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog. DOSTAVLJENO: - Imenovanim - dosije - a/a DIREKTOR Vjera Vuković 5

6 3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA USTANOVA : JU Muzička škola Dara Čokorilo Nikšić ODGOVORNO LICE: Vjera Vuković ČLANOVI RADNE GRUPE:Ljiljana Backović, Ranka Božović, Ljiljana Radović i Jelica Jošanović DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:broj 53/03 od godine DATUM POČETKA IZRADE: 21. mart godine I. FAZA OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA DATUM: godine 1. PRIPREMNA FAZA Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac) Najkasnije do: godine. 2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa) Najkasnije do: godine. 3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac) Najkasnije do: godine. 6

7 II. FAZA UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA DATUM: godine PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA 1. Intervjui sa zaposlenima 2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa) 3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa) Najkasnije do: godine III. FAZA PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA 1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac) 2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa) 3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac) 4. Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do: godine. 7

8 mala POSLJEDICA umjerena ozbiljna 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) koja je prikazana na slici ispod Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća) niska srednja visoka VJEROVATNOĆA Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta /V Rizik visokog intenziteta Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti /S Rizik srednjeg intenziteta Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom /N Rizik niskog intenziteta Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole 8

9 Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju»najmanju vjerovatnoću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma malom«posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od predstavljaju»srednju vjerovatnoću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»umjerenom«posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od znači»skoro izvjesnu«pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma velikom«posljedicom (rizik visokog intenziteta). Status rizika od prethodne provjere Bez promjena Povećan rizik Smanjen rizik Datum provjere: Provjeru izvršio-la: *Legenda: **Legenda: procjena rizika nizak srednji visok Napredak stanja od prethodne provjere bez promjena povećan rizik smanjen rizik 9

10 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere za Odgovorna smanjenje/otklanjanje rizika osoba Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere 1. Rukovođenje i upravljanje Direktor, Pom.direktora Sekretar Predstavljanje ustanove; Nadzor nad radom zaposlenih; Upravljanje i donošenje nedozvoljenih odluka u okviru svojih nadležnosti; Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama; Korupcija ; Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Iskorišćavanje javne funkcije; Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa ; Nesavjesno pružanje savjetodavne pomoći; Nedozvoljeno obavljanje poslova po nalogu rukovodioca; Nezakonito učestvovanje u izradi i pripemi podzakonskih akata; Zakoni i podzakonska akta; Interni akti; Izvještanaje o stanju u ustanovi; Zakoni i podzakonska akta; Interna akta ustanove; Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nepoštovanje zakona; Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi; Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora. Odluke/akte učiniti dostupnim na uvid svim zaposlenima; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanka i razgovora Razmotriti preporuke koje se odnose na razvoj škole Direktor, Pom.direktora Učiniti prepoznatljivim i Sekretar transparetnim rad i aktivnosti prilikom donošenja odluka i izrade mišljenja; Uspostaviti kriterijume za objektivnu ocjenu rada; Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Uspostaviti jasne procedure o radu (donijeti smjernice, pravilnike i upustva); Kontinuitano Kontinuitano 10

11 2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih Svi zaposleni Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Nesavjestan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zabrana prijema poklona. Zakoni i podzakonska akta; Interni akti; Etički kodeks. Nedovoljano razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti; Jasno definisanje Svi zaposleni odgovornosti zaposlenih; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema sastanaka i razgovora. Kontinuitano 3. Planiranje i upravljanje finansijama Direktor, Računovođa Zloupotreba službenog položaja; Nezakonito donošenje odluka; Sukob interesa; Narušavanje integriteta ustanove; Nesavjesno planiranje javnih nabavki, izrada i zaključivanje ugovora o javnim nabavkama; Nepravilno finansijsko izvještavanje i vođenje evidencije. Zakoni i podzakonska akta; Interni akti; Izvještavanje; Podjela radnih zadataka; Edukacija; Pojačan službeni i stručni nadzor; Velika obim zadataka na samo jednoj osobi; Nedovoljna budžetska sredstva; Sukob interesa u postupku javnih nabavki Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Edukacija; Direktor Računovođa Kontinuitano 4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Direktor, Psiholpg Sekretar Zloupotreba službenog Interna akta položaja; ustanove; Sukob interesa ; Zakoni i Nepravilno vođenje podzakonski akti; kadrovske evidencije kao i Edukacija. evidencije o primljenoj i otpremljenoj pošti; Evidencije o učenicima; Nepravilno arhivirenje predmeta; Zloupotreba rukovođenjem i čuvanjem pečeta. Službeni i stručni nadzor; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Izrada i primjena baza podataka o čuvanju dokumenata i njihovoj bezbjednosti; Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine. Direktor, Pomoćnk/ca direktora, Psiholog Sekretar Kontinuitano Svi zaposleni Zloupotreba službenog Interna akta Službeni i stručni Izrada i primjena baza 11

12 položaja; Sukob interesa ; Nepravilno vođenje evidencije o učenicima; ustanove; Zakoni i podzakonski akti; Edukacija. nadzor; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera bezbjednosti i tehničke sigurnosti. podataka o čuvanju dokumenata i njihovoj bezbjednosti; Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine. Svi zaposleni Kontinuitano 12

13 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA Crna Gora JU Muzička škola Dara Čokorilo Broj: 72/03 Nikšić, godine Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor, donosi, ODLUKU 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Dara Čokorilo Nikšić. 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta. 3) Zadužuju se svi zaposleni u ustanovi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta. OBRAZLOŽENjE Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve javne ustanove, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 52/03 od godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od godine do godine i koja je pripremila i odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja. PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste. DOSTAVLJENO: - na oglasnoj tabli DIREKTORICA - a/a Vjera Vuković 13

14 14